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氣派科技有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688216 簡(jiǎn)稱證券:氣派科技 公告編號(hào)：2023-047
氣派科技有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月6日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：廣東省東莞市石排鎮(zhèn)氣派科技路氣派大廈六樓615會(huì)議室
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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注:本次股東大會(huì)公司股份總數(shù)為106、270、000股，表決權(quán)股份數(shù)量為105、248、102股(排除公司回購(gòu)專用賬戶股份數(shù)量為10021、898股)。
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)梁大鐘先生主持。公司監(jiān)事、股東代表、見(jiàn)證律師在股東大會(huì)上擔(dān)任監(jiān)票人。股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決方式符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)文正國(guó)先生出席會(huì)議，其他高管出席會(huì)議；
4、見(jiàn)證律師支毅律師和曹倩律師出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、提案名稱：關(guān)于公司通過(guò)簡(jiǎn)單程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的即時(shí)回報(bào)和填補(bǔ)回報(bào)措施以及相關(guān)主體承諾的提案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱:關(guān)于未來(lái)三年(2023-2025年)股東股息回報(bào)計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、本次審議的議案為1-3，是特別決議的議案，超過(guò)三分之二的股東或股東授權(quán)代理人持有表決權(quán)參加股東大會(huì)；
2、審議議案1-3要求中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京天元律師事務(wù)所
律師:志毅律師、曹倩律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
氣派科技股份有限公司董事會(huì)
2023年7月7日
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