證券代碼：688100 證券簡稱：威勝信息 公告編號：2023-035

威勝信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆完成暨聘任高級管理人員、

證券事務(wù)代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

威勝信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“威勝信息”或“公司”）于2023年6月21日召開2023年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會非獨立董事、獨立董事以及第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與公司于2023年6月2日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆董事會及監(jiān)事會，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2023年6月21日，公司召開第三屆董事會第一次會議及第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》等議案，選舉產(chǎn)生了公司董事長、各專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任了高級管理人員及證券事務(wù)代表。相關(guān)情況公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

（一）第三屆董事會董事選舉情況

2023年6月21日，公司召開了2023年第一次臨時股東大會，采用累積投票制的方式，選舉產(chǎn)生第三屆董事會成員，具體如下：

1、選舉李鴻女士、吉喆先生、王學(xué)信先生、李先懷先生、范律先生和張振華先生擔(dān)任公司第三屆董事會非獨立董事；

2、選舉顧清揚先生、楊艷女士、黃守道先生為公司第三屆董事會獨立董事。

上述人員共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

第三屆董事會成員簡歷詳見公司于2023年6月5日披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-029）。

（二）第三屆董事會董事長選舉情況

2023年6月21日，公司召開第三屆董事會第一次會議。根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《威勝信息技術(shù)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，會議選舉李鴻女士為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

（三）第三屆董事會專門委員會委員選舉情況

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，董事會繼續(xù)設(shè)立審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會及戰(zhàn)略委員會，公司于2023年6月21日召開第三屆董事會第一次會議，會議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會專門委員會委員如下：

1、審計委員會委員：楊艷女士（召集人、會計專業(yè)人士）、吉喆先生、顧清揚先生。

2、提名委員會委員：顧清揚先生（召集人）、吉喆先生、楊艷女士。

3、薪酬與考核委員會委員：顧清揚先生（召集人）、吉喆先生、楊艷女士。

4、戰(zhàn)略委員會委員：李鴻女士（召集人）、吉喆先生、黃守道先生。

其中審計委員會、提名委員會及薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌耍覍徲嬑瘑T會召集人楊艷女士為會計專業(yè)人士。

公司第三屆董事會各專門委員會委員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

（一）第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事選舉情況

公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議選舉鐘詩軍先生、王賾女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2023年6月2日召開的職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事劉奕妤女士共同組成第三屆監(jiān)事會。第三屆監(jiān)事會任期三年，任期自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起。

第三屆監(jiān)事會成員個人簡歷詳見公司于2023年6月5日披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-029）及《關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告》（公告編號：2023-032）。

（二）第三屆監(jiān)事會主席選舉情況

公司于2023年6月21日召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議選舉鐘詩軍先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起，至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

三、高級管理人員聘任情況

公司于2023年6月21日召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，公司董事會同意聘任李先懷先生為公司總經(jīng)理（總裁），聘任范律先生、張振華先生為公司副總經(jīng)理（副總裁），聘任鐘喜玉女士為公司副總經(jīng)理（副總裁）、董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)，聘任傅暉女士為公司總經(jīng)理助理（總裁助理），任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

李先懷先生、范律先生、張振華先生的簡歷詳見公司于2023年6月5日披露的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-029）。

鐘喜玉女士、傅暉女士的簡歷詳見附件。

公司獨立董事對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。

四、證券事務(wù)代表聘任情況

公司于2023年6月21日召開第三屆董事會第一次會議審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，公司董事會聘任余萱女士為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

余萱女士的簡歷詳見附件。

特此公告。

威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月22日

附件：

鐘喜玉女士，1975年5月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，研究生學(xué)歷，企業(yè)財務(wù)與投資管理專業(yè)，高級會計師，注冊會計師，湖南省會計領(lǐng)軍人才。1997年9月至 2017年6月，歷任湖南威勝電子有限公司出納、會計、威勝集團有限公司財務(wù)主管、上市辦主任、財務(wù)管理部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)/財務(wù)中心主任、湖南威勝信息技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書，2017年6月至今，擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書、副總經(jīng)理（副總裁），湖南威銘能源科技有限公司董事、珠海中慧微電子有限公司董事。

鐘喜玉女士直接持有公司股份311.44萬股，間接持有公司股份2.94萬股，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。鐘喜玉女士已通過上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格培訓(xùn)，并取得科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

傅暉女士，1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，電算會計專業(yè)學(xué)士，1999年1月至2017年6月，歷任湖南湘能開關(guān)有限公司會計、三一重工股份有限公司會計、威勝集團有限公司銷售總經(jīng)理助理、湖南威勝信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理，2017年6月至今，擔(dān)任公司總經(jīng)理助理（總裁助理）。

傅暉女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任高級管理人員的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

余萱女士，1979年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，中級會計師。余萱女士于2005年3月至2020年5月，歷任威勝集團有限公司財務(wù)部總賬會計、資產(chǎn)費用主管、稅務(wù)主管、財務(wù)部副經(jīng)理。2020年6月至今，擔(dān)任公司證券部經(jīng)理。

余萱女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及其他董事、監(jiān)事、

高級管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任證券事務(wù)代表的情形，未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件要求的任職條件。

證券代碼：688100 證券簡稱：威勝信息 公告編號：2023-036

威勝信息技術(shù)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

威勝信息技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議于2023年6月21日以現(xiàn)場結(jié)合通訊會議的方式召開，全體監(jiān)事一致同意豁免本次會議的通知期限。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。本次會議由鐘詩軍主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《威勝信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于豁免第三屆監(jiān)事會第一次會議通知期限的議案》

監(jiān)事會一致同意豁免公司第三屆監(jiān)事會第一次會議提前5日通知期限。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》

監(jiān)事會一致同意選舉鐘詩軍先生為監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

鐘詩軍先生的簡歷詳見公司于2023年6月5日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-029）。

特此公告。

威勝信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月22日

證券代碼：688100 證券簡稱：威勝信息 公告編號：2023-O37

威勝信息技術(shù)股份有限公司

2023年第一次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有被否決議案：無

一、會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023年6月21日

（二）股東大會召開的地點：湖南長沙高新區(qū)桐梓坡西路468號威勝信息技術(shù)股份有限公司行政樓會議室

（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：

■

（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由董事會召集，會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會議由董事長李鴻女士主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書出席了本次會議，其他高管列席了本次會議。

二、議案審議情況

（一）非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于第三屆董事會董事薪酬方案的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

（二）累積投票議案表決情況

1、關(guān)于公司換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案

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2、關(guān)于公司換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案

■

3、關(guān)于公司換屆選舉第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案

■

（三）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況

■

（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1、本次股東大會議案均為普通決議議案，均獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)的二分之一以上通過。

2、議案 1、議案 2、議案3 對中小投資者進行了單獨計票。

3、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李鴻、王學(xué)信、李先懷、范律、張振華。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：王寧、楊子涵

2、律師見證結(jié)論意見：

綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》 《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

威勝信息技術(shù)股份有限公司董事會

2023年6月22日