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成都智明達(dá)電子股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688636 證券簡稱：智明達(dá) 公告編號：2023-056
成都智明達(dá)電子股份有限公司
2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月21日
（二）股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：成都市青羊區(qū)敬業(yè)路108號T區(qū)1棟 12樓
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由半數(shù)以上董事共同推舉江虎先生擔(dān)任會(huì)議主持人主持會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席3人，董事長王勇，獨(dú)立董事李越冬、柴俊武、李鈴因公務(wù)未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事鄺啟宇因公務(wù)未出席本次股東大會(huì)；
3、公司董事會(huì)秘書秦音女士出席了本次股東大會(huì)，部分高級管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于變更公司注冊資本及〈公司章程〉相應(yīng)條款并辦理工商變更登記的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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（二）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會(huì)會(huì)議議案1為特別決議議案，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東所持有的表決權(quán)數(shù)量的三分之二以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京環(huán)球(成都)律師事務(wù)所
律師：彭麗雅、朱婭玲
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會(huì)人員的資格以及本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
成都智明達(dá)電子股份有限公司董事會(huì)
2023年6月22日
● 報(bào)備文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
（二）經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
（三）本所要求的其他文件。
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