本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

● 此次員工持股計劃擬所屬總數：73.00億港元

● 所屬個股由來：蘇州天準科技有限責任公司（下稱“企業”）向激勵對象定向發行企業 A股普通股票

一、股權激勵方案準許及執行情況

（一）此次股權激勵方案方案和履行程序流程

1、此次股權激勵方案具體內容

（1）股權激勵方式：第二類員工持股計劃。

（2）授于總數：授予員工持股計劃總產量為429.00億港元，占公司2020年限制性股票激勵計劃（下稱“本激勵計劃”）議案公示時總股本19,360.00億港元的2.22%。

（3）授于價錢（調整）：15.2261元/股，則在達到授于條件及所屬條件時，激勵對象能夠每一股15.2261塊錢購買公司向激勵對象公開增發的企業A股普通股票。

（4）鼓勵總數：總數為42人，包含公司新聞本激勵計劃的時候在我們公司就職的關鍵技術工作人員、股東會覺得必須鼓勵的有關人員。

（5）具體所屬分配如下所示：

（6）任職期限、企業方面績效考評標準及個人層面績效考評規定

① 激勵對象達到各所屬期任職期限規定

激勵對象獲授的各批次員工持股計劃自其授于之日起止各批次所屬日，須達到24個月以上任職期限。

② 企業方面績效考評規定

本激勵計劃的考評本年度為2020-2024五個會計期間，每一個會計期間考評一次，從而達到績效考評總體目標做為激勵對象本年度的所屬條件之一，各本年度相匹配所屬生產批次績效考評總體目標如下所示：

注：純利潤考核標準都以經審計的歸屬于上市公司股東的純利潤并去除本方案及其它股權激勵方案執行所形成的股份支付費用做為測算根據，相同。

所屬期限內，企業為了滿足所屬要求的激勵對象申請辦理個股所屬備案事項。若企業方面績效考評不合格，則全部激勵對象相匹配考評當初方案所屬的員工持股計劃取消所屬，并廢止無效。

③ 激勵對象個人層面績效考評規定

激勵對象的個人層面績效考評根據企業現有的內部結構績效考評的管理制度及要求組織落實，并依據激勵對象的績效考核結果明確實際所屬的股權總數。激勵對象的考核結果劃分成A+、A、B+、B、C、D六檔，到時候依據下列考評定級表格中相對應的個人層面所屬比例確定激勵對象的具體所屬的股權總數：

激勵對象當初具體所屬的員工持股計劃總數=本人當初方案所屬的總數×個人層面所屬占比。激勵對象本人年終考評結果顯示B+檔或以上時，其當時具體可得到所屬的員工持股計劃總數即是本人當初方案所屬的總數。

激勵對象本期方案所屬的員工持股計劃因考評緣故不可以所屬或無法完全所屬的，廢止無效，不能遞延到之后本年度。

2、此次限制性股票激勵計劃已履行決策制定和信息公開狀況

（1）2020年4月17日，公司召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發布了單獨建議。

同日，公司召開第二屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核實公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對該激勵計劃的相關事項進行核查并提交了有關審查建議。

（2）2020年4月18日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2020-006），結合公司別的獨董委托，獨董王曉飛女性就2019年年度股東大會決議的股權激勵方案有關提案向領導公司股東征選選舉權。

（3）2020年4月18日至2020年4月27日，企業對該激勵計劃擬激勵對象的姓名及職位在公司內部展開了公示公告。在公示期內，公司監事會沒有收到和本激勵計劃擬激勵對象相關的一切質疑。2020年4月30日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《監事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號：2020-011）。

（4）2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會，決議并通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2020年5月9日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2020-013）。

（5）2020年6月15日，公司召開第二屆股東會第十六次大會與第二屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發布了單獨建議，覺得授于標準早已造就，授于激勵對象法律主體真實有效，確立的授于日符合規定要求。職工監事對授于日授予激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。2020年6月16日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公示序號：2020-020）。

（6）2022年6月14日，公司召開第三屆股東會第十二次大會與第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事宜發布了贊同的單獨建議。2022年6月15日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-027），《公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2022-028）。

（7）2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會與第三屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事宜發布了贊同的單獨建議。

（二）員工持股計劃授于狀況

此次限制性股票激勵計劃為一次性授于，無預埋。

（三）歷期員工持股計劃所屬狀況

截止到本公告出示日，企業2020年限制性股票激勵計劃所屬情況如下：

二、員工持股計劃所屬標準表明

（一）股東會就員工持股計劃所屬標準是不是成就決議狀況

2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第二十一次會議審議《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。結合公司2019年年度股東大會對董事會的受權，股東會覺得：企業2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期所規定的所屬標準早已造就，此次可所屬數量達到73.00億港元，允許企業依照激勵計劃的有關規定為滿足條件的激勵對象申請辦理所屬相關的事宜。

決議狀況：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對該事項發布了贊同的單獨建議.

（二）此次激勵對象所屬合乎股權激勵方案要求的各種所屬要求的表明

1、依據所屬日程安排，激勵計劃授予員工持股計劃已經進入第二個所屬期

依據《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，激勵計劃的第二個所屬期是“自授于之日起36個月后的第一個買賣日起止授于之日起48個月內的最后一個買賣日當日止”。此次激勵計劃授于日為2020年6月15日，因而第二個所屬期是2023年6月15日至2024年6月14日。

2、合乎所屬要求的表明

激勵對象獲授的員工持股計劃需同時符合下列所屬標準才能辦理所屬事項：

綜上所述，此次激勵計劃第二個所屬期總計36名激勵對象可所屬73.00億港元員工持股計劃。

（三）一部分沒有達到所屬要求的員工持股計劃的處理方式

企業對于一部分沒有達到所屬要求的員工持股計劃廢止解決，詳細企業同日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-024）。

（四）職工監事建議

職工監事覺得：企業2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期所屬標準早已造就，允許合乎所屬要求的36名激勵對象所屬73.00億港元員工持股計劃，本事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《2020年限制性股票激勵計劃》等有關規定。

（五）獨董建議

公司獨立董事覺得：結合公司《2020年限制性股票激勵計劃》和《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，第二個所屬期所屬標準早已造就，此次合乎所屬要求的36名激勵對象的所屬資質真實有效，可所屬的員工持股計劃數量達到73.00億港元，所屬期為2023年6月15日-2024年6月14日。此次所屬計劃和決議程序流程合乎《公司法》《證券法》及《上市公司股權激勵管理辦法》等的有關規定，不會有侵害公司及公司股東權益的狀況，大家允許企業在所屬期限內執行員工持股計劃的所屬備案，為合乎所屬要求的激勵對象申請辦理第二個所屬期有關所屬辦理手續。

三、此次所屬實際情況

（一）授于日：2020年6月15日。

（二）所屬總數：73.00億港元。

（三）所屬總數：36人。

（四）授于價錢（調整）：15.2261元/股。

（五）個股由來：公司為激勵對象定向發行企業A股普通股票。

（六）激勵對象名冊及此次所屬狀況：

四、職工監事對激勵對象名單的核實

職工監事審查認為：本激勵計劃授予激勵對象共42名，除4名激勵對象（包括第一個所屬期后辭職的2名員工）因辭職缺失激勵對象資質不符所屬標準、2名激勵對象第二個所屬期考核結果相匹配所屬比例是0%，今天不可以所屬外，企業2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期能所屬的36名激勵對象合乎《企業法》《證券法》等有關法律、法規及行政規章所規定的激勵對象標準，合乎此次激勵計劃所規定的激勵對象范疇，它作為公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象的法律主體合理合法、合理，激勵對象獲授員工持股計劃的第二個所屬期所屬標準已造就。

職工監事允許此次滿足條件的36名激勵對象申請辦理所屬，相匹配可所屬的員工持股計劃數量達到73.00億港元。以上事宜符合規定法律法規、法規和行政規章所特定條件，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、所屬日及交易企業股票狀況的表明

企業將依據政策要求的所屬潛伏期，統一申請辦理激勵對象員工持股計劃所屬以及相關的所屬股權登記，并把中國證券登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理結束股份變更登記當日定為所屬日。企業無執行董事、高管人員參加本激勵計劃。

六、員工持股計劃費用計算及表明

1、結合公司《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，明確員工持股計劃授于日的投資性房地產，在授于日后，不用對員工持股計劃開展重新審視，公司將在授于日至所屬日期內的每一個負債表日，根據目前獲得可所屬人數變化、績效指標完成狀況等后面信息內容，校正預估可所屬員工持股計劃的總數，并依據員工持股計劃授于日的投資性房地產，將本期獲得服務記入經濟成本或費用及資本公積金。

2、企業在授于日授于員工持股計劃后，已經在相對應的等待期依據企業會計準則對此次員工持股計劃各項費用進行相關攤銷費，還是要以會計事務所開具的年度審計報告為標準，此次員工持股計劃所屬也不會對財務狀況和經營業績產生不利影響。

七、法律意見書的結論性意見和建議

北京金誠同達（上海市）律師事務所律師覺得，此次所屬已經取得目前必須的準許和受權，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的有關規定；本激勵計劃第二個所屬期是2023年6月15日至2024年6月14日，《激勵計劃（草案）》所規定的此次所屬標準已造就，此次所屬合乎《管理辦法》《上市規則》等有關法律、法規及行政規章及其《激勵計劃（草案）》的有關規定；企業需就此次所屬再次履行信息披露義務，同時向中國證券登記結算有限責任公司申辦此次所屬辦理手續，且須按照《公司法》《公司章程》等有關法律、法規及行政規章的相關規定申請辦理此次所屬涉及到的增資擴股辦理手續。

八、手機上網公示文檔

（一）獨董有關第三屆股東會第二十一次大會相關事宜自主的建議；

（二）職工監事有關2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期歸屬名單的審查建議；

（三）北京金誠同達（上海市）法律事務所有關蘇州天準科技有限責任公司2020年限制性股票激勵計劃授于調價、第二個所屬期歸屬條件成就暨一部分員工持股計劃廢止事項法律意見書；

（四）上海市榮正企業咨詢服務（集團公司）有限責任公司有關蘇州天準科技有限責任公司2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期歸屬條件成就之獨立財務顧問匯報。

特此公告。

蘇州天準科技有限責任公司股東會

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公示序號：2023-026

蘇州天準科技有限責任公司

有關競選企業副董的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

蘇州天準科技有限責任公司（下稱“企業”） 為進一步完善公司治理構造，推動股東會各項工作規范性進行，依據《公司章程》等有關規定，公司在2023年6月14日舉辦第三屆股東會第二十一次大會，審議通過了《關于選舉公司副董事長的議案》。經董事長提出，與會董事一致同意競選楊聰先生為企業第三屆股東會副董，任職期自此次股東會表決通過之日起止第三屆股東會任期屆滿之日止。

楊聰老先生個人簡歷詳見附件。

特此公告。

蘇州天準科技有限責任公司股東會

2023年06月15日

配件：個人簡介

楊聰老先生，1976年10月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校北京理工計算機類，研究生文憑，高端職業工程師。列任北京市華控技術性有限公司產品運營、北京市天準科技發展有限公司研發經理；2009年8月-2015年2月，出任企業高級工程師；2015年2月迄今，出任企業董事長助理；2016年5月迄今出任公司財務總監；2009年8月迄今，出任董事。

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公示序號：2023-028

蘇州天準科技有限責任公司

第三屆職工監事第二十次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

蘇州天準科技有限責任公司(下稱“企業”)第三屆職工監事第二十次大會（下稱“此次會議”）于2023年6月14日在企業會議室召開。此次會議工作的通知于2023年6月12日根據書面形式及電話等方法送到整體公司監事。此次會議應參與公司監事3名，具體參與公司監事3名，會議由監事長陸韻楓女性組織，此次會議的集結、舉辦方法合乎《公司法》等有關法律、政策法規、規章制度、行政規章及《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

此次會議以記名投票方法審議通過了下列提案：

1、表決通過《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

公司監事會覺得：董事會按照股東會受權對此次激勵計劃的員工持股計劃的授于價錢作出調整，決議程序流程依法依規，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章與公司《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，同意將此次激勵計劃授于價格由15.5210元/股調整至15.2261元/股。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

2、表決通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

公司監事會覺得：公司本次廢止解決一部分員工持股計劃合乎相關法律法規、法規和企業《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，不存在損害股東利益的現象，允許企業本次廢止解決一部分員工持股計劃。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

3、表決通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》

職工監事覺得：企業2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期所屬標準早已造就，允許合乎所屬要求的36名激勵對象所屬73.00億港元員工持股計劃，本事宜合乎《上市公司股權激勵管理辦法》、企業《2020年限制性股票激勵計劃》等有關規定。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州天準科技有限責任公司職工監事

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公示序號：2023-024

蘇州天準科技有限責任公司

關于調整企業2020年限制性股票激勵計劃授于價錢并廢止解決一部分

員工持股計劃的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

蘇州天準科技有限責任公司（下稱“企業”或“天準科技”）于2023年6月14日舉辦第三屆股東會第二十一次大會及第三屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》及《關于作廢處理部分限制性股票的議案》。有關事宜表明如下所示：

一、此次激勵計劃已履行審批流程

1、2020年4月17日，公司召開第二屆股東會第十四次大會，大會審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等提案。公司獨立董事就本激勵計劃有關提案發布了單獨建議。

同日，公司召開第二屆職工監事第十一次大會，審議通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及其《關于核實公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》，公司監事會對該激勵計劃的相關事項進行核查并提交了有關審查建議。

2、2020年4月18日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》（公示序號：2020-006），結合公司別的獨董委托，獨董王曉飛女性就2019年年度股東大會決議的股權激勵方案有關提案向領導公司股東征選選舉權。

3、2020年4月18日至2020年4月27日，企業對該激勵計劃擬激勵對象的姓名及職位在公司內部展開了公示公告。在公示期內，公司監事會沒有收到和本激勵計劃擬激勵對象相關的一切質疑。2020年4月30日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《監事會關于公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》（公示序號：2020-011）。

4、2020年5月8日，公司召開2019年年度股東大會，決議并通過了《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關于提請公司股東大會授權董事會辦理2020年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。2020年5月9日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于公司2020年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公示序號：2020-013）。

5、2020年6月15日，公司召開第二屆股東會第十六次大會與第二屆職工監事第十三次大會，審議通過了《關于調整2020年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發布了單獨建議，覺得授于標準早已造就，授于激勵對象法律主體真實有效，確立的授于日符合規定要求。職工監事對授于日授予激勵對象名冊進行核查并做出了審查建議。2020年6月16日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于向激勵對象授予限制性股票的公告》（公示序號：2020-020）。

6、2022年6月14日，公司召開第三屆股東會第十二次大會與第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事宜發布了贊同的單獨建議。2022年6月15日，公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2022-027）、《公司2020年限制性股票激勵計劃第一個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2022-028）。

7、2023年6月14日，公司召開第三屆股東會第二十一次大會與第三屆職工監事第二十次大會，審議通過了《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢處理部分限制性股票的議案》及《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》。公司獨立董事對相關事宜發布了贊同的單獨建議。

二、調節理由及調節結論

1、調節理由

2023年5月22日，企業2022年年度股東大會審議通過了有關《2022年年度利潤分配方案》的議案，企業以執行權益分派除權日注冊登記的總市值扣除公司回購專用型股票賬戶中股權為基準股東分紅，向公司股東每10股派發現金紅利3.00元（價稅合計），可能存在多元化年底分紅，調整每一股紅股為0.2949元（價稅合計）。2023年6月3日公司在上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布了《2022年年度權益分派實施公告》（公示序號：2023-022）。

由于以上利潤分配方案都已執行結束，結合公司《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定：本激勵計劃公告日至激勵對象獲授員工持股計劃前，及其激勵對象獲授約束性股后到所屬前，企業有資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計劃的授于價錢進行一定的調節。

2、調節方式

結合公司《2020年限制性股票激勵計劃》的相關規定，授于價錢的變化步驟如下：

P＝P0-V

在其中：P0為調節前授于價錢；V為每一股的分紅派息額；P為變更后的授于價錢。經分紅派息調整，P仍需超過1。

根據上述公式計算，2020年限制性股票激勵計劃變更后的授于價格是：15.5210元/股-0.2949元/股=15.2261元/股。

三、此次廢止解決員工持股計劃的原因及總數

1、結合公司《2020年限制性股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，2名激勵對象因辭職且不具有激勵對象資質，廢止解決其已獲得授但還沒有所屬的員工持股計劃總計15.40億港元。

2、結合公司《2020年限制性股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，2名激勵對象2021年本人績效考核評估結果顯示B，今天個人層面所屬比例是0%，廢止解決其今天不可所屬的員工持股計劃總計4.80億港元。

此次總計廢止處理2020年員工持股計劃數量達到20.20億港元。

四、此次調節授于價格和廢止員工持股計劃對企業的危害

此次調節員工持股計劃授于價格和廢止一部分員工持股計劃不會對公司的經營情況和經營業績造成實質危害，也不會影響公司管理團隊的穩定，也不影響企業股權激勵方案的繼續執行。

五、職工監事建議

公司監事會就此次激勵計劃調節授于價格和廢止解決一部分員工持股計劃的議案進行核實，覺得：

董事會按照股東會受權對此次激勵計劃的員工持股計劃的授于價錢作出調整，決議程序流程依法依規，合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章與公司《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，同意將此次激勵計劃授于價格由15.5210元/股調整至15.2261元/股。

公司本次廢止解決一部分員工持股計劃合乎相關法律法規、法規和企業《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，不存在損害股東利益的現象，職工監事允許企業本次廢止解決一部分員工持股計劃。

六、獨董建議

公司獨立董事覺得：企業對此次激勵計劃授于價錢的變化合乎《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章與公司《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定，此次調節在企業股東會受權范圍之內，調整程序依法依規，依法履行必須的決議程序流程，不存在損害公司及股東利益的情形。總的來說，大家同意將此次激勵計劃授于價格由15.5210元/股調整至15.2261元/股。

此次一部分員工持股計劃的廢止解決合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司股權激勵管理辦法》以及企業《2020年限制性股票激勵計劃》中的有關規定，所作出的確定依法履行必須的程序流程，決議程序流程符合規定要求，不存在損害公司及股東利益的情形。總的來說，咱們允許企業廢止解決一部分員工持股計劃。

七、法律意見書的結論性意見和建議

本所律師認為，截止到本法律意見書出示之時，此次優化與此次廢止已經取得目前必須的準許和受權，合乎《公司法》《證券法》《管理辦法》《激勵計劃（草案）》的有關規定；企業將授于調價為15.2261元/股合乎《管理辦法》《激勵計劃》的有關規定；企業廢止4名激勵對象已授于但還沒有所屬的20.20億港元員工持股計劃合乎《管理辦法》《上市規則》及《激勵計劃（草案）》的有關規定；企業需就此次優化與此次廢止再次履行信息披露義務。

特此公告。

蘇州天準科技有限責任公司股東會

2023年06月15日

證券代碼：688003 證券簡稱：天準科技 公示序號：2023-027

蘇州天準科技有限責任公司

第三屆股東會第二十一次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

蘇州天準科技有限責任公司（下稱“企業”）第三屆股東會第二十一次大會于2023年6月14日在公司會議室以當場融合通訊表決方法舉辦。此次會議工作的通知于2023年6月12日根據書面形式及電話等方法送到整體執行董事。此次會議應參與執行董事7名，具體參與決議執行董事7名，會議由老總徐一華老先生組織，此次會議的集結、舉辦方法合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

此次會議以記名投票方法審議通過了下列提案：

1、表決通過《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》

結合公司《2020年限制性股票激勵計劃》的有關規定：本激勵計劃公告日至激勵對象獲授員工持股計劃前，及其激勵對象獲授約束性股后到所屬前，企業有資本公積轉增股本、配送股票紅利、股份拆細、配資、縮股或分紅派息等事宜，面對員工持股計劃的授于價錢進行一定的調節。由于企業2022年年度利潤分配方案已執行結束，企業2020年限制性股票激勵計劃授于價格由15.5210元/股調整至15.2261元/股。

主要內容詳細公司在同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-024）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對于此事提案發布了確立贊同的單獨建議。

2、表決通過《關于作廢處理部分限制性股票的議案》

結合公司《2020年限制性股票激勵計劃》及《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的有關規定，2名激勵對象因辭職且不具有激勵對象資質，2名激勵對象2020年本人績效考核評估結果顯示B，今天個人層面所屬比例是0%，此次總計廢止處理2020年員工持股計劃數量達到20.20億港元。

主要內容詳細公司在同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于調整公司2020年限制性股票激勵計劃授予價格并作廢處理部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-024）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對于此事提案發布了確立贊同的單獨建議。

3、表決通過《關于公司2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的議案》

股東會覺得：企業2020年限制性股票激勵計劃第二個所屬期所規定的所屬標準早已造就，此次可所屬數量達到73.00億港元。

主要內容詳細公司在同一天發表上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）的《2020年限制性股票激勵計劃第二個歸屬期符合歸屬條件的公告》（公示序號：2023-025）。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

公司獨立董事對于此事提案發布了確立贊同的單獨建議。

4、表決通過《關于選舉公司副董事長的議案》

依據公司運營發展需求，經董事長提出，與會董事一致同意競選楊聰先生為企業第三屆股東會副董，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會任期屆滿之日起計算。

決議結論：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

蘇州天準科技有限責任公司股東會

2023年06月15日