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2023年中鹽內(nèi)蒙古化工有限公司第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600328 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中鹽化工 公告編號(hào)：2023-042
鹽內(nèi)蒙古化工有限公司
2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月13日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：中鹽內(nèi)蒙古化工有限公司會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)周杰先生主持。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開(kāi)并表決。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議，部分高級(jí)管理人員出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱(chēng)：以特別決議的形式審議修訂〈公司章程〉部分條款的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
■
(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1.本次會(huì)議的議案為非累積投票型議案，全部審議通過(guò)。
2.上述提案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上批準(zhǔn)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：內(nèi)蒙古加度律師事務(wù)所
律師：孟祥增、楊靜怡
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
內(nèi)蒙古加度律師事務(wù)所認(rèn)為，股東大會(huì)的召開(kāi)程序、召集人資格和出席會(huì)議的人資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)以及貴公司章程的有關(guān)規(guī)定。股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
中鹽內(nèi)蒙古化工有限公司董事會(huì)
2023年7月14日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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