本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司第八屆董事會第十九次會議于 2023年6月 20 日以通訊表決方式召開，本次會議應(yīng)參加董事6名，實際參加董事6名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)董事會全體審議，會議審議通過了以下議案:

　　一、 關(guān)于參與投資“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的議案

　　同意公司參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、國泰君安創(chuàng)新投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準，以下簡稱“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金”）。浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元，本公司作為有限合伙人認繳出資額人民幣5億元。

　　同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0票

　　二、 關(guān)于參與投資“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)(有限合伙)”的議案

　　同意公司參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、海通開元投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準，以下簡稱“海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金”）。海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元，本公司作為有限合伙人認繳出資額人民幣1億元。

　　同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0票

　　特此公告。

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-022

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于參與投資“上海浦東引領(lǐng)區(qū)

　　國泰君安科創(chuàng)一號私募基金

　　合伙企業(yè)（有限合伙）”的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標的名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準）

　　③ 投資金額：公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、國泰君安創(chuàng)新投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙），該基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元，本公司作為有限合伙人認繳出資額人民幣5億元。

　　③ 交易風(fēng)險：基金投資業(yè)務(wù)開展存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。宏觀經(jīng)濟的影響、投資標的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項目無法實現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達到預(yù)期收益水平的風(fēng)險。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及其投資的實施過程，切實降低公司投資風(fēng)險。

　　一、交易概述

　　本公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、國泰君安創(chuàng)新投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準，以下簡稱“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金”），該基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元，本公司作為有限合伙人認繳出資額人民幣5億元。

　　公司2023年6月20日以通訊表決方式召開八屆十九次董事會，會議應(yīng)參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，經(jīng)全體董事審議，一致表決通過了《關(guān)于參與投資“上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的議案》，該事項無需提交公司股東大會審議。

　　二、 基金合作方的基本情況

　　1、國泰君安創(chuàng)新投資有限公司

　　企業(yè)名稱：國泰君安創(chuàng)新投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9131000068878675X4

　　成立日期：2009 年 5 月 20 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：江偉

　　注冊資本：750,000 萬人民幣

　　注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)銀城中路168號11F07-09室

　　經(jīng)營范圍：從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)及中國證券監(jiān)督管理委員會允許的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　2、上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　企業(yè)名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115MABWC4D136

　　成立日期：2022 年 8 月 10 日

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：上海浦東私募基金管理有限公司

　　注冊資本：500,000 萬人民幣

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)東三里橋路1018號D座201室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　3、上海聯(lián)和投資有限公司

　　企業(yè)名稱：上海聯(lián)和投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：9131000013223401XX

　　成立日期：1994 年 9 月 26 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）

　　法定代表人：秦健

　　注冊資本：1,000,000 萬人民幣

　　注冊地址：上海市高郵路19號

　　經(jīng)營范圍：對重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、企業(yè)技術(shù)改造、高科技、金融服務(wù)、農(nóng)業(yè)、房地產(chǎn)及其它產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目的投資業(yè)務(wù)，咨詢代理，代購代銷業(yè)務(wù)，信息研究和人才培訓(xùn)業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　4、中國太平洋保險（集團）股份有限公司

　　企業(yè)名稱：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132211707B

　　成立日期：1991 年 5 月 13 日

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：孔慶偉

　　注冊資本：962,034.1455 萬人民幣

　　注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路1號

　　經(jīng)營范圍：控股投資保險企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資保險企業(yè)的各種國內(nèi)、國際再保險業(yè)務(wù)；監(jiān)督管理控股投資保險企業(yè)的資金運用業(yè)務(wù)；經(jīng)批準參加國際保險活動。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　5、浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司

　　企業(yè)名稱：浙江東方集團產(chǎn)融投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330000773126887D

　　成立日期：2005 年 4 月 11 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：王正甲

　　注冊資本：85,000 萬人民幣

　　注冊地址：浙江省杭州市西湖大道12號17樓

　　經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，投資管理，投資咨詢，企業(yè)管理咨詢，財務(wù)咨詢，針棉織品、毛針織品及梭織服裝、紡織原輔材料、百貨、五金交電、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（除危險品）、機電設(shè)備、建筑材料、農(nóng)副產(chǎn)品（不含食品）、燃料油（不含成品油）、初級食用農(nóng)產(chǎn)品的銷售。經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（國家法律、法規(guī)禁止、限制的除外）。

　　6、廈門國貿(mào)華瑞投資有限公司

　　企業(yè)名稱：廈門國貿(mào)華瑞投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91350200MA345QUEXC

　　成立日期：2016 年 1 月 26 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：陳曉筠

　　注冊資本：90,000 萬人民幣

　　注冊地址：中國（福建）自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)翔云一路93號翔云樓310單元A708

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)；企業(yè)管理咨詢；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；財務(wù)咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；融資咨詢服務(wù)；接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)（不含金融信息服務(wù)）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　7、湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司

　　企業(yè)名稱：湖州市產(chǎn)業(yè)基金投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91330501MA28CYG24F

　　成立日期：2017 年 2 月 16 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：鈕勇

　　注冊資本：100,000 萬人民幣

　　注冊地址：浙江省湖州市泊月灣21幢B座-63

　　經(jīng)營范圍：股權(quán)投資基金，投資管理、資產(chǎn)管理（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準，不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財?shù)冉鹑诜?wù)），投資咨詢（除期貨），企業(yè)管理咨詢，企業(yè)策劃，市場調(diào)查。

　　8、上海國際信托有限公司

　　企業(yè)名稱：上海國際信托有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913101011322022450

　　成立日期：1981 年 5 月 6 日

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：潘衛(wèi)東

　　注冊資本：500,000 萬人民幣

　　注冊地址：九江路111號

　　經(jīng)營范圍：資金信托，動產(chǎn)信托，不動產(chǎn)信托，有價證券信托，其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托，作為投資基金或者基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)，經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的證券承銷業(yè)務(wù)，辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)，代保管及保管箱業(yè)務(wù)，以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)，以固有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，從事同業(yè)拆借，法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　9、蘇州中方財團控股股份有限公司

　　企業(yè)名稱：蘇州中方財團控股股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91320000134788438N

　　成立日期：1996 年 4 月 19 日

　　企業(yè)類型：股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：李銘衛(wèi)

　　注冊資本：13,000 萬人民幣

　　注冊地址：蘇州工業(yè)園區(qū)置業(yè)商務(wù)廣場1幢16樓

　　經(jīng)營范圍：實業(yè)投資，貨物倉儲，投資咨詢服務(wù)。自營和代理除國家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營的16種出口商品和國家實行核定經(jīng)營的14種進口商品以外的其它商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（鋼材、膠合板、木材進口經(jīng)營權(quán)已批準）；承辦中外合資經(jīng)營、合作生產(chǎn)業(yè)務(wù)；開展“三來一補”的國內(nèi)貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　10、重慶渝富資本運營集團有限公司

　　企業(yè)名稱：重慶渝富資本運營集團有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91500000759256562N

　　成立日期：2004 年 2 月 27 日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

　　法定代表人：馬寶

　　注冊資本：1,000,000 萬人民幣

　　注冊地址：重慶市兩江新區(qū)黃山大道東段198號

　　經(jīng)營范圍：一般項目：市政府授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)收購、處置及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，投資咨詢，財務(wù)顧問，企業(yè)重組兼并顧問及代理，企業(yè)和資產(chǎn)托管（國家法律法規(guī)規(guī)定須取得前置審批的，在未取得審批前不得經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　11、恒生電子股份有限公司

　　企業(yè)名稱：恒生電子股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913300002539329145

　　成立日期：2000 年 12 月 13 日

　　企業(yè)類型：股份有限公司（上市、自然人投資或控股）

　　法定代表人：劉曙峰

　　注冊資本：190,000.6442 萬人民幣

　　注冊地址：杭州市濱江區(qū)江南大道3588號恒生大廈11樓

　　經(jīng)營范圍：計算機軟件的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓；計算機系統(tǒng)集成；自動化控制工程設(shè)計、承包、安裝；計算機及配件的銷售；電子設(shè)備、通訊設(shè)備、計算機硬件及外部設(shè)備的生產(chǎn)、銷售，自有房屋的租賃，經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)。

　　三、基金設(shè)立方案

　　1、基金名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)國泰君安科創(chuàng)一號私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準，以下簡稱“浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金”）

　　2、基金規(guī)模：浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金募集資金規(guī)模為人民幣41億元

　　3、基金期限：投資期4年，退出期4年，經(jīng)合伙人會議決定可進行延長

　　4、基金出資人：

　　浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金合伙人及意向出資情況如下：

　　5、基金管理模式

　　國泰君安創(chuàng)新投資有限公司為本基金的普通合伙人、基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，負責(zé)本基金的日常經(jīng)營管理。

　　合伙企業(yè)應(yīng)按照下列方式計算并向管理人支付管理費：（1）投資期內(nèi)，管理費費率為1%/年，計算基數(shù)為該合伙人實繳出資額；（2）退出期內(nèi)，管理費費率為1%/年，計算基數(shù)為該合伙人的實繳出資額扣減合伙企業(yè)已退出且已分配項目的該合伙人按照投資成本分攤比例計算的投資成本；（3）延長期不收管理費。具體委托管理事宜將根據(jù)各有限合伙人和普通合伙人簽署的《有限合伙協(xié)議》確定。

　　6、基金投資決策機構(gòu)

　　合伙企業(yè)設(shè)投資決策委員會，由執(zhí)行事務(wù)合伙人及符合條件的有限合伙人提名，執(zhí)行事務(wù)合伙人委派的人士組成，組成人員共五（5）人，其中執(zhí)行事務(wù)合伙人提名兩（2）名，上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）有權(quán)提名一（1）名，剩余兩（2）名由經(jīng)執(zhí)行事務(wù)合伙人認可的兩（2）名有限合伙人提名。投資決策委員會審議相關(guān)事項時，每名投資決策委員會成員享有一（1）票表決權(quán)，所有事項須經(jīng)投資決策委員會成員三分之二（2/3）以上同意方能形成有效決議。

　　7、基金投資策略：以子基金投資為主，按協(xié)議約定進行子基金投資和項目直投。投資方向主要包括新興科技、醫(yī)療健康、綠色發(fā)展等產(chǎn)業(yè)。

　　8、基金退出策略：基金將根據(jù)項目的不同性質(zhì)和市場機會選擇最優(yōu)退出方式，包括但不限于IPO上市、新三板掛牌、轉(zhuǎn)讓被投企業(yè)股權(quán)/股份、并購、轉(zhuǎn)讓基金份額、清算等適用法律允許且投資決策委員會認為適當(dāng)?shù)钠渌绞健?/p>

　　9、基金分配方式：合伙企業(yè)的可分配收入，劃分給普通合伙人的部分應(yīng)當(dāng)直接分配給普通合伙人，劃分給各有限合伙人的部分，按如下順序在該有限合伙人與普通合伙人之間進行分配：（1）返還有限合伙人之累計實繳出資額：返還截止到分配時點該有限合伙人的累計實繳出資額，直至該有限合伙人收回其累計實繳出資。（2）支付有限合伙人超額收益計提基準：在根據(jù)第（1）款分配之后，如有余額，則向該有限合伙人進行分配，直至該有限合伙人的實繳出資額實現(xiàn)（單利）8%的年化收益率。（3）在根據(jù)第（1）和（2）款分配之后，如有余額，10%分配給普通合伙人，90%分配給該有限合伙人。

　　四、對上市公司的影響

　　浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金的設(shè)立是金融支撐科技創(chuàng)新，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)浦東新區(qū)引領(lǐng)區(qū)戰(zhàn)略的重要舉措。公司參與浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金有利于公司鏈接資本市場，構(gòu)建張江創(chuàng)新服務(wù)生態(tài)，加深投研合作，拓寬公司投資視角，同時也有利于強化公司構(gòu)建多元科創(chuàng)基金矩陣，為新興產(chǎn)業(yè)的有序?qū)牒鸵?guī)模集聚保駕護航，為浦東打造科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地貢獻重要力量。此項投資期限相對較長，上市公司短期內(nèi)業(yè)績不會受到直接影響。

　　五、風(fēng)險提示

　　浦東引領(lǐng)區(qū)科創(chuàng)一號基金投資目標的實現(xiàn)依賴于所投子基金及所投項目的成功退出。基金投資業(yè)務(wù)開展存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。宏觀經(jīng)濟的影響、投資標的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項目無法實現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達到預(yù)期收益水平的風(fēng)險。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及其投資的實施過程，切實降低公司投資風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　張江高科八屆十九次董事會會議決議

　　特此公告

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

　　2023年6月22日

　　股票代碼：600895 股票簡稱：張江高科 編號：臨2023-023

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司

　　關(guān)于參與投資“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)

　　引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 投資標的名稱：上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準）

　　● 投資金額：公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、海通開元投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙），該基金募集規(guī)模為人民幣40億元，本公司作為有限合伙人認繳出資額人民幣1億元。

　　● 交易風(fēng)險：基金投資業(yè)務(wù)開展存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。宏觀經(jīng)濟的影響、投資標的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項目無法實現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達到預(yù)期收益水平的風(fēng)險。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及其投資的實施過程，切實降低公司投資風(fēng)險。

　　一、交易概述

　　本公司擬參與投資由上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）、海通開元投資有限公司等發(fā)起設(shè)立的上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準，以下簡稱“海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金”），海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元，本公司作為有限合伙人認繳出資額人民幣1億元。

　　公司2023年6月20日以通訊表決方式召開八屆十九次董事會，會議應(yīng)參加表決董事6人，實際參加表決董事6人，經(jīng)全體董事審議，一致表決通過了《關(guān)于參與投資“上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）”的議案》，該事項無需提交公司股東大會審議。

　　二、 基金合作方的基本情況

　　1、海通開元投資有限公司

　　企業(yè)名稱：海通開元投資有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000681002684U

　　成立日期：2008年10月23日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)

　　法定代表人：張向陽

　　注冊資本：750,000萬人民幣

　　注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號26樓07-12室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：從事股權(quán)投資業(yè)務(wù)及中國證券監(jiān)督管理委員會允許的其他業(yè)務(wù)。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　2、上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　企業(yè)名稱：上海浦東引領(lǐng)區(qū)投資中心（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310115MABWC4D136

　　成立日期：2022年08月10日

　　企業(yè)類型：有限合伙企業(yè)

　　法定代表人：尹強

　　注冊資本：500,000萬人民幣

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)東三里橋路1018號D座201室

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　3、上海國盛（集團）有限公司

　　企業(yè)名稱：上海國盛（集團）有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000667805050M

　　成立日期：2007年09月26日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國有獨資)

　　法定代表人：壽偉光

　　注冊資本：2,006,600萬人民幣

　　注冊地址：上海市長寧區(qū)幸福路137號3幢1樓

　　經(jīng)營范圍：開展以非金融為主，金融為輔的投資，資本運作與資產(chǎn)管理，產(chǎn)業(yè)研究，社會經(jīng)濟咨詢。 【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　4、中國太平洋保險（集團）股份有限公司

　　企業(yè)名稱：中國太平洋保險（集團）股份有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132211707B

　　成立日期：1991年05月13日

　　企業(yè)類型：其他股份有限公司(上市)

　　法定代表人：孔慶偉

　　注冊資本：962,034.1455萬人民幣

　　注冊地址：上海市黃浦區(qū)中山南路1號

　　經(jīng)營范圍：控股投資保險企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資保險企業(yè)的各種國內(nèi)、國際再保險業(yè)務(wù)；監(jiān)督管理控股投資保險企業(yè)的資金運用業(yè)務(wù)；經(jīng)批準參加國際保險活動。 【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　5、重慶渝富資本運營集團有限公司

　　企業(yè)名稱; 重慶渝富資本運營集團有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91500000759256562N

　　成立日期：2004年02月27日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

　　法定代表人：馬寶

　　注冊資本：1,000,000萬人民幣

　　注冊地址：重慶市兩江新區(qū)黃山大道東段198號

　　經(jīng)營范圍：一般項目：市政府授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)收購、處置及相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資，投資咨詢，財務(wù)顧問，企業(yè)重組兼并顧問及代理，企業(yè)和資產(chǎn)托管（國家法律法規(guī)規(guī)定須取得前置審批的，在未取得審批前不得經(jīng)營）。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

　　6.上海國際信托有限公司

　　企業(yè)名稱：上海國際信托有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：913101011322022450

　　成立日期：1981年5月6日

　　企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

　　法定代表人：潘衛(wèi)東

　　注冊資本：500,000萬人民幣

　　注冊地址：九江路111號

　　經(jīng)營范圍：資金信托，動產(chǎn)信托，不動產(chǎn)信托，有價證券信托，其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托，作為投資基金或者基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)，經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準的證券承銷業(yè)務(wù)，辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù)，代保管及保管箱業(yè)務(wù)，以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運用固有財產(chǎn)，以固有財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，從事同業(yè)拆借，法律法規(guī)規(guī)定或中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

　　7．伊泰股權(quán)投資管理有限公司

　　企業(yè)名稱：伊泰股權(quán)投資管理有限公司

　　統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5FTHQU5Y

　　成立日期：2019年9月18日

　　企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨資)

　　法定代表人：趙欣

　　注冊資本：110,000萬人民幣

　　注冊地址：深圳市南山區(qū)蛇口街道漁一社區(qū)東角頭工業(yè)區(qū)BC座C740

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目是：，許可經(jīng)營項目是：受托資產(chǎn)管理、投資管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理及其他限制項目）；股權(quán)投資(不得從事證券投資活動；不得以公開方式募集資金開展投資活動；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù))（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）。

　　三、基金設(shè)立方案

　　1、基金名稱：上海海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)母基金合伙企業(yè)（有限合伙）（暫定名，最終以市場監(jiān)督管理局登記名稱為準，簡稱“海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金”）

　　2、基金規(guī)模：海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元

　　3、基金期限：5+5年。基金投資期為5年，退出期為5年，延長期為2年

　　4、基金出資人

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金募集資金規(guī)模為人民幣40億元，基金合伙人及出資情況如下：

　　5、基金管理模式

　　海通開元投資有限公司為海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的普通合伙人、基金管理人和執(zhí)行事務(wù)合伙人，負責(zé)海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的日常經(jīng)營管理。

　　在管理費的計算期間內(nèi)，每一合伙人在每個收費期間應(yīng)分攤的管理費金額=每一合伙人在該收費期間應(yīng)分攤的管理費計算基數(shù)×1%/年×該管理費收費期間的實際天數(shù)÷365。經(jīng)合伙人會議決議延長的延長期、清算期，不收取管理費。

　　6、基金投資決策機構(gòu)

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金設(shè)投資決策委員會就基金的投資、投資處置及項目退出等作出決策，投資決策委員會由五名委員組成。投資決策委員會會議需經(jīng)三分之二以上（不含本數(shù)）成員參與方為有效會議，投資決策委員會對投資項目或其權(quán)限內(nèi)的其他事項進行表決，對于投資決策委員會所議事項，由全體委員三分之二以上（不含本數(shù)）的委員同意方可通過。

　　7、基金投資策略： 以子基金投資為主，按協(xié)議約定進行子基金投資和項目直投。投資方向主要包括主集成電路、先進制造、生物醫(yī)藥、人工智能、雙碳與環(huán)保、金融科技等產(chǎn)業(yè)。

　　8、基金退出策略：基金將根據(jù)項目的不同性質(zhì)和市場機會選擇最優(yōu)退出方式，包括但不限于到期退出、份額/股權(quán)轉(zhuǎn)讓、IPO上市、并購等方式。

　　9、基金分配方式：按照各方自愿協(xié)商、公平合理的原則對基金投資收益進行分配：（1）向全體合伙人按照實繳出資比例分配直至取得實繳出資總額；（2）如有剩余，向全體合伙人按照實繳出資比例分配直至取得業(yè)績報酬計提基準收益；（3）如有剩余，剩余部分的百分之十（10%）分配給普通合伙人，百分之九十（90%）向全體合伙人進行分配。

　　四、對上市公司的影響

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立是金融支撐科技創(chuàng)新，支持實體經(jīng)濟發(fā)展，服務(wù)浦東新區(qū)引領(lǐng)區(qū)戰(zhàn)略的重要舉措。公司參與海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金有利于公司鏈接資本市場，構(gòu)建張江創(chuàng)新服務(wù)生態(tài)，加深投研合作，拓寬公司投資視角，同時也有利于強化公司構(gòu)建多元科創(chuàng)基金矩陣，為新興產(chǎn)業(yè)的有序?qū)牒鸵?guī)模集聚保駕護航，為浦東打造科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地貢獻重要力量。此項投資期限相對較長，上市公司短期內(nèi)業(yè)績不會受到直接影響。

　　五、風(fēng)險提示

　　海通引領(lǐng)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金投資目標的實現(xiàn)依賴于所投子基金及所投項目的成功退出。基金投資業(yè)務(wù)開展存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。宏觀經(jīng)濟的影響、投資標的選擇、行業(yè)環(huán)境以及經(jīng)營管理帶來的不確定性將可能導(dǎo)致項目無法實現(xiàn)順利退出，從而存在基金投資無法達到預(yù)期收益水平的風(fēng)險。公司將充分關(guān)注可能存在的風(fēng)險，密切持續(xù)關(guān)注基金經(jīng)營管理狀況及其投資的實施過程，切實降低公司投資風(fēng)險。

　　六、備查文件

　　張江高科八屆十九次董事會會議決議。

　　特此公告

　　上海張江高科技園區(qū)開發(fā)股份有限公司董事會

　　2023年6月22日