證券代碼：603877證券簡(jiǎn)稱：太平鳥(niǎo)公示序號(hào)：2023-055

債卷編碼：113627債卷通稱：安寧可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購(gòu)注銷緣故：依據(jù)《寧波太平鳥(niǎo)時(shí)尚服飾股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》以及引言（下稱《激勵(lì)計(jì)劃》）的有關(guān)規(guī)定，由于13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再合乎激勵(lì)條件；13名激勵(lì)對(duì)象因2021年終考評(píng)未達(dá)標(biāo)，其所獲得的授的第一個(gè)解除限售期員工持股計(jì)劃不可以所有解除限售；33名激勵(lì)對(duì)象因2022年度企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)未達(dá)標(biāo)，其所獲得的授的第二個(gè)解除限售期員工持股計(jì)劃不可以解除限售。企業(yè)對(duì)于該目標(biāo)所持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的2,519,175股員工持股計(jì)劃給予回購(gòu)注銷。

●此次注銷股份的相關(guān)情況

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布

2023年1月11日，寧波市太平鳥(niǎo)時(shí)尚服裝有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)2021年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，舉辦第四屆董事會(huì)第十次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。由于2名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)；13名激勵(lì)對(duì)象因2021年終考評(píng)未達(dá)標(biāo)，其所獲得的授的員工持股計(jì)劃不可以所有解除限售，允許企業(yè)回購(gòu)注銷以上目標(biāo)所持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃166,100股。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年1月12日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-005）。

2023年4月17日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十二次大會(huì)、第四屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。2023年5月12日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了以上提案。由于11名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因已離職，不會(huì)再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)；企業(yè)2022年度公司方面績(jī)效考評(píng)未達(dá)標(biāo)，其他33名激勵(lì)對(duì)象所獲得的授的第二個(gè)解除限售期員工持股計(jì)劃不可以解除限售，允許企業(yè)回購(gòu)注銷以上目標(biāo)所持有的已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃2,353,075股。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月18日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公示序號(hào)：2023-037）。

公司已經(jīng)依據(jù)法律要求，就以上股權(quán)回購(gòu)注銷事宜依法履行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年1月12日和2023年4月18日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)：2023-006、公示序號(hào)：2023-038）。在合同約定的申報(bào)日期內(nèi)，企業(yè)沒(méi)有收到有關(guān)債務(wù)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況

（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

1、激勵(lì)對(duì)象辭職

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第十三章企業(yè)/激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生變動(dòng)的處理方法”之“二、（二）激勵(lì)對(duì)象辭職”的相關(guān)規(guī)定：“激勵(lì)對(duì)象合同期滿且不會(huì)再續(xù)簽的或者主動(dòng)離職的，其已解除限售個(gè)股未作解決，已獲得授但還沒(méi)有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)以授于價(jià)錢開(kāi)展回購(gòu)注銷。”

2、激勵(lì)對(duì)象考評(píng)未達(dá)標(biāo)

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第八章員工持股計(jì)劃的授于與解除限售標(biāo)準(zhǔn)”之“二、（三）企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)規(guī)定”的相關(guān)規(guī)定：“企業(yè)未達(dá)到以上績(jī)效考評(píng)目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象相匹配考評(píng)當(dāng)初可解除限售的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。”

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第八章員工持股計(jì)劃的授于與解除限售標(biāo)準(zhǔn)”之“二、（四）業(yè)務(wù)部方面績(jī)效考評(píng)規(guī)定”的相關(guān)規(guī)定：“如沒(méi)有達(dá)到解除限售要求的，當(dāng)期員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。”

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》“第八章員工持股計(jì)劃的授于與解除限售標(biāo)準(zhǔn)”之“二、（五）個(gè)人層面績(jī)效考評(píng)規(guī)定”的相關(guān)規(guī)定：“企業(yè)方面做到考核標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，激勵(lì)對(duì)象本人當(dāng)初具體解除限售信用額度=本人當(dāng)初方案解除限售信用額度×業(yè)務(wù)部方面指數(shù)（M）×個(gè)人層面指數(shù)（N）。激勵(lì)對(duì)象依照考核結(jié)果相對(duì)應(yīng)的本人當(dāng)初具體解除限售信用額度來(lái)解除限售，無(wú)法解除限售由企業(yè)按授于價(jià)錢再加上金融機(jī)構(gòu)同時(shí)期存款利率總和回購(gòu)注銷。”

（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)

13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再合乎激勵(lì)條件；13名激勵(lì)對(duì)象2021年終考評(píng)未達(dá)標(biāo)；33名激勵(lì)對(duì)象2022年度企業(yè)方面績(jī)效考評(píng)未達(dá)標(biāo)。此次總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃2,519,175股；此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃1,263,000股。

（三）回購(gòu)注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中登公司”）開(kāi)設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶，同時(shí)向中登公司提交了此次回購(gòu)注銷有關(guān)申請(qǐng)辦理，預(yù)估此次員工持股計(jì)劃于2023年6月16日進(jìn)行銷戶，企業(yè)后期將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。

三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

注：變化前數(shù)據(jù)為截止到2023年3月31日的總股本數(shù)據(jù)信息，由于“安寧可轉(zhuǎn)債”正處在轉(zhuǎn)股期，具體公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況以回購(gòu)注銷事宜結(jié)束后中登公司開(kāi)具的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)表為標(biāo)準(zhǔn)。

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開(kāi)合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

鄭重承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)和建議

上海錦天城律師事務(wù)所覺(jué)得：公司本次回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃事宜已依法履行目前必須的程序流程也取得了目前必須的準(zhǔn)許和受權(quán)，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定。此次回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃的主要原因、總數(shù)、價(jià)錢、自有資金合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，合理合法、合理。

特此公告。

寧波市太平鳥(niǎo)時(shí)尚服裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月14日