本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》的規(guī)定，將本公司截至2024年6月30日的前次募集資金使用情況報(bào)告如下。

　　一、前次募集資金的募集及存放情況

　　(一) 前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意深圳清溢光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕1972號(hào)文），本公司由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司采用詢價(jià)方式，向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票6,680萬股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣8.78元，共計(jì)募集資金58,650.40萬元，坐扣不含稅承銷及保薦費(fèi)為4,985.28萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2019年11月15日匯入本公司募集資金監(jiān)管賬戶。另減除上網(wǎng)發(fā)行費(fèi)、招股說明書印刷費(fèi)、申報(bào)會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、評(píng)估費(fèi)等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費(fèi)用1,431.39萬元后，公司本次募集資金凈額為52,233.72萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并由其出具《驗(yàn)資報(bào)告》(天健驗(yàn)〔2019〕3-61號(hào))。

　　(二) 前次募集資金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

　　截至2024年6月30日，本公司前次募集資金在銀行賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　[注]初始存放金額53,366.00萬元與前次發(fā)行募集資金凈額52,233.72萬元差異系支付的發(fā)行費(fèi)用

　　二、前次募集資金使用情況

　　前次募集資金使用情況詳見本報(bào)告附件1。

　　三、前次募集資金變更情況

　　本公司前次募集資金不存在變更情況。

　　四、前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾的差異內(nèi)容和原因說明

　　本公司前次募集資金項(xiàng)目的實(shí)際投資總額與承諾不存在差異。

　　五、前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況。

　　六、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況說明

　　(一) 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見本報(bào)告附件2。

　　(二) 前次募集資金投資項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益的情況說明

　　合肥清溢光電有限公司掩膜版技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目無法單獨(dú)核算效益。該項(xiàng)目用于合肥清溢光電有限公司購置部分研發(fā)設(shè)備及部分檢測(cè)設(shè)備，并利用公司在合肥建設(shè)的生產(chǎn)線的部分工藝設(shè)備，對(duì)平板顯示掩膜版以及半導(dǎo)體芯片掩膜版進(jìn)行產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)，同時(shí)研究將半導(dǎo)體掩膜版技術(shù)應(yīng)用在平板顯示掩膜版上的可行性。該項(xiàng)目為公司的可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支撐，間接提高公司效益。

　　(三) 前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況說明

　　本公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

　　七、前次募集資金中用于認(rèn)購股份的資產(chǎn)運(yùn)行情況說明

　　本公司前次募集資金未涉及以資產(chǎn)認(rèn)購股份的情形。

　　八、閑置募集資金的使用

　　本公司不存在對(duì)閑置募集資金進(jìn)行投資理財(cái)產(chǎn)品等情況，日常閑置資金存放銀行累計(jì)取得利息收入凈額109.18萬元。

　　九、前次募集資金結(jié)余及節(jié)余募集資金使用情況

　　公司前次募集資金節(jié)余金額為107.31萬元，主要系合肥清溢光電有限公司掩膜版技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目結(jié)余86.31萬元及募集資金利息收入21萬元，公司已將募集資金結(jié)余總額107.31萬元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)募集資金賬戶已完成銷戶。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 前次募集資金使用情況對(duì)照表

　　2. 前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年9月5日

　　附件1

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表

　　截至2024年6月30日

　　編制單位：深圳清溢光電股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　注：合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項(xiàng)目募集前承諾投資金額與募集后承諾投資金額差異11,983.72萬元，系2020年4月14日，公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設(shè)項(xiàng)目的議案》，同意使用超募資金11,996.35萬元（其中本金11,983.72萬元，利息收入12.63萬元）投資合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版建設(shè)項(xiàng)目 附件2

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　截至2024年6月30日

　　編制單位：深圳清溢光電股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　注1：截止日投資項(xiàng)目累計(jì)產(chǎn)能利用率是指投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)至截止日期間, 主生產(chǎn)設(shè)備光刻機(jī)的實(shí)際工時(shí)與理論工時(shí)之比

　　注2：合肥清溢光電有限公司8.5代及以下高精度掩膜版項(xiàng)目于2021年5月正式投產(chǎn)，2021年產(chǎn)能利用率為67.82%，2022年產(chǎn)能利用率為83.57%，2023年產(chǎn)能利用率為89.32%，2024年1-6月產(chǎn)能利用率為82.61%

　　證券代碼：688138 證券簡稱：清溢光電 公告編號(hào)：2024-042

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及監(jiān)事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日以郵件、電話及當(dāng)面送達(dá)等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年9月4日以通訊方式召開第十屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事三名，實(shí)到監(jiān)事三名。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席唐慧芬主持，公司全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、《深圳清溢光電股份有限公司章程》及公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：

　　1、審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司編制的《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》如實(shí)反映了公司募集資金存放與實(shí)際使用情況，內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，募集資金使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《監(jiān)管規(guī)則適用指引一發(fā)行類第7號(hào)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在挪用募集資金或者隨意變更募集資金用途等情形，募集資金使用不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。同時(shí)，公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意3票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》及《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

　　特此公告。

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年9月5日

　　證券代碼：688138 證券簡稱：清溢光電 公告編號(hào)：2024-041

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月30日以郵件、電話及當(dāng)面送達(dá)等方式發(fā)出會(huì)議通知，于2024年9月4日以通訊方式召開第十屆董事會(huì)第五次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到董事十一名，實(shí)到董事十一名。本次會(huì)議由公司董事長唐英敏主持，公司全體董事出席了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《深圳清溢光電股份有限公司章程》及《深圳清溢光電股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議經(jīng)與會(huì)董事審議并形成如下決議：

　　（一） 審議通過《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

　　根據(jù)現(xiàn)行有效的《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司的具體情況，公司編制了《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》。同時(shí)，公司聘請(qǐng)?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意11票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》及《深圳清溢光電股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。

　　特此公告。

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年9月5日

　　證券代碼：688138 證券簡稱：清溢光電 公告編號(hào)：2024-040

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　關(guān)于參加2024年半年度半導(dǎo)體設(shè)備及材料專場集體業(yè)績說明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 會(huì)議召開時(shí)間：2024年9月12日(星期四) 下午14:00-16:00

　　● 會(huì)議召開方式：視頻和線上文字互動(dòng)

　　● 視頻和線上文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投資者可于9月11日(星期三)16:00前通過郵件、電話等形式將需要了解和關(guān)注的問題提交給公司。公司將在集體業(yè)績說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　深圳清溢光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年8月30日發(fā)布公司2024年半年度報(bào)告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2024年半年度經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展理念，公司參與了由上交所主辦的科創(chuàng)板2024年半年度半導(dǎo)體設(shè)備及材料專場集體業(yè)績說明會(huì)，此次活動(dòng)將采用視頻和線上文字互動(dòng)的方式舉行，投資者可登錄上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）參與線上互動(dòng)交流。

　　一、說明會(huì)類型

　　本次業(yè)績說明會(huì)以視頻和線上文字互動(dòng)形式召開，公司將針對(duì)2024年半年度經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進(jìn)行互動(dòng)交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　二、說明會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)

　　（一）會(huì)議線上交流時(shí)間：2024年9月12日（星期四） 下午14:00-16:00

　　（二）會(huì)議召開方式：視頻和線上文字互動(dòng)

　　（三）視頻和線上文字互動(dòng)平臺(tái)：上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　三、參加人員

　　董事長：唐英敏女士

　　董事、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總裁：吳克強(qiáng)先生

　　獨(dú)立董事：陳建惠先生

　　高級(jí)營運(yùn)總監(jiān)：熊啟龍先生

　　技術(shù)總裁：李躍松先生

　　市場部總監(jiān)：朱文東先生

　　董事會(huì)秘書：秦莘女士

　　（如有特殊情況，參會(huì)人員可能進(jìn)行調(diào)整）

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2024年9月12日（星期四） 下午 14:00-16:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會(huì)，公司將及時(shí)回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于9月11日(星期三)16:00前通過郵件、電話等形式將需要了解和關(guān)注的問題提交給公司。公司將在集體業(yè)績說明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。

　　五、聯(lián)系人及咨詢辦法

　　會(huì)議聯(lián)系人：公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0755-86359868

　　電子郵箱：qygd@supermask.com

　　六、其他事項(xiàng)

　　本次業(yè)績說明會(huì)召開后，投資者可以通過上海證券交易所上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次業(yè)績說明會(huì)的召開情況及主要內(nèi)容。

　　特此公告。

　　深圳清溢光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年9月5日