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許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：003008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：開(kāi)普檢測(cè)公告編號(hào)：2023-035
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2.本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年6月26日（星期五）下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年6月26日
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2023年6月26日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：河南省許昌市尚德路17號(hào)公司1號(hào)會(huì)議室。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)姚致清先生。
6、會(huì)議出席情況：
出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共31人，代表股份51,316,449股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.1456%。其中：
（1）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共25人，代表股份數(shù)量為50,221,851股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.7773%。
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東6人，代表股份數(shù)量為1,094,598股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3682%。
（3）中小股東（除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表共23人，代表股份數(shù)量為6,490,216股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的8.1128%。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的中小股東及股東授權(quán)委托代表17人，代表股份數(shù)量為5,395,618股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的6.7445%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的中小股東6人，代表股份數(shù)量為1,094,598股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3682%。
7、公司全體董事、全體監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)以及見(jiàn)證律師出席了本次股東大會(huì)會(huì)議（其中，獨(dú)立董事唐民琪、曹朝陽(yáng)以通訊方式出席），公司總經(jīng)理和其他全體高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)會(huì)議。
會(huì)議的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等的規(guī)定。北京市金杜律師事務(wù)所上海分所派律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的表決方式審議了如下議案，表決情況如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于增加使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理額度的議案》；
同意公司（含子公司）在確保不影響自有資金安全和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的前提下，將使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度由不超過(guò)人民幣4億元增加至不超過(guò)人民幣4.6億元，用于購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定、單項(xiàng)產(chǎn)品投資期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月的產(chǎn)品（包括但不限于定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等）。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限為自公司本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年11月6日止。
總表決情況：同意51,315,949股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9990%；反對(duì)500股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
中小股東總表決情況：同意6,489,716股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9923%；反對(duì)500股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0077%；棄權(quán)0股，占出席本次會(huì)議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和如有不等于100%系由四舍五入造成。
表決結(jié)果：通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京市金杜律師事務(wù)所上海分所盧昶憲、馬佳镕律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、北京市金杜律師事務(wù)所上海分所出具的《北京市金杜律師事務(wù)所上海分所關(guān)于許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。
特此公告。
許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月26日
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