企業頻道
盛屯礦業集團有限公司2023本年度利潤分配方案更正公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
盛屯礦業集團有限公司（下稱“盛屯礦業”或“企業”）于2024年4月23日公布了《盛屯礦業集團股份有限公司2023年度利潤分配方案公告》。因管理人員粗心大意，在公告的重要環節提醒里將“每一股比例”填寫錯誤，現就相關知識更改如下所示：
1、核心內容提醒
更改前：
每一股比例：每一股派發現金紅利rmb0.257元（價稅合計）。
更改后：
每一股比例：每一股派發現金紅利rmb0.0257元（價稅合計）。
除了上述更改內容外，原公示其他內容不會改變。企業對于該更改為投資者造成的不便表示歉意，敬請廣大投資者原諒。
特此公告。
盛屯礦業集團有限公司
股東會
2024年4月23日
證券代碼：600711 股票簡稱：盛屯礦業 公示序號：2024-042
盛屯礦業集團有限公司
2023本年度利潤分配方案公示（更改后）
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
● 每一股比例：每一股派發現金紅利rmb0.0257元（價稅合計）。
● 此次股東分紅以實施權益分派除權日注冊登記的總市值扣減擬回購注銷的限制性股票及復購專用型證劵賬戶中的A股股權之后的總股本為基準分配股利，具體時間將于權益分派執行聲明中確立。
● 在執行權益分派的除權日以前公司總股本發生變動的，擬保持每一股比例不會改變，適當調整分派總金額。
一、利潤分配方案具體內容
經信永中和會計事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止2023年12月31日，企業期終可供分配利潤金額為905,854,997.54元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為264,694,255.50元。
依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》、《上市公司監管指引第3號一一上市公司現金分紅》、《盛屯礦業集團股份有限公司未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》及《公司章程》相關的規定，充分考慮公司戰略規劃、生產經營情況等多種因素，為確保企業長期穩定運營，平穩促進未來的發展，更好地維護公司股東的整體利益，并依據《上海證券交易所上市公司自律監管指引第7號一一回購股份》等相關規定，公司回購專用型證劵賬戶中的A股股權不享有股東分紅的權力，2023本年度支付現金復購A股股權額度視作股票分紅，企業2023年年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值扣減擬回購注銷的限制性股票及復購專用型證劵賬戶中的A股股權之后的總股本為基準分配股利。
此次利潤分配方案如下所示：
截止2023年12月31日，公司總股本3,131,641,380股，扣減擬回購注銷的限制性股票8,972,100股，扣減公司回購專用型股票賬戶中A股股權32,057,729股，可分配股利的股權值為3,090,611,551股，為此為基準向股東每10股派發現金紅利0.257元（價稅合計），不派股不因公積金轉增總股本，總計擬派發現金紅利79,428,716.86（價稅合計），占公司總2023年歸屬于上市公司股東凈利潤的30.01%。
2023本年度，公司也復購A股股份支付資金總額金額為149,991,657.44元（沒有交易手續費），與擬派發現金紅利總共總金額rmb229,420,374.30元，占2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤的86.67%。
如在公告披露日起至執行權益分派除權日期內，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵計劃授于股權回購注銷/資產重組股權回購注銷等導致公司總股本發生變動的，公司擬保持每一股比例不會改變，適當調整分派總金額。如后面總市值產生變化，將另行公告實際調整情況。
二、企業履行決策制定
（一）股東會會議的召開、決議和表決狀況
2024年4月21日，公司召開第十一屆股東會第九次會議審議通過了《公司2023年度利潤分配方案》，此次利潤分配方案合乎《公司章程》所規定的利潤分配政策，董事會同意此次利潤分配方案并同意將這個計劃方案遞交我們公司2023年年度股東大會決議。表決結果：7票允許、0票反對、0票放棄。
（二）職工監事建議
2024年4月21日，公司召開第十一屆職工監事第七次會議，會議審議通過了《公司2023年度利潤分配方案》，監事會認為公司本次利潤分配預案符合規定法規和《公司章程》的相關規定，充分考慮到公司運營持續發展的長期穩定和今后運營融資需求等狀況，計劃方案合乎公司章程規定的利潤分配政策，更好地維護公司股東特別是中小股東的利益。表決結果：3票允許、0票反對、0票放棄。
三、有關風險防范
此次利潤分配方案融合了企業的發展狀況及持續盈利，不會對公司的現金流量產生不利影響、也不會影響企業的正常生產經營。
此次利潤分配方案尚要遞交企業2023年年度股東大會審議通過后方可實施。
特此公告。
盛屯礦業集團有限公司
股東會
2024年4月23日
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