公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、買賣簡述

深圳能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱：企業(yè)）控股子公司深能南京市電力能源集團(tuán)有限公司（下稱：南京市控股企業(yè)）擬以人民幣700萬余元回收鼎輪能源技術(shù)（山西省）有限責(zé)任公司（下稱：鼎輪電力能源）70%股份。回收結(jié)束后，鼎輪能源投資基本建設(shè)鼎輪能源技術(shù)（山西省）有限責(zé)任公司30MW飛輪儲能新項(xiàng)目（下稱：鼎輪電力能源飛輪儲能項(xiàng)目和該項(xiàng)目），工程總投資金額為33,989萬余元，在其中自籌資金金額為6,800萬余元，其他股本金根據(jù)股權(quán)融資處理；南京市控股企業(yè)擬按70%股份比例向鼎輪電力能源增資擴(kuò)股rmb4,060萬余元。

以上事宜經(jīng)南京市控股企業(yè)股東會三屆二十七次會議審議根據(jù)，結(jié)合公司《章程》及《深圳能源集團(tuán)投資決策權(quán)授權(quán)方案》（詳細(xì)2021年6月15日公布的《董事會七屆一百二十次會議決議公告》〈公示序號：2021-030〉），所述事宜不要遞交董事會、股東大會審議。此次購買個人行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

二、鼎輪電力能源基本概況

注冊日期：2020年6月12日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91140424MA0L4L1L32。

法人代表：程飛飛。

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）。

注冊資金：rmb1,000萬余元。

公司注冊地址：山西長治市屯留區(qū)漁澤鎮(zhèn)崔蒙各村各寨南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)污水處理廠寫字樓。

業(yè)務(wù)范圍：儲能設(shè)備以及管理方法系統(tǒng)的研發(fā)；手機(jī)軟件的研發(fā)；推廣應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)；合同能源管理服務(wù)項(xiàng)目；供電系統(tǒng)、售電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：貝肯新能源有限公司（下稱：貝肯新能源技術(shù)）擁有65%股份，山西省威瀚科技公司（下稱：山西省威瀚高新科技）擁有35%股份。

鼎輪電力能源股份不會有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，亦沒有別的起訴、訴訟、被查封、凍潔等司法部門對策。

鼎輪電力能源并不是失信執(zhí)行人。

鼎輪電力能源最近一年又一期財(cái)務(wù)報(bào)告關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

鼎輪電力能源尚未有新項(xiàng)目投入運(yùn)營，因而未造成主營業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)總額等。

三、南京市控投公司概況

注冊日期：2013年11月26日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91320100084153118W。

法人代表：李宏。

公司類型：有限公司（非自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè)）。

注冊資金：rmb344,305.577731萬余元。

公司注冊地址：南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)康居路2-2號。

業(yè)務(wù)范圍：新能源技術(shù)以及各種不可再生能源新項(xiàng)目的研發(fā)、基本建設(shè)與投資（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：企業(yè)擁有100%股份。

南京市控股企業(yè)并不是失信執(zhí)行人。

四、關(guān)聯(lián)方的相關(guān)情況

（一）貝肯新能源技術(shù)

注冊日期：2017年12月1日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA05YDJX3E。

法人代表：梁雙印。

公司類型：有限公司。

注冊資金：rmb6,600萬余元。

公司注冊地址：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）空港國際貨運(yùn)物流區(qū)第二街道1號103室。

業(yè)務(wù)范圍：優(yōu)秀飛輪儲能、復(fù)合型儲能技術(shù)、新能源技術(shù)、燃煤發(fā)電廠靈便生產(chǎn)發(fā)電新技術(shù)開發(fā)、推廣應(yīng)用、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；加工制造業(yè)（限分公司運(yùn)營）；售電業(yè)務(wù)；電力輔助服務(wù)；分布式電源科研開發(fā)及運(yùn)維管理；電力軟件的研發(fā)及銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：四方京能電力網(wǎng)自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司擁有22.2816%股份，潘利擁有17.8253%股份，王譽(yù)佳擁有17.3797%股份，華永投資集團(tuán)有限公司擁有10.2496%股份，李文艷擁有8.9127%股份，北京北方三合新能源技術(shù)有限責(zé)任公司擁有6.2389%股份，李思明擁有3.0303%股份，鄭秋芬擁有3.0303%股份，姜世浩擁有3.0303%股份，柳亦兵擁有2.6738%股份，王清華擁有1.7825%股份，李杰擁有1.7825%股份，魏利文擁有1.7825%股份。

貝肯新能源技術(shù)以及控股股東與我們公司不會有關(guān)聯(lián)性。

貝肯新能源技術(shù)并不是失信執(zhí)行人。

（二）山西省威瀚高新科技

注冊日期：2013年5月8日。

統(tǒng)一社會信用代碼：91140100068009394M。

法人代表：程飛飛。

公司類型：有限公司（自然人投資或控投）。

注冊資金：rmb5,100萬余元。

公司注冊地址：太原市晉源區(qū)晉祠路二段161號蘭亭財(cái)富廣場24幢1模塊25層2501號。

業(yè)務(wù)范圍：儲能設(shè)備系統(tǒng)研發(fā)；照明燈具、自動化控制設(shè)備、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、光伏發(fā)電系統(tǒng)、節(jié)能節(jié)電新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)與銷售（僅限于子公司運(yùn)營）；工礦配件、儀表設(shè)備、五金交電、電瓶銷售業(yè)務(wù)；機(jī)電工程設(shè)備安裝調(diào)試、調(diào)節(jié)、技術(shù)服務(wù)；建筑工程（建筑施工）；合同能源管理；售電業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

股東情況：程飛飛擁有95%股份，郭素芳擁有5%股份。

山西省威瀚高新科技以及控股股東與我們公司不會有關(guān)聯(lián)性。

山西省威瀚高新科技并不是失信執(zhí)行人。

五、收購股權(quán)狀況

經(jīng)大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳市分所財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到內(nèi)控審計(jì)基準(zhǔn)日2022年12月31日，鼎輪電力能源資產(chǎn)總額核準(zhǔn)值金額為1,047.01萬余元，負(fù)債總額核準(zhǔn)值金額為47.01萬余元，資產(chǎn)總額核準(zhǔn)值金額為1,000萬余元；經(jīng)北京市國融東盛資產(chǎn)報(bào)告評估有限責(zé)任公司以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評定，截止到評估基準(zhǔn)日2022年12月31日，鼎輪電力能源公司股東所有權(quán)益價值評估價值金額為1,007.84萬余元，較資產(chǎn)總額核準(zhǔn)值升值rmb7.84萬余元，投入產(chǎn)出率0.78%。

經(jīng)商議，南京市控股企業(yè)擬以人民幣455萬余元回收奧斯新能源技術(shù)所持有的鼎輪電力能源45.5%股份，擬以人民幣245萬余元回收山西省威瀚高新科技所持有的鼎輪電力能源24.5%股份。此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓不會有公司股東優(yōu)先受讓權(quán)難題。回收結(jié)束后，南京市控股企業(yè)擁有鼎輪電力能源70%股份，貝肯新能源技術(shù)擁有鼎輪電力能源19.5%股份，山西省威瀚高新科技擁有鼎輪電力能源10.5%股份。

六、新項(xiàng)目投資情況

鼎輪電力能源擬投資建設(shè)中的鼎輪電力能源飛輪儲能新項(xiàng)目于2020年6月獲得山西長治市屯留區(qū)行政審批局開具的《山西省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》（備案證書項(xiàng)目代碼：2020-140405-44-03-013309）。該項(xiàng)目坐落于長治市屯留區(qū)李高鄉(xiāng)高頭寺村，方案基本建設(shè)容量為30MW/6兆瓦時的飛輪儲能電臺廣播發(fā)電廠及附加配套設(shè)施，擬組裝120臺單機(jī)容量為250KW的飛輪儲能設(shè)備。本工程總投資金額為33,989萬余元，在其中自籌資金金額為6,800萬余元，其他股本金根據(jù)股權(quán)融資處理。

七、回收及對外開放投資的目的及實(shí)際意義

南京市控股企業(yè)回收鼎輪電力能源后將完成鼎輪能源飛輪儲能項(xiàng)目的實(shí)施，該項(xiàng)目建成后將成為中國首個產(chǎn)業(yè)化飛輪儲能參加供電系統(tǒng)單獨(dú)電臺廣播應(yīng)用實(shí)例，符合我國、地區(qū)建設(shè)規(guī)劃和國家產(chǎn)業(yè)政策，符合公司的發(fā)展理念，有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司電源結(jié)構(gòu)、提升企業(yè)綠色能源總產(chǎn)量。

八、回收及對外開放投資風(fēng)險和控制方法

該項(xiàng)目存有電力系統(tǒng)電臺廣播政策調(diào)整風(fēng)險性。企業(yè)將根據(jù)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、操縱工程預(yù)算、盡快參加電力系統(tǒng)電臺廣播、順利完成電網(wǎng)公司調(diào)度指令等形式規(guī)避風(fēng)險。

九、決議狀況

經(jīng)南京市控股企業(yè)股東會三屆二十七次會議審議：

（一）允許南京市控股企業(yè)回收貝肯新能源技術(shù)持有的鼎輪電力能源45.5%股份，收購價金額為455萬余元；允許南京市控股企業(yè)回收山西省威瀚高新科技持有的鼎輪電力能源24.5%股份，收購價金額為245萬余元；

（二）允許南京市控股企業(yè)回收結(jié)束后，由鼎輪能源投資基本建設(shè)鼎輪電力能源飛輪儲能新項(xiàng)目，工程總投資金額為33,989萬余元，在其中自籌資金金額為6,800萬余元，其他股本金根據(jù)股權(quán)融資處理；

（三）允許南京市控股企業(yè)為鼎輪電力能源飛輪儲能新項(xiàng)目按70%股份比例向鼎輪電力能源增資擴(kuò)股rmb4,060萬余元。

深圳能源集團(tuán)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年六月九日