我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本概況

1、日常關聯(lián)交易簡述

康達新材料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第五屆股東會第二十次大會審議通過了《關于2023年度公司日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江、程樹新對于該提案回避表決。在其中，企業(yè)預估2023本年度與天津市易遠通進出口貿(mào)易有限責任公司（下稱“易遠通”）所發(fā)生的關聯(lián)方交易事宜額度不得超過200.00萬余元。

結合公司日常運營必須，企業(yè)預估與關聯(lián)企業(yè)易遠通2023本年度存在的關聯(lián)方交易事項展開調(diào)節(jié)，調(diào)整預估總額不得超過5,200.00萬余元。

公司在2023年6月21日舉辦第五屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于調(diào)整2023年度公司日常關聯(lián)交易預計的議案》,關聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對于該提案回避表決。該提案獲得整體獨董事先認同，獨董就得提案出具了同意意見。

公司關聯(lián)交易預估額度不得超過企業(yè)最近一期經(jīng)審計資產(chǎn)總額絕對值的5%，在股東會決議管理權限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會審議。

2、預估與本關聯(lián)企業(yè)的日常關聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

3、上一年度與本關聯(lián)企業(yè)的日常關聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬余元

上一年度與本企業(yè)日常關聯(lián)交易的實際發(fā)生情況和預估存在一定差距的有關表明詳細公司在2023年4月15日公布的《關于2023年度公司日常關聯(lián)交易預計的公告》。

4、近期十二個月與本關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生買賣金額

截止到本公告公布日，企業(yè)與本關聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關聯(lián)方交易總額為744.90萬余元。

二、關聯(lián)企業(yè)講解和關聯(lián)性

1、基本概況

（1）企業(yè)名字：天津市易遠通進出口貿(mào)易有限責任公司；

（2）法人代表：劉浩；

（3）注冊資金：rmb3,000萬余元；

（4）成立日期：2009年2月27日；

（5）居所：天津濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰西路18號北2-204工業(yè)生產(chǎn)卵化-5-550；

（6）業(yè)務范圍：一般項目：國內(nèi)貿(mào)易；技術進出口；供應鏈服務項目；計算機軟件及附屬設備零售；計算機軟件及附屬設備批發(fā)價；食品經(jīng)營（僅售賣預包裝）；針織品及原材料市場銷售；針織品市場銷售；網(wǎng)絡銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品）；日用品市場銷售；建筑材料銷售；單車及零配件零售；單車及零配件批發(fā)價；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；初級農(nóng)產(chǎn)品零售；信息咨詢服務（沒有批準類信息咨詢服務）；機械設備租賃；信息技術咨詢服務項目；家俱零配件市場銷售；家具銷售；門窗銷售；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；服飾輔料市場銷售；產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品市場銷售；金屬制造市場銷售；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)價；金屬材料銷售；有色金屬合金市場銷售；金屬礦石市場銷售；汽車貿(mào)易；新能源車整車銷售；新能源車電配件市場銷售；摩托及零配件零售；摩托及零配件批發(fā)價；專用型有機化學商品銷售（沒有危化品）；復合材料市場銷售；人造纖維市場銷售；日用化學產(chǎn)品市場銷售；電子元件批發(fā)價；電力工程電子元件市場銷售；電子元件零售；汽車裝飾用品市場銷售；充電電池零配件市場銷售；電池銷售；印刷油墨市場銷售（沒有危化品）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經(jīng)營項目：道路貨物運輸（網(wǎng)絡貨運平臺）。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

（7）易遠通并不屬于失信執(zhí)行人。

2、最近一期財務報表

截止2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額為13,443.83萬余元，資產(chǎn)總額為2,945.47萬余元；2023年1-3月，該企業(yè)完成營業(yè)收入5,196.18萬余元，純利潤為-77.75萬余元（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務審計）。

3、與企業(yè)關聯(lián)性

天津市唐控科創(chuàng)集團有限責任公司（下稱“唐控科技創(chuàng)新”）為公司控股股東唐山金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃投資有限公司之總公司，易遠通為唐控科技創(chuàng)新之子公司，易遠通為公司關聯(lián)方，彼此存在的業(yè)務流程組成關聯(lián)方交易。

4、履約情況剖析

以上關聯(lián)方交易系正常生產(chǎn)運營需要，有關關聯(lián)企業(yè)財務運營正常的，資信評估優(yōu)良，是依規(guī)存續(xù)期且運營正常企業(yè)，具有較好的履約情況。

三、關聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、關聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司和關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生與日常運營有關買賣往來賬戶，依照公平公正、公平、公開發(fā)布標準簽訂協(xié)議書明確交易關系，成交價依照市場方法明確，標價公允價值、有效。

2、關聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況：關聯(lián)方交易協(xié)議書由當事人結合實際情況簽定。

3、此次日常關聯(lián)交易預估信用額度有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。

四、關聯(lián)方交易目標和對企業(yè)的危害

以上習慣性關聯(lián)方交易系公司生產(chǎn)運營過程中正常的所發(fā)生的，遵循著公平、自行、等額的、有償服務的基本原則，相關協(xié)議書所明確相關條款是公允價值、科學合理的，定價原則和定價方法合乎經(jīng)濟規(guī)律，成交價公允價值、有效，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權益情況，不存在對公司獨立性產(chǎn)生的影響，公司主要業(yè)務已因以上此關聯(lián)方交易但對關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

五、獨董事先認同情況及公開發(fā)表單獨建議

《關于調(diào)整2023年度公司日常關聯(lián)交易預計的議案》在提交股東會決議以前取得了獨董的事先認同，獨董發(fā)布事先認同建議如下所示：

企業(yè)對調(diào)節(jié)2023本年度日常關聯(lián)交易的預估合乎公平公正、公平、公允價值的基本原則，其定價原則和根據(jù)公平公正，成交價無明顯偏移銷售市場單獨行為主體中間買賣交易的價錢，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權益情況，也并未違反法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。大家同意將該提案提交公司第五屆股東會第二十三次會議審議。

獨董發(fā)布單獨建議如下所示：

企業(yè)對調(diào)節(jié)2023本年度日常關聯(lián)交易的預估合乎公平公正、公平、公允價值的基本原則，其定價原則和根據(jù)公平公正，成交價無明顯偏移銷售市場單獨行為主體中間買賣交易的價錢，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權益情況，也并未違反法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。董事會的集結、舉辦及決定程序合乎相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定。

六、承銷商審查建議

公司本次調(diào)節(jié)2023本年度日常關聯(lián)交易預估的事宜早已股東會表決通過，獨董已就該事項發(fā)布了事先認同建議和贊同的單獨建議，合乎相關法律法規(guī)并依法履行必須的決議程序流程；企業(yè)以上調(diào)節(jié)關聯(lián)方交易預估事宜為公司發(fā)展正常的生產(chǎn)運營需要，不存在損害上市企業(yè)和公司股東利益的現(xiàn)象。

總的來說，承銷商對企業(yè)調(diào)節(jié)2023本年度日常關聯(lián)交易預估的事宜情況屬實。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議決議；

2、獨董關于企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議相關事宜的事先認同建議；

3、獨董關于企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議；

4、中郵證券有限公司《關于康達新材料（集團）股份有限公司調(diào)整2023年度日常關聯(lián)交易預計的核查意見》。

特此公告。

康達新材料（集團公司）有限責任公司股東會

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：002669 證券簡稱：康達新材 公示序號：2023-070

康達新材料（集團公司）有限責任公司

第五屆股東會第二十三次會議決議

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

康達新材料（集團公司）有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第二十三次會議報告于2023年6月16日以電子郵件及通信方式向董事傳出。大會于2023年6月21日早上10:00在公司會議室以通訊表決方法舉辦，應參加執(zhí)行董事13人，真實參加執(zhí)行董事13人，參加投票表決的執(zhí)行董事13人。此次會議由老總王建祥組織，企業(yè)董事長助理出席了此次會議，大會工作的通知、集結、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于調(diào)整2023年度公司日常關聯(lián)交易預計的議案》。

主要內(nèi)容詳細企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》的《關于調(diào)整2023年度公司日常關聯(lián)交易預計的公告》（公示序號：2023-071）。

本提案在提交公司股東會決議以前取得了獨董的事先認同，獨董就得提案出具了同意意見。承銷商對該提案出具了審查建議。

決議結論：10票允許，0票抵制，0票放棄。關聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對該提案回避表決。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議決議；

2、獨董關于企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議相關事宜的事先認同建議；

3、獨董關于企業(yè)第五屆股東會第二十三次會議相關事宜自主的建議。

特此公告。

康達新材料（集團公司）有限責任公司股東會

二〇二二年六月二十二日