證券代碼：601216 簡(jiǎn)稱證券:君正集團(tuán) 公告號(hào)：2023-034號(hào)

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司

董事會(huì)換屆選舉的提示性公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)任期即將到期。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，為順利完成董事會(huì)選舉（以下簡(jiǎn)稱“選舉”）、《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引》第一號(hào)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次選舉相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

第一，第六屆董事會(huì)的基本情況

根據(jù)公司章程，公司第六屆董事會(huì)由7名董事組成，包括4名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事。董事任期為3年，自公司相關(guān)股東大會(huì)決議批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

二、董事選舉方式

根據(jù)公司章程的規(guī)定，換屆選舉采用累計(jì)投票制度，即股東大會(huì)選舉非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事時(shí)，每1股具有與擬選非獨(dú)立董事或獨(dú)立董事人數(shù)相同的表決權(quán)，可以集中使用股東的表決權(quán)。

三、董事候選人提名

(一)非獨(dú)立董事候選人提名

1、第五屆董事會(huì)有權(quán)提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；

2、股東有權(quán)提名第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，單獨(dú)或合并持有公司3%以上的表決權(quán)股份；

3、單個(gè)提名人提名的人數(shù)不得超過(guò)擬選非獨(dú)立董事的人數(shù)。

(二)獨(dú)立董事候選人提名

1、第五屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)有權(quán)提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；

2、股東有權(quán)提名第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，單獨(dú)或合并持有公司1%以上的表決權(quán)股份；

3、單個(gè)提名人提名的人數(shù)不得超過(guò)擬選獨(dú)立董事的人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

(一)2023年6月27日提名人應(yīng)為16人:00前，以本公告規(guī)定的方式向公司提交董事候選人推薦名單，并提交相關(guān)資料；

（2）在上述推薦期限結(jié)束后，公司第五屆董事會(huì)提名委員會(huì)將對(duì)推薦的董事候選人進(jìn)行資格審查，并提交公司董事會(huì)審查合格的董事候選人；

（3）公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，根據(jù)提名委員會(huì)提交的董事候選人資格審查意見(jiàn)，確定董事候選人名單，并提交股東大會(huì)審議；

（4）董事候選人應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知公告前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開(kāi)披露的候選人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保當(dāng)選后認(rèn)真履行職責(zé)；

（5）公司將根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上海證券交易所”）的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的相關(guān)材料（包括但不限于獨(dú)立董事提名人聲明、獨(dú)立董事候選人聲明、獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷）提交上海證券交易所進(jìn)行獨(dú)立董事資格考試。

五、董事資格

(一)非獨(dú)立董事資格

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司董事候選人為自然人，有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司董事：

1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

2、因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，五年以上刑罰；

3、破產(chǎn)清算公司、企業(yè)董事、廠長(zhǎng)、經(jīng)理對(duì)公司、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完成之日起三年以上；

4、公司、企業(yè)的法定代表人因非法吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，責(zé)令關(guān)閉，并承擔(dān)個(gè)人責(zé)任的，自公司、企業(yè)吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起三年以上；

5、個(gè)人所承擔(dān)的大額債務(wù)到期未清償；

6、被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的，期限未滿；

7、被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿；

8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)最近36個(gè)月受到行政處罰；

9、最近36個(gè)月受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)兩次以上；

10、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他情形。

(二)獨(dú)立董事資格

1、除滿足非獨(dú)立董事資格外，獨(dú)立董事候選人還應(yīng)滿足以下條件：

(一)具備上市公司經(jīng)營(yíng)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章制度；

(二)具有5年以上法律、經(jīng)濟(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)、管理或者其他履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)；

(三)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則及《公司章程》規(guī)定的其他條件。

2、獨(dú)立董事候選人應(yīng)具有獨(dú)立性，下列人員不得擔(dān)任獨(dú)立董事：

(一)在公司或公司附屬企業(yè)工作的人員及其直系親屬及其主要社會(huì)關(guān)系；

(2)直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或公司前10名股東中的自然人股東及其直系親屬；

(三)直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者公司前五名股東單位的人員及其直系親屬；

(四)在公司實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)工作的人員；

（5）為公司及其控股股東或附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢服務(wù)的人員，包括提供服務(wù)的中介項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)審核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人和主要負(fù)責(zé)人；

（6）董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在與公司及其控股股東或附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)交易的單位，或在業(yè)務(wù)交易單位的控股股東單位擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(7)最近12個(gè)月前列出前六項(xiàng)情況的人員；

(八)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則認(rèn)定的其他人員。

3、獨(dú)立董事候選人應(yīng)無(wú)下列不良記錄：

(一)近36個(gè)月受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

(2)在證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的期間；

(3)近36個(gè)月受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)兩次以上；

（4）在獨(dú)立董事任職期間，連續(xù)兩次未出席董事會(huì)會(huì)議，或未親自出席董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)占當(dāng)年董事會(huì)會(huì)議次數(shù)的三分之一以上；

(5)在曾任獨(dú)立董事期間，發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)明顯與事實(shí)不符；

(六)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他情形。

4、被提名為獨(dú)立董事候選人的會(huì)計(jì)專業(yè)人員，應(yīng)當(dāng)具有豐富的會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，至少符合下列條件之一：

(一)具有注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格；

(二)會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)高級(jí)職稱、副教授以上職稱或者博士學(xué)位；

(3)具有經(jīng)濟(jì)管理高級(jí)職稱，在會(huì)計(jì)、審計(jì)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)崗位有5年以上全職工作經(jīng)驗(yàn)。

六、提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件說(shuō)明

(一)提名人提名董事候選人，應(yīng)當(dāng)向公司提供下列文件:

1、董事候選人提名函(原件，格式見(jiàn)附件)；

2、提名董事候選人的身份證明復(fù)印件(原件備查)；

3、提名董事候選人的學(xué)歷和學(xué)位證書復(fù)印件(原件備查)；

4、提名獨(dú)立董事候選人的，應(yīng)當(dāng)提供獨(dú)立董事資格證書復(fù)印件（原件備查）。提名時(shí)未取得獨(dú)立董事資格證書的，應(yīng)當(dāng)書面承諾參加最新的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)，并取得獨(dú)立董事資格證書；

5、能夠證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

(二)提名人為公司股東的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供下列文件:

1、個(gè)人股東需提供身份證明復(fù)印件(原件備查)；

2、如果是法人股東，需要提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(原件備查)；

3、證券賬戶卡復(fù)印件(原件備查)。

(三)提名人向公司推薦董事候選人的方式如下:

1、本次提名僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；

2、2023年6月27日，提名人必須是16:00前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至公司指定聯(lián)系人處方有效。

（4）提名人和被提名人有義務(wù)配合公司調(diào)查提名文件的真實(shí)性，并根據(jù)公司要求提交進(jìn)一步的文件和材料。

七、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：崔靜

聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室：

聯(lián)系電話：0473-6921035

聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古烏海濱河新區(qū)海達(dá)君正街君正長(zhǎng)河華府辦公樓

郵政編碼：016000

特此公告。

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司

董事會(huì)

2023年6月21日

附件：

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司

第六屆董事會(huì)董事候選人提名函

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證券代碼：601216 簡(jiǎn)稱證券:君正集團(tuán) 公告號(hào)：2023-035號(hào)

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的提示公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)任期即將到期。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，為了順利完成監(jiān)事會(huì)的選舉（以下簡(jiǎn)稱“選舉”）、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定公告如下：

第一，第六屆監(jiān)事會(huì)的基本情況

根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第六屆監(jiān)事會(huì)由三名監(jiān)事組成，其中非職工代表監(jiān)事2名，職工代表監(jiān)事1名。監(jiān)事任期為3年，自公司有關(guān)股東大會(huì)決議批準(zhǔn)之日起計(jì)算。

二、監(jiān)事選舉方式

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，換屆選舉采用累計(jì)投票制度，即股東大會(huì)選舉非職工代表監(jiān)事時(shí)，每一股具有與擬選非職工代表監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，可以集中使用股東的表決權(quán)。

職工代表的監(jiān)事由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

三、非職工代表監(jiān)事候選人提名

(一)公司第五屆監(jiān)事會(huì)有權(quán)提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人；

(二)單獨(dú)或合并持有公司表決權(quán)股份總數(shù)的3%以上的股東有權(quán)提名第六屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人；

(三)單個(gè)提名人提名人數(shù)不得超過(guò)擬選非職工代表監(jiān)事人數(shù)。

四、本次換屆選舉的程序

(一)2023年6月27日提名人應(yīng)為16人:00前，以本公告規(guī)定的方式向公司提交非職工代表監(jiān)事候選人推薦名單，并提交相關(guān)資料；

（2）上述推薦期限結(jié)束后，公司監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議，對(duì)提名的非職工代表監(jiān)事候選人進(jìn)行資格審查，確定非職工代表監(jiān)事候選人名單，并以提案的形式提交股東大會(huì)審議；

（3）監(jiān)事候選人應(yīng)在股東大會(huì)通知公告前作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開(kāi)披露的候選人信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，確保當(dāng)選后認(rèn)真履行職責(zé)。

五、監(jiān)事資格

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人為自然人，有下列情形之一的，不得擔(dān)任公司監(jiān)事：

(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處五年以上刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，五年以上刑罰；

（3）破產(chǎn)清算公司、企業(yè)董事、廠長(zhǎng)、經(jīng)理對(duì)公司、企業(yè)破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完成之日起三年以上；

(四)擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表，并承擔(dān)個(gè)人責(zé)任的，自公司、企業(yè)吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起三年以上；

(五)個(gè)人所承擔(dān)的大額債務(wù)到期未清償；

(六)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止進(jìn)入證券市場(chǎng)的，期限未滿；

(七)被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的；

(八)近36個(gè)月受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；

(九)近36個(gè)月受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或批評(píng)兩次以上；

(十)公司董事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事；

(十一)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或者上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定的其他情形。

六、提名人應(yīng)提供的相關(guān)文件說(shuō)明

(一)提名人提名監(jiān)事候選人，應(yīng)當(dāng)向公司提供下列文件:

1、監(jiān)事候選人提名函(原件，格式見(jiàn)附件)；

2、被提名的監(jiān)事候選人身份證明復(fù)印件(原件備查)；

3、被提名的監(jiān)事候選人的學(xué)歷和學(xué)位證書復(fù)印件(原件備查)；

4、能夠證明符合本公告規(guī)定條件的其他文件。

(二)提名人為公司股東的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供下列文件:

1、個(gè)人股東需提供身份證明復(fù)印件(原件備查)；

2、如果是法人股東，需要提供加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(原件備查)；

3、證券賬戶卡復(fù)印件(原件備查)。

(三)提名人向公司推薦監(jiān)事候選人的方式如下:

1、本次提名僅限于親自送達(dá)或郵寄兩種方式；

2、2023年6月27日，提名人必須是16:00前將相關(guān)文件送達(dá)或郵寄至公司指定聯(lián)系人處方有效。

（4）提名人和被提名人有義務(wù)配合公司調(diào)查提名文件的真實(shí)性，并根據(jù)公司要求提交進(jìn)一步的文件和材料。

七、聯(lián)系方式

聯(lián) 系 人：崔靜

聯(lián)系部門：董事會(huì)辦公室：

聯(lián)系電話：0473-6921035

聯(lián)系地址：內(nèi)蒙古烏海濱河新區(qū)海達(dá)君正街君正長(zhǎng)河華府辦公樓

郵政編碼：016000

特此公告。

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司

監(jiān)事會(huì)

2023年6月21日

附件：

內(nèi)蒙古君正能源化工集團(tuán)有限公司

第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人提名函

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