證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公示序號:2023-022

我們公司及職工監事全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事任職期將要期滿。依據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》有關法律法規及《公司章程》等相關規定，公司決定開展職工監事換屆。

2023年6月14日，企業第五屆職工監事第十五次大會審議通過了《關于換屆選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》。企業第六屆職工監事由3人組，在其中股東代表監事2人、職工代表監事1人。任職期為自企業股東會投票選舉的時候起三年。職工監事候選人魯學老先生、朱潔女性為公司發展第五屆職工監事股東代表監事侯選人（候選人簡歷詳見附件）。

依據《公司法》、《公司章程》的有關規定，有關換屆職工監事股東代表監事的議案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。

以上股東代表監事侯選人經股東大會審議成功后，將和職代會投票選舉的1名職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事。

為保證職工監事的正常使用，在第六屆監事會監事上任前，企業第五屆監事會監事還將繼續根據法律、法規及《公司章程》等相關規定，再次做好本職工作。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責任公司

職工監事

二二三年六月十五日

配件：

上海市摩恩電氣有限責任公司

第六屆職工監事股東代表監事候選人簡歷

（一）魯學老先生

1978年8月出世，大專文憑，技術工程師。1998年迄今在公司上班，在職企業技術人員技術工程師。魯學由我們公司職代會于2008年4月28日競選變成我們公司第一屆監事會監事。2011年6月至2014年6月為公司發展第二屆監事會監事，2011年6月15日當選為第二屆監事長。2014年6月至2017年6月為公司發展第三屆監事長。2017年6月至2020年6月為公司發展第四屆監事長，在職企業第五屆監事長。

魯學先生與本董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，與擁有我們公司5%之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性。截至本公告日，魯學老先生未擁有我們公司股權，沒被證監會采用證券市場禁入對策，未得到證監會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任董事、公司監事及高管人員的情況。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經查看，魯學老先生并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。

（二）朱潔女性

1986年7月出世，2008年畢業院校揚州大學，本科文憑。2008年7月至2012年7月在江蘇省教育國際合作服務站就職留學咨詢顧問，2012年11月迄今在公司從事外貿部工作中，現出任企業外貿部主管。2017年7月至2020年7月為公司發展第四屆職工監事股東代表監事。2020年7月10日競選為公司發展第五屆職工監事股東代表監事。

朱潔女性和本董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，與擁有我們公司5%之上股權股東、控股股東中間不會有關聯性。截至本公告日，朱潔女性未擁有我們公司股權，沒被證監會采用證券市場禁入對策，未得到證監會行政處罰，未得到深圳交易所的公開譴責或處理決定，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，亦沒有被深圳交易所評定不適宜出任董事、公司監事及高管人員的情況。任職要求合乎《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定。經查看，朱潔女性并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。

證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公示序號:2023-021

上海市摩恩電氣有限責任公司

有關董事會換屆的通知

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）第五屆董事會任期將要期滿，依據《中華人民共和國公司法》（通稱“《公司法》”）、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》有關法律法規及《公司章程》等相關規定，公司決定開展董事會換屆競選。

2023年6月14日，公司召開第五屆股東會第二十二次大會審議通過了《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》、《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。經公司第五屆股東會提名委員會提議并審批任職要求，董事會候選人朱志蘭女性、陳濤老先生、張勰先生和黃圣植先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人（候選人簡歷詳見附件），候選人潘志強老先生、余顯財老先生、曹頊女性為公司發展第六屆股東會獨董侯選人（候選人簡歷詳見附件）。潘志強老先生、余顯財老先生、曹頊女性都已獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，在其中曹頊女性為會計學專業人員。

企業在職獨董對董事會換屆競選第六屆股東會非獨立董事人選和獨董侯選人的事宜均發布了贊同的單獨建議。

依據《公司法》、《公司章程》的有關規定，此次董事會換屆競選要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議采用累積投票制開展決議，企業第六屆董事會董事任職期三年，自股東大會審議根據之日起算。

依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的有關規定，獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所辦理備案情況屬實后，即可提交公司2023年第一次股東大會決議決議。公司已經依照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求對獨董考生的詳細資料在深圳交易所網址（www.szse.cn）予以公示。公示期間，一切單位或者個人對獨董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據深圳交易所投資人服務熱線及電子郵箱，就獨董侯選人任職要求和可能會影響其自覺性的現象向深圳交易所反饋建議。

公司為第五屆股東會諸位執行董事則在任職期為公司發展所作的奉獻表示衷心的感謝，與此同時申明：企業第六屆股東會候選人名單里沒有員工代表董事，擔任公司高級管理人員人數累計不得超過董事總量的二分之一。

為保證股東會的正常使用，在第六屆董事會董事上任前，企業第五屆董事會董事還將繼續根據法律、法規及《公司章程》等相關規定，切實履行董事職責，不能有一切危害公司與股東利益的舉動。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責任公司

股東會

二二三年六月十五日

配件：

上海市摩恩電氣有限責任公司

第六屆董事會董事候選人簡歷

一、非獨立董事侯選人

（一）朱志蘭女性

1980年8月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校北航，本科文憑。2005年1月到2018年8月，任上海市摩恩電氣有限責任公司經理助理。2018年9月起任上海市摩恩電氣有限責任公司第四屆董事會執行董事。2020年7月起任企業第五屆董事會董事。在職企業董事長兼總經理。

朱志蘭女性擁有本企業股票68,000股，占公司總總股本0.015%，為公司控股股東、控股股東問澤鴻老先生伴侶的親妹妹，與其它持有公司5%之上股權股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員中間無關聯性；不會有《公司法》第一百四十六條的規定的情況；沒被證監會采用證券市場禁入對策；不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監事、高管人員的情況。最近三年內未得到證監會行政處分及其證交所公開譴責或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況。經查看，朱志蘭女性并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。

（二）陳濤老先生

1988年11月出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，畢業院校安徽農業大學，本科文憑，國家注冊品質工程師。2011年7月至2015年11月任安徽省中國太平洋電纜線有限責任公司檢驗員、項目工程師、產品工程師；2015年12月至2018年4月任安徽省中國太平洋電纜線有限責任公司工程建筑電纜線事業部經理、市場經理；2018年5月至2019年6月任上海市摩恩電氣有限責任公司副總工程師兼技術部經理；2019年7月至2020年4月任廣西省縱觀電纜線投資有限公司副總工程師兼加工廠副總監；2020年5月至2020年10月任上海南大電纜投資有限公司技術部經理；2020年11月迄今出任企業高級工程師。

陳濤老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員中間無關聯性；沒被證監會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監事、高管人員的情況；最近三年內未得到證監會行政處分及其證交所公開譴責或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況。經查看，陳濤老先生并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。

（三）張勰老先生

1987年3月出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，畢業院校上海復旦大學，得到電氣工程自動化專業與會計學專業雙學士。2009年7月添加上海市摩恩電氣有限責任公司，任總經理秘書職位。后陸續出任審計處主管、生產部經理、銷售管理部主管職位。2014年7月晉升為企業產品總監。2016年3月至2017年7月任公司第三屆董事會董事。2017年7月至2020年7月任公司第四屆董事會執行董事，在職企業第五屆董事會董事、財務經理。

張勰老先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員中間無關聯性；沒被證監會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監事、高管人員的情況；最近三年內未得到證監會行政處分及其證交所公開譴責或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況。經查看，張勰老先生并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。

（四）黃圣植老先生

1993年8月出世，中國籍，無海外居留權，中國民主建國會VIP，畢業院校紐約州立大學石溪分校，本科文憑，得到工程管理專業和個人工作室藝術類專業雙學士。2018年4月添加好姑信息技術（上海市）有限責任公司出任經理助理，2018年8月添加滿利通為商務服務（山東省）有限責任公司出任經理助理，2021年5月迄今任上海市摩恩電氣有限責任公司經理助理，2022年1月被聘用為公司發展董事長助理，2022年11月改選為公司發展第五屆董事會董事。

黃圣植老先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員中間無關聯性；沒被證監會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監事、高管人員的情況；最近三年內未得到證監會行政處分及其證交所公開譴責或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況。經查看，黃圣植老先生并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。

二、獨董侯選人

（一）潘志強老先生

1958年9月出世，中國籍，無海外居留權，依次畢業院校上海財大及上海復旦大學，得到經濟學學士、法律學第二學士學位，我國注冊律師。1987年7月至1993年2月，任上海財大規律系老師；1993年3月至2007年3月，任上海鄭傳本律師事務所合伙人；2007年4月至2008年9月，任北京建邦法律事務所上海市分所合作伙伴；2008年10月至2017年9月就職北京大成律師事務所上海市分所，2017年10月迄今任上海市眾華律師事務所合伙人。

潘志強老先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員中間無關聯性；沒被證監會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監事、高管人員的情況；最近三年內未得到證監會行政處分及其證交所公開譴責或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況。經查看，潘志強老先生并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。潘志強老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，其已服務承諾參與最近一次獨董學習培訓并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書。

（二）余顯財老先生

1974年2月出世，中國籍，無海外居留權，中國共產黨員，醫生、副教授職稱。復旦大學經濟學院稅收碩士專業學位項目經理，當選國稅總局第六批全國稅務高層次人才，上海市財政局業績考核評審專家、上海市財政局政府部門采購評審專家。1997年7月至1999年8月就職于核工業部第六研究室，2002年7月至2004年1月就職于廣州郵局財務部門。2007年7月迄今任教于上海復旦大學，主要從事會計、稅收等方面的教學與科學研究。在職浙江省正裕工業有限責任公司、江蘇省萬林智慧物流有限責任公司、上海市榮盛微生物藥業股份有限公司、浙江省艾波特環境保護科技發展有限公司獨董。

余顯財老先生未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員中間無關聯性；沒被證監會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監事、高管人員的情況；最近三年內未得到證監會行政處分及其證交所公開譴責或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況。經查看，余顯財老先生并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。余顯財老先生已獲得了證監會承認的獨立董事資格資格證書。

（三）曹頊女性

1972年4月出世，中國籍，無海外居留權，畢業院校國家開放大學會計學專業，本科文憑，會計職稱，我國稅務師，中國注冊會計師。1989年7月至2002年7月任上海市浦東新區六團商業公司主辦會計；2002年7月至2015年12月任青島市振青會計事務所有限責任公司上海分公司工程項目經理；2016年1月至2021年12月任上海市匯德成會計事務所（合伙制企業）首席合伙人；2022年1月迄今任上會會計事務所（特殊普通合伙）上海自貿試驗區分所合作伙伴。在職上海市觀安信息內容技術股份有限公司獨董。

曹頊女性未擁有本企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、董事、公司監事、高管人員中間無關聯性；沒被證監會采用證券市場禁入對策；不會有《公司法》第一百四十六條所規定的情況。不會有被證交所公布定性為不可出任董事、公司監事、高管人員的情況；最近三年內未得到證監會行政處分及其證交所公開譴責或是三次之上處理決定，亦沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案查處的情況。經查看，曹頊女性并不屬于被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信黑名單的失信執行人。曹頊女性已獲得了證監會承認的獨立董事資格資格證書。

證券代碼：002451證券簡稱：摩恩電氣公示序號：2023-025

上海市摩恩電氣有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年6月14日舉辦第五屆股東會第二十二次大會，表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》，取決于2023年7月7日舉辦企業2023年第一次股東大會決議（下稱“此次股東會”），現就此次股東會有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

2、會議召集人：企業第五屆股東會

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開的日期和時間：2023年7月7日（星期五）在下午14:00

網上投票時長：選用深圳交易所交易軟件網絡投票的時間也：2023年7月7日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的時間也：2023年7月7日早上9:15至在下午15：00的隨意時長。

5、會議召開方法：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。同一股權只能選當場網絡投票（當場網絡投票能夠授權委托人委托網絡投票）、網上投票中的一種表決方式。同一投票權發生反復決議以第一次公開投票為標準。

6、除權日：2023年7月3日（星期一）7、參加目標：

（1）2023年7月3日在下午15:00買賣完成后在我國證劵登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東均有權利出席本次股東會及參與會議表決；公司股東能夠以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該公司股東。（法人授權書款式附后）

（2）董事、監事會和高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師及股東會被邀請的別的特邀嘉賓。

8、現場會議舉辦地址：上海浦東新區融合898創意產業園1棟樓二樓會議廳。

二、會議審議事宜

1、決議《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

1.01競選朱志蘭女性為公司發展第六屆股東會非獨立董事；

1.02競選陳濤先生為企業第六屆股東會非獨立董事；

1.03競選張勰先生為企業第六屆股東會非獨立董事；

1.04競選黃圣植先生為企業第六屆股東會非獨立董事。

2、決議《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

2.01競選潘志強先生為企業第六屆股東會獨董；

2.02競選余顯財先生為企業第六屆股東會獨董；

2.03競選曹頊女性為公司發展第六屆股東會獨董。

3、決議《關于換屆選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》

3.01競選朱潔女性為公司發展第六屆職工監事股東代表監事；

3.02競選魯學先生為企業第六屆職工監事股東代表監事。

以上提議早已企業第五屆股東會第二十二次會議第五屆職工監事第十五次會議審議根據，獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東會開展決議。具體內容請見公司在2023年6月15日公布于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的有關公示。

以上提議將采用累積投票方法決議，公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。此次換屆應取非獨立董事4名，獨董3名，股東代表監事2名。

此次會議審議的提案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。

三、提議編號

四、大會備案事宜

1、備案方法：

（1）法人股東須持身份證、股東賬戶卡登記信息；授權委托人列席會議的，須持身份證、受托人股東賬戶卡和法人授權書登記信息；

（2）公司股東由法人代表列席會議的，應持法人代表營業執照副本復印件(蓋公章)、法人代表身份證件和法人代表股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，需持身份證、法人代表營業執照副本復印件(蓋公章)、公司股東部門的法人代表依規開具的法人授權書和法人代表股東賬戶卡登記信息。

（3）外地公司股東能夠信件或發傳真方法辦理相關手續，并附身份證件及股東賬戶影印件，便于備案確定(信封袋須標明“股東會”字眼)，企業拒絕接受手機備案。

2、備案時長：

2023年7月5日(星期三)9:00-12:00、13:00-16:00；2023年7月6日(星期四)9:00-12:00、13:00-16:00。

3、備案地址及法人授權書送到地址：

企業證券事務部公司辦公室

詳細地址：上海浦東新區融合898創意產業園1棟樓二樓會議廳

郵政編碼：200135

4、大會聯系電話：

手機聯系人：黃圣植

聯系電話：021-58979608

傳真號碼：021-58979608

電子郵件：investor@mornelectric.com

5、其他事宜：

（1）參加現場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。

（2）此次股東會的現場會議開會時間大半天，列席會議股東吃住、交通出行費用自理。

（3）此次股東會網上投票期內，如網絡投票系統遇突發性大事件產生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

五、參加網上投票的實際操作步驟

此次股東會公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

特此通知。

上海市摩恩電氣有限責任公司

股東會

二二三年六月十五日

附：1、參與網上投票的實際操作步驟

2、《授權委托書》

3、上海市摩恩電氣有限責任公司現場會議組織紀律

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：“362451”。

2、網絡投票通稱：“摩恩網絡投票”。

3.填寫競選投票數。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。自然人股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議1，選用等額選舉，應取總人數4位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4

公司股東能將所具有的競選投票數在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

②競選獨董（如提議2，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③競選股東代表監事（如提議3，選用等額選舉，應取總人數2位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×2

公司股東能將所具有的競選投票數在2位公司監事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年7月7日的股票交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月7日早上9：15，截止時間為2023年7月7日在下午15：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2:

上海市摩恩電氣有限責任公司

2023年第一次股東大會決議法人授權書

茲交由老先生(女性)意味著我們公司/自己參加上海市摩恩電氣有限責任公司2023年第一次股東大會決議現場會議，并代表我們公司/個人對會議審議的各種提議按相關法人授權書指示履行網絡投票，并委托簽定此次會議必須簽訂的有關文件。

我們公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

授權委托公司股東名字或名稱(蓋章)：_________________________________

授權委托公司股東身份證號(營業執照號碼)：_________________________

授權委托股東持股特性與持股數：_________________________________

受委托人名字：_______________________________________________

受委托人身份證號：_________________________________________

授權委托時間：_________________________________________________

注：1.針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。

2.本法人授權書有效期：始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢；

3.受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示，則受委托人有權利意味著受托人就得等案

開展決議。

4.貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托需加蓋公章。

配件3：

上海市摩恩電氣有限責任公司現場會議組織紀律

為確保企業公司股東的合法權利，保證此次股東會成功召開，企業根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等相關規定，制訂會議紀律如下所示：

1.除滿足條件列席會議股東、董事、公司監事、高管人員、企業聘用律師及股東會被邀請的工作人員外，企業有權利依規回絕有關人員進到主會場。

2.公司股東講話由會議節目主持人機構，公司股東講話時要先匯報持有股票數和股票持有人名字。公司股東在股東大會上的回答，應緊緊圍繞本次大會所決議的議案，言簡意賅，時長原則上不超過5min，經主播允許后才能延長講話時長。節目主持人可分配董事、公司監事和其它高管人員等回應公司股東難題，與此次股東會話題不相干或牽涉國家機密、公司商業秘密或將會危害企業、股東利益問題，交流會節目主持人或者其指定相關人員可以拒絕回應。提案決議結束之后，交流會將不會分配公司股東講話。

3.公司股東參與股東會，理應切實履行其法律義務，會議開始后請把電話鈴聲放置無音情況，尊重與維護保養公司股東合法權利，確保會議的安全秩序。如在會議召開上存在影響股東會、尋釁滋事罪和侵害公司股東合法權益個人行為。會議主持或者公司其他一些工作人員有權利依據《上市公司股東大會規則》第二十二條的相關規定責令離場。與其不服從安排，相關工作人員可采取相應對策進行勸阻。

4.參會公司股東應遵從交流會相關工作人員分配，一同遵循并維持好股東會秩序和安全性。為確保每一位出席會議公司股東的利益，婉言拒絕所有人在會議現場錄音、拍照和錄影。

證券代碼：002451證券簡稱：摩恩電氣公示序號：2023-024

上海市摩恩電氣有限責任公司

第五屆職工監事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

上海市摩恩電氣有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第十五次例會于2023年6月14日在下午14:00在企業會議室召開，此次會議的會議報告于2023年6月7日以打電話方法通告所有公司監事。例會應參加公司監事3名，具體參加公司監事3名，會議由監事長魯學老先生組織。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關法律法規及行政規章的相關規定，大會真實有效。列席會議公司監事經決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關于換屆選舉第六屆監事會股東代表監事的議案》。

決議結論：贊同3人；抵制、放棄均是0人。

因為公司第五屆職工監事任職期將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，依照有關司法程序對職工監事開展換屆。公司監事會允許候選人魯學老先生、朱潔女性為公司發展第六屆職工監事股東代表監事侯選人，任職期為自股東大會審議通過此候選人的時候起三年。以上股東代表監事侯選人經股東大會審議成功后，將和職代會投票選舉的1名職工代表監事所組成的企業第六屆職工監事。股東代表監事候選人簡歷見企業同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關于公司監事會換屆選舉的公告》。

新一屆職工監事職工代表監事不得低于公司監事數量的三分之一，合乎《公司章程》的相關規定。近期二年內曾曾擔任董事或是高管人員的監事人數不得超過監事總量的二分之一；單一股東提名的公司監事不得超過監事總量的二分之一。

公司監事會允許將這些公司監事侯選人提交公司2023年第一次股東大會決議決議，并且以累積投票制開展決議。

為保證公司監事會的正常運轉，在新一屆監事會監事上任以前，原監事會仍將依照相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定執行監事職責。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責任公司

職工監事

二○二三年六月十五日

證券代碼:002451證券簡稱:摩恩電氣公示序號:2023-023

上海市摩恩電氣有限責任公司

第五屆股東會第二十二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保本公告內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月14日，上海市摩恩電氣有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第二十二次會議在公司會議室以實地方法舉辦，例會應參與決議的執行董事6人，具體列席會議執行董事6人。此次會議的會議報告于2023年6月7日以手機及電子郵箱方法通告所有執行董事。老總朱志蘭女性上臺演講。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《上海摩恩電氣股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關法律法規及行政規章的相關規定，大會真實有效。列席會議執行董事經決議，建立如下所示決定：

一、表決通過《關于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》。

決議結論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

因為公司第五屆董事會任期將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，依照有關司法程序對股東會開展換屆。經董事會提名委員會資質審查，董事會允許候選人朱志蘭女性、陳濤老先生、張勰老先生、黃圣植先生為企業第六屆股東會非獨立董事侯選人。任職期為自股東大會審議通過此候選人的時候起三年。執行董事候選人簡歷見企業同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告》。

此次換屆結束后，企業第六屆董事會董事侯選人中，擔任公司高級管理人員以及為職工監事出任的董事人數累計不得超過董事總量的二分之一。

公司獨立董事對該提案發布了贊同的單獨建議，本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，采用累積投票制開展決議。為保證董事會的正常運轉，在新一屆董事會董事上任以前，企業在職非獨立董事仍將依照相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定執行董事職責。

二、表決通過《關于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

決議結論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

因為公司第五屆董事會任期將要期滿，依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，依照有關司法程序對股東會開展換屆。股東會允許候選人潘志強老先生、余顯財老先生、曹頊女性為公司發展第六屆股東會獨董侯選人。任職期為自股東大會審議通過此候選人的時候起三年。候選人簡歷見企業同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《上海摩恩電氣股份有限公司關于公司董事會換屆選舉的公告》。

以上獨董侯選人人數未小于股東會總數的三分之一，在其中曹頊女性為會計學專業人員。

公司獨立董事對該提案發布了同意的單獨建議。本提案尚要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議，在其中獨董侯選人任職要求和自覺性須經深圳交易所辦理備案情況屬實后才可遞交股東大會審議，采用累積投票制開展決議。

為保證董事會的正常運轉，在新一屆董事會董事上任以前，企業在職獨董仍將依照相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定執行董事職責。

三、表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

決議結論：贊同6人；抵制、放棄均是0人。

企業擬定于2023年7月7日（星期五）在下午14:00舉辦2023年第一次股東大會決議。

《上海摩恩電氣股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

上海市摩恩電氣有限責任公司

股東會

二○二三年六月十五日