食品頻道
雅化集團有限責任公司 2022年度股東大會決定公示
股票號：002466股票簡稱：雅化集團公示序號：2023-032
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、雅化集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發表了《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-027）；
2、此次股東會不屬于變動過去股東會議決議，無修改或否定提議的現象；
3、此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
一、會議召開和到場狀況
（一）舉辦狀況
1、會議召集人：董事會。
此次股東會的舉辦早已企業第五屆股東會第三十五次會議審議根據。
2、會議主持：老總蔣衛平老先生受權副董蔣詩諾女性組織此次會議。
3、會議召開方法：當場決議與網上投票相結合的。
4、會議召開時長：
（1）現場會議舉行的時長：2023年6月16日（星期五）在下午14:30；
（2）網上投票時長：A股公司股東根據深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開展網上投票時間為2023年6月16日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）進行投票時間為2023年6月16日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
5、會議召開地址：四川省成都市高朋大道10號企業二樓大會議室。
此次會議集結和舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
（二）參加狀況
出席本次股東會股東及股東代表共156人，意味著股權592,446,990股，占公司有投票權股權總量的36.1371%。在其中：
（1）參加現場會議股東及股東代表共22人，意味著股權517,912,168股，占公司有投票權股權數量31.5908%（在其中A股公司股東及委托代表者21名，意味著股權總數483,284,154股，占公司有投票權股權總量的29.4786%；H股公司股東及委托代表者1名，意味著股權總數34,628,014股，占公司有表決票股權總股數的2.1122%）；
（2）根據網上投票列席會議股東共134人，意味著股權74,534,822股，占公司有投票權股權總量的4.5464%；
（3）出席本次股東會的A股中小投資者及股東代表共153人（含網上投票），意味著股權74,623,567股，占公司有投票權股權總量的4.5518%。
董事、公司監事和董事長助理參加了此次股東會。印證侓師出席了此次股東會。
二、提議決議和表決狀況
此次股東會A股公司股東采用當場網絡投票和網上投票相結合的對2022年度股東大會提議展開了決議；H股公司股東進行現場和授權委托網絡投票的形式對2022年度股東大會提議展開了決議。有關提議的決議結論如下所示（本公告中一部分欄百分數合計數并不等于100%，主要是因為四舍五入所導致）：
1、表決通過《2022年度董事會工作報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
2、表決通過《2022年度監事會工作報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
3、表決通過《2022年年度報告》及引言
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
4、表決通過《2022年度財務決算報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
5、表決通過《2022年度利潤分配預案》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
6、表決通過《2023年度財務預算報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
7、表決通過《2022年度募集資金存放與使用情況專項報告》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
8、表決通過《關于申請注冊發行債務融資工具的議案》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
9、表決通過《關于公司未來三年（2023-2025年度）股東回報規劃的議案》
該提案早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
10、表決通過《關于公司及控股子公司申請2023年度金融機構授信額度暨提供相關擔保的議案》
該提案為特別決議事宜，早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。
11、表決通過《關于增發公司A股或H股股份一般性授權的議案》
該提案為特別決議事宜，早已列席會議公司股東所持有效投票權股權總量的三分之二以上根據。
三、侓師開具的法律意見書
北京市中倫（成都市）法律事務所分派李欣悅、閻雨茜兩位侓師出席此次股東會，并且對此次股東會展開了印證。印證律師認為：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、決議流程和決議結論等相關的事宜合乎《公司法》《證券法》《股東大會規則》《上市公司規范運作指引》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的有關規定，此次股東會議決議真實有效。
《北京中倫（成都）律師事務所關于天齊鋰業股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》全篇詳細巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查簿文檔
（一）雅化集團有限責任公司2022年度股東大會決定；
（二）北京市中倫（成都市）法律事務所有關雅化集團有限責任公司2022年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
雅化集團有限責任公司股東會
二二三年六月十七日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。如因文章侵權、圖片版權和其它問題請郵件聯系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發現”
使用“"掃—掃"即可將網頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經授權禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責任
大眾商報(大眾商業報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關服務
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2