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法蘭泰克重工機(jī)械有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：603966證券簡稱：法蘭泰克公示序號：2023-025
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月7日
(二)股東會舉辦地點：江蘇吳江汾湖開發(fā)區(qū)汾越路288號公司會議室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由企業(yè)副董袁秀峰老先生組織。大會的表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加5人，老總陶峰華先生、執(zhí)行董事徐珽老先生因其它工作分配無法出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理王堰川老先生列席會議；公司高級管理人員向希老先生列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年股東會工作總結(jié)報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：2022年監(jiān)事會工作匯報
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：2022年財務(wù)決算報告
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：2022年本年度股東分紅及公積金轉(zhuǎn)增總股本計劃方案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：關(guān)于申請銀行信貸及公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)聘用2023年度審計公司的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)為公司發(fā)展商品銷售為客戶提供融資租賃回購擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)和銀行進(jìn)行融資模式業(yè)務(wù)關(guān)系暨對外擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
提案6、提案8、提案9為特別決議議案，早已參加股東會股東及股東代表持有決議股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
侓師：陳益文、王圓
2、律師見證結(jié)果建議：
此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參加現(xiàn)場會議工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，公司本次股東會議決議真實有效。
特此公告。
法蘭泰克重工機(jī)械有限責(zé)任公司
股東會
2023年6月8日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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