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夢(mèng)網(wǎng)云科技集團(tuán)股份有限公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、持有者會(huì)議召開(kāi)狀況
夢(mèng)網(wǎng)云科技集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng) “企業(yè)”）第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者大會(huì)于2023年7月17日以當(dāng)場(chǎng)與通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會(huì)議參加持有者15人，意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額11,560,406份，占第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總金額的92.78%。此次會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)助理朱瑩瑩女性集結(jié)和組織，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合公司《第一期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）》和《第一期員工持股計(jì)劃管理細(xì)則（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。
二、持有者會(huì)議審議狀況
1、表決通過(guò)《關(guān)于設(shè)立第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
為確保企業(yè)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利開(kāi)展，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，結(jié)合公司《第一期員工持股計(jì)劃管理細(xì)則（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，允許開(kāi)設(shè)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)，做為第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃日常生活的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會(huì)由3名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會(huì)主任1名，管理方法委員會(huì)主任由管委會(huì)以整體委員會(huì)的半數(shù)以上投票選舉，管理方法委員會(huì)委員的任職與第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期一致。
決議結(jié)論：允許11,560,406份，占參加持有者大會(huì)的持有者所持有效投票權(quán)
市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、表決通過(guò)《關(guān)于選舉第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
允許競(jìng)選靳勇、黃昭輪、林波為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)委員，任職期與企業(yè)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期一致（交于日舉行的第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)大會(huì)競(jìng)選靳見(jiàn)義勇為管理方法委員會(huì)主任）。以上管理方法委員會(huì)委員不以持有公司5%之上股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員，并和上述情況行為主體不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
決議結(jié)論：允許11,560,406份，占參加持有者大會(huì)的持有者所持有效投票權(quán)
市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
3、表決通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
結(jié)合公司《第一期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）》和《第一期員工持股計(jì)劃管理細(xì)則（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，持有者大會(huì)受權(quán)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)申請(qǐng)辦理與此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜，詳細(xì)如下：
（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)，實(shí)行持有者大會(huì)的決定；
（2）意味著整體持有者承擔(dān)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的日常監(jiān)管；
（3）意味著整體持有者行使股東權(quán)利；
（4）擬訂、實(shí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃在持有期內(nèi)參加企業(yè)公開(kāi)增發(fā)、配資或發(fā)售可轉(zhuǎn)債等并購(gòu)重組事項(xiàng)的解決方案；
（5）意味著股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外開(kāi)放簽定協(xié)議、合同書(shū)；
（6）依據(jù)實(shí)施細(xì)則對(duì)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資產(chǎn)進(jìn)行處理；
（7）申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額申購(gòu)、股份過(guò)戶、市場(chǎng)份額傳承備案等事項(xiàng)；
（8）管理方法此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益分派，在股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃鎖定期屆滿時(shí)，確定標(biāo)的股票售賣(mài)及配置等相關(guān)的事宜；
（9）持有者大會(huì)授權(quán)別的崗位職責(zé)。
本受權(quán)自企業(yè)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者大會(huì)準(zhǔn)許日起至企業(yè)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃停止之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論：允許11,560,406份，占參加持有者大會(huì)的持有者所持有效投票權(quán)市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
特此公告。
夢(mèng)網(wǎng)云科技集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月19日
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