企業(yè)頻道
株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司有關(guān)約束性股票回購注銷執(zhí)行公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 回購注銷緣故：株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2021年限制性股票激勵計劃的1名激勵對象做到退休年齡規(guī)定并正常的離休、3名激勵對象產(chǎn)生職位變化不再合乎激勵條件，公司擬并對已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃給予回購注銷。
● 此次回購注銷股份的相關(guān)情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1.2023年4月11日，企業(yè)第十屆股東會第二十三次會議及第十屆職工監(jiān)事第十四次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷公司2021年限制性股票激勵計劃部分激勵對象限制性股票的議案》，獨董對于此事發(fā)布了贊同的單獨建議，結(jié)合公司2021 年第一次股東大會決議的受權(quán)，相關(guān)事宜不需要再遞交股東大會審議。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月13日公布的《株洲千金藥業(yè)股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-014）。
2.2023年4月13日，企業(yè)公布了《千金藥業(yè)關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號：2023-016），迄今公告期己滿45天。公示期間沒有出現(xiàn)債務(wù)人申報債權(quán)并要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保狀況。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
（一）此次回購注銷員工持股計劃的原因和根據(jù)
由于企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃的1名激勵對象因做到退休年齡規(guī)定并正常的離休、3名激勵對象因產(chǎn)生職位變化不再合乎激勵條件，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、企業(yè)《2021年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》（下稱“《激勵計劃》”）的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)把它已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃開展回購注銷。
（二）此次回購注銷的工作人員、總數(shù)
此次回購注銷員工持股計劃涉及到激勵對象4名，總計回購注銷員工持股計劃380,000股；此次回購注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵計劃員工持股計劃11,000,000股，均是企業(yè)2021年限制性股票激勵計劃所授予員工持股計劃。
（三）回購注銷分配
企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登上海分公司”）開設(shè)了復(fù)購專用型股票賬戶（帳戶號：B885747339），同時向中登上海分公司提交了此次回購注銷有關(guān)申請辦理，預(yù)估以上員工持股計劃將在2023年6月14日進(jìn)行銷戶。企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記相關(guān)手續(xù)。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下所示：
企業(yè)：股
四、表明及服務(wù)承諾
董事會表明：此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配，不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。
鄭重承諾：已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的激勵對象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項，且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與相關(guān)激勵對象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。
五、法律意見書的結(jié)論性意見和建議
湖南省啟元法律事務(wù)所覺得：公司也此次回購注銷已經(jīng)取得目前必須的準(zhǔn)許與受權(quán)，合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；此次回購注銷的主要原因、數(shù)量和回購注銷分配合乎《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待嚴(yán)格履行對應(yīng)的信息披露義務(wù)并登記減少注冊資本備案等事宜。
六、手機上網(wǎng)公示配件
法律事務(wù)所開具的法律意見書。
特此公告。
株洲市千金小姐藥業(yè)股份有限公司
股東會
2023年6月12日
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