企業頻道
江蘇中設集團股份有限公司關于籌劃重大資產重組的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1、江蘇中設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）正在籌劃以支付現金的方式購買上海悉地工程設計顧問股份有限公司（以下簡稱“悉地設計”或“標的公司”）控股權，具體收購比例待進一步論證和協商。本次交易完成后，悉地設計將成為公司控股子公司。
2、根據初步測算，本次交易構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權變更。公司將按照相關規定，聘請中介機構開展相關工作，并根據本次交易的進展情況，嚴格按照相關法律法規的規定履行有關的決策審批程序和信息披露義務。公司預計自本提示性公告披露之日起6個月內披露本次交易相關的預案或報告書（草案）。
3、本次交易尚處于初步籌劃階段，目前交易雙方尚未簽署相關協議，交易方案、股權收購比例、交易價格等核心要素仍需進一步論證和協商，尚需履行公司、標的公司及交易對方必要的內外部相關決策、審批程序，存在未能通過該等決策、審批程序的風險。
4、本次交易相關事項尚存在較大不確定性，根據《上市公司股票停復牌規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一停復牌》的相關規定，公司股票不停牌，公司將根據相關事項進展情況，分階段及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
一、本次交易概述
公司擬以支付現金的方式收購悉地設計控股權，具體收購比例待進一步論證和協商。本次交易完成后，悉地設計將成為公司的控股子公司。本次交易的交易對方不包含公司控股股東無錫市交通產業集團有限公司（以下簡稱“無錫交通”）。經初步測算，本次交易預計構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易不涉及公司發行股份，也不會導致公司控制權的變更。本次交易尚處于初步籌劃階段，交易方案、股權收購比例、交易價格、業績承諾等核心要素仍需進一步論證和協商，并需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。
二、交易對方基本情況
本次交易的交易對方為悉地設計的部分股東。
三、標的公司的基本情況
根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2011），悉地設計所屬行業為“專業技術服務業”（代碼M74）中的“工程技術” （代碼 M748），包括工程勘察設計、工程管理服務和規劃咨詢。
四、本次交易對公司的影響
悉地設計是在城市建設和開發領域從事綜合專業服務的工程設計咨詢機構，其業務涵蓋超高層建筑、商業辦公、體育場館、軌道交通建筑、醫療健康、文化旅游以及市政公用等多個行業和領域，形成了以設計為核心，包含規劃咨詢及勘察檢測的工程技術服務體系。本次交易完成后，悉地設計將成為公司的控股子公司，公司將有望實現工程設計領域內的業務全覆蓋，具備新型城市建設過程中公共建筑、居民住宅、道路交通、軌道交通、市政公用、環境工程等的全領域設計咨詢能力。在京津冀協同發展、粵港澳大灣區、長三角一體化等區域發展戰略持續深入實施的背景下，公司將圍繞都市圈、城市群建設，舊城改造、城市更新、鄉村振興等領域持續發揮積極作用，進一步提高公司綜合設計能力，實現業務規模的快速提升，提高公司整體盈利水平。同時，公司將加快國際化進程，積極參與“一帶一路”共建，進一步提升公司國際國內品牌的影響力。
五、風險提示
1、本次交易尚處于初步籌劃階段，目前交易雙方尚未簽署相關協議，交易方案、股權收購比例、交易價格等核心要素仍需進一步論證和協商，并需按照相關法律、法規及公司章程的規定履行必要的決策和審批程序。最終能否實施及實施的具體進度均具有不確定性。
2、本次交易相關事項尚存在較大不確定性，根據《上市公司股票停復牌規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一停復牌》的相關規定，公司股票不停牌，公司將根據相關事項進展情況，分階段及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇中設集團股份有限公司董事會
2023年6月28日
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