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深圳市銳明技術(shù)股份有限公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、持有人會議召開情況
深圳市銳明技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一期員工持股計劃（以下簡稱“本次員工持股計劃”）第一次持有人會議通知已于2023年6月2日專人及通訊方式送達(dá)全體持有人，本次會議于2023年6月6日在公司會議室召開。本次會議由公司董事會秘書孫英女士召集和主持，應(yīng)出席持有人83人，實際出席持有人83人，代表本次員工持股計劃份額38,119,680份，占本次員工持股計劃份額總數(shù)的100%。
本次會議的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《深圳市銳明技術(shù)股份有限公司第一期員工持股計劃》《深圳市銳明技術(shù)股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
二、持有人會議審議情況
會議以記名投票表決方式，審議并通過了如下議案：
（一）審議通過《關(guān)于設(shè)立公司第一期員工持股計劃管理委員會的議案》
為保證公司第一期員工持股計劃的順利進(jìn)行，保障持有人的合法權(quán)益，根據(jù)《深圳市銳明技術(shù)股份有限公司第一期員工持股計劃》和《深圳市銳明技術(shù)股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，同意設(shè)立公司第一期員工持股計劃管理委員會，對本次員工持股計劃進(jìn)行日常管理，代表持有人行使股東權(quán)利。管理委員會由3名委員組成，設(shè)管理委員會主任1人。管理委員會委員的任期為本次員工持股計劃的存續(xù)期。
表決結(jié)果：同意38,119,680份，占出席會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份；棄權(quán)0份。
（二）審議通過《關(guān)于選舉公司第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
選舉胡修彪先生、邱林岱女士、陳丹女士為公司第一期員工持股計劃管理委員會委員，任期與第一期員工持股計劃存續(xù)期間一致。前述管理委員會成員均未在公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員職務(wù)，未在公司第一大股東單位擔(dān)任職務(wù)，與持有公司5%以上股東、實際控制人、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
表決結(jié)果：同意38,119,680份，占出席會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份；棄權(quán)0份。
同日，公司召開第一期員工持股計劃管理委員會第一次會議，選舉胡修彪先生為公司第一期員工持股計劃管理委員會主任。
（三）審議通過《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
為保證公司第一期員工持股計劃的順利實施，根據(jù)《深圳市銳明技術(shù)股份有限公司第一期員工持股計劃管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)授權(quán)第一期員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃的相關(guān)事宜，具體授權(quán)事項如下：
1、負(fù)責(zé)召集持有人會議，執(zhí)行持有人會議的決議；
2、代表全體持有人對本次員工持股計劃進(jìn)行日常管理；
3、辦理本次員工持股計劃標(biāo)的股票的購買、過戶等事宜；
4、代表全體持有人行使股東權(quán)利；
5、負(fù)責(zé)與專業(yè)咨詢機構(gòu)或資產(chǎn)管理機構(gòu)的對接工作（如有）；
6、代表本次員工持股計劃對外簽署相關(guān)協(xié)議、合同；
7、在存續(xù)期內(nèi)辦理或授權(quán)資產(chǎn)管理機構(gòu)辦理本次員工持股計劃已解鎖份額對應(yīng)標(biāo)的股票的出售及分配等相關(guān)事宜；
8、管理本次員工持股計劃權(quán)益分配；
9、決策本次員工持股計劃被強制轉(zhuǎn)讓份額的歸屬；
10、決策本次員工持股計劃份額的回收及對應(yīng)收益分配安排；
11、辦理本次員工持股計劃份額繼承、轉(zhuǎn)讓登記；
12、持有人會議或本次員工持股計劃授權(quán)的其他職責(zé)。
本授權(quán)自公司第一期員工持股計劃第一次持有人會議批準(zhǔn)之日起至公司第一期員工持股計劃終止之日內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意38,119,680份，占出席會議的持有人所持份額總數(shù)的100%；反對0份；棄權(quán)0份。
特此公告。
深圳市銳明技術(shù)股份有限公司
董事會
2023年6月8日
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