證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告號：2023-054號

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司

第二屆董事會第三十六次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月9日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司(以下簡稱“公司”)董事會書面發(fā)布會議通知，于2023年6月15日召開會議，并作出董事會決議。會議應(yīng)出席6名董事，實際出席6名董事。董事會由董事長李俊旗主持，符合法律法規(guī)、《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司章程》和《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

會議審議通過了以下議案：

一、公司董事會換屆選舉議案

議案表決：有效表決6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

鑒于公司第二屆董事會任期將于2023年7月9日屆滿，董事會將根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行選舉。公司董事會同意提名鄭洪孟先生、李軍旗先生、劉俊杰先生、丁肇邦先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名李欣先生、李丹女士、廖翠平女士為第三屆董事會獨立董事候選人。自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起，公司第三屆董事會成員任期三年。以上候選人簡歷見附件。公司獨立董事就此發(fā)表了同意的獨立意見。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，為保證董事會的正常運(yùn)作，第二屆董事會現(xiàn)任董事將繼續(xù)履行董事職責(zé)，直至新董事會成立之日。

本議案仍需提交股東大會審議，獨立董事候選人須經(jīng)上海證券交易所審議，無異議后方可提交股東大會審議。

2.2023年富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司第一次臨時股東大會議案

議案表決：有效表決6票，同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。

公司2023年第一次臨時股東大會計劃于2023年7月7日(星期五)召開。詳見上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》由指定媒體披露。

特此公告。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會

二〇二三年六月十六日

附件1：非獨立董事候選人簡歷

1、鄭宏孟，男，1966年出生，畢業(yè)于臺灣中原大學(xué)，獲電子工程學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)任公司第二屆董事會副董事長、總經(jīng)理。同時，他還擔(dān)任富聯(lián)國基電子(上海)有限公司、富聯(lián)國基電子(上海)有限公司董事、日本宇展貿(mào)易有限公司董事、AMB Logistics Limited董事。曾擔(dān)任鴻海精密工業(yè)有限公司FG 事業(yè)組總經(jīng)理、國基電子商務(wù)(嘉善)有限公司董事長等職務(wù)。

2、李軍旗，男，1969年出生，畢業(yè)于日本東京大學(xué)，獲得機(jī)械工程博士學(xué)位，現(xiàn)任公司第二董事長，同時擔(dān)任基準(zhǔn)精密工業(yè)（惠州）有限公司、深圳工匠云創(chuàng)新技術(shù)有限公司、青島海源合金新材料有限公司、深圳夢想精密技術(shù)研究所院長。此前曾擔(dān)任日本高知工科大學(xué)講師，日本FINE TECH 富泰華工業(yè)(深圳)有限公司Corporation主任研究員、高級技術(shù)顧問等職務(wù)。

3、1967年出生的劉俊杰，現(xiàn)任公司第二屆董事會董事，同時擔(dān)任公司高端精密組件產(chǎn)品集團(tuán)（包括智能手機(jī)、個人佩戴）總經(jīng)理、高端云決策委員會主席、智能工廠決策委員會主席IPL International Limited董事Foxconn Precision International Limited董事。

4、丁肇邦，男，1973年出生，畢業(yè)于加州圣何西大學(xué)，獲電機(jī)工程碩士學(xué)位，現(xiàn)任公司高級副總經(jīng)理，鴻白科技有限公司總經(jīng)理、董事，2007年加入鴻海精密工業(yè)有限公司，領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)器和存儲產(chǎn)品設(shè)計、制造和管理團(tuán)隊。

附件2：獨立董事候選人簡歷

5、李欣，男，1977年出生，畢業(yè)于卡內(nèi)基梅隆大學(xué)，獲電子和計算機(jī)工程博士學(xué)位，現(xiàn)任杜克大學(xué)電子和計算機(jī)工程系教授，昆山杜克大學(xué)副校長（研究生院和科研）、中國上海新兆陽信息技術(shù)有限公司首席科學(xué)家。曾擔(dān)任卡內(nèi)基梅隆大學(xué)副教授、美國 Xigmix 公司首席技術(shù)官和聯(lián)合創(chuàng)始人。

6、李丹，女，1978年出生，畢業(yè)于佐治亞理工大學(xué) Scheller 商學(xué)院獲得會計博士學(xué)位。現(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院會計系副教授、博士生導(dǎo)師。擔(dān)任清華大學(xué)-新加坡管理大學(xué)首席財務(wù)官雙學(xué)位碩士項目、清華大學(xué)高級財務(wù)管理與大數(shù)據(jù)碩士項目學(xué)術(shù)主任、清華大學(xué)公司治理研究中心主任。同時擔(dān)任北京雙杰電氣有限公司、東方微銀科技有限公司、聯(lián)誼科技有限公司、易點云有限公司的獨立董事。

7、廖翠平，女，1966年出生，畢業(yè)于華東理工大學(xué)，獲資源與環(huán)境學(xué)院化工技術(shù)博士學(xué)位。現(xiàn)任中國科學(xué)院廣州能源研究所能源戰(zhàn)略研究中心副主任、二級研究員、博士導(dǎo)師。同時，他還擔(dān)任廣東省環(huán)境經(jīng)濟(jì)與政策研究協(xié)會副主席、廣東省碳標(biāo)簽委員會副主任、廣東省能源計量測試標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員。

證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告號：臨2023-055號

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司

第二屆監(jiān)事會第二十九屆會議

決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月9日，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司(以下簡稱“公司”)監(jiān)事會書面發(fā)布會議通知，于2023年6月15日召開會議，并作出監(jiān)事會決議。會議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實際出席3名。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席胡國輝委托監(jiān)事張占武主持，會議符合法律法規(guī)、《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》。

審議通過以下議案：

一、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

議案表決:3票有效表決，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

鑒于公司第二屆監(jiān)事會任期將于2023年7月9日屆滿，監(jiān)事會將根據(jù)《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更換。公司同意提名張占武先生和陳紫華女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。上述候選人的簡歷見附件。

本議案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月十六日

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷：

張占武，男，1971年出生，畢業(yè)于清華大學(xué)，獲得工程博士學(xué)位。他是一名高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家，享受國務(wù)院政府的特殊津貼。現(xiàn)任富聯(lián)裕展科技（深圳）有限公司副總經(jīng)理。

陳紫華，女，1980 年出生，畢業(yè)于大連理工大學(xué)，學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)任公司工會副主席、CNS 業(yè)務(wù)集團(tuán)工會主席、CNS總經(jīng)理辦公室行政秘書。

證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告號：2023-056號

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司

選舉職工代表監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司（以下簡稱“公司”）第二監(jiān)事會任期即將到期，根據(jù)中華人民共和國公司法、富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司章程、富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，公司于2023年6月14日召開員工代表大會，選擇張偉為員工代表監(jiān)事。

張偉先生將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事組成第三屆監(jiān)事會，任期與非職工代表監(jiān)事一致。

員工代表監(jiān)事簡歷請參見附件。

特此公告。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司監(jiān)事會

二〇二三年六月十六日

附件：員工代表監(jiān)事候選人簡歷

張偉，男，1976年出生，畢業(yè)于西南財經(jīng)大學(xué)，獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，2021年7月

加入富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司，現(xiàn)任公司審計部主任。張先生在中國工作了很長時間

興通訊有限公司先后擔(dān)任審計總監(jiān)、內(nèi)部控制總監(jiān)、監(jiān)督部長，并擔(dān)任多家子公司監(jiān)事長

職位，擁有超過 20 年度審計監(jiān)督專業(yè)及管理經(jīng)驗。

證券代碼：601138 證券簡稱：工業(yè)富聯(lián) 公告編號：2023-057

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月7日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期:2023年7月7日 14點 00分

地點：廣東省深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)科苑大道與學(xué)府路交匯處高新區(qū)聯(lián)合總部大廈52層

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月7日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

關(guān)于公司董事會審議的上述相關(guān)事項，請參見公司于2023年6月16日發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）董事會決議公告。

關(guān)于公司監(jiān)事會審議的上述相關(guān)事項，請參見公司于2023年6月16日發(fā)表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）監(jiān)事會決議公告。

本次股東大會詳情請參閱上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（1）符合上述條件的法定股東、法定代表人出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人證書、有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書（見附件1.1）、本人有效身份證、股票賬戶卡登記。符合上述條件的公司自然人股東出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明或者證明、股票賬戶卡等股權(quán)證明；委托代理人出席現(xiàn)場會議的，代理人應(yīng)當(dāng)持有書面授權(quán)委托書、有效身份證、委托人持股憑證登記。

(二)上述登記材料應(yīng)當(dāng)提供一份，個人登記材料應(yīng)當(dāng)簽字，法定代表人登記材料應(yīng)當(dāng)加蓋公司公章。

（3）出席會議的股東或股東代理人可于2023年7月4日或之前將擬出席會議的書面回復(fù)（見附件1.2）送達(dá)公司。公司股東可以通過郵件、郵件等方式將上述回復(fù)送達(dá)公司。

(4)現(xiàn)場會議登記時間為:2023年7月7日13:00至14:00，14:00后不再辦理股東登記。

（5）現(xiàn)場會議登記地點為廣東省深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)科苑大道與學(xué)府路交叉口高新區(qū)聯(lián)合總部大廈52層

六、其他事項

(一)會議聯(lián)系方式:

地址：廣東省深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南區(qū)科苑大道與學(xué)府路交匯處高新區(qū)聯(lián)合總部大廈52層

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會辦公室

會議常設(shè)聯(lián)系人：任婷婷

電話：0755-2812 9588 轉(zhuǎn)71484

電子郵箱：ir@fii-foxconn.com

（2）會議人員的交通和住宿自理

特此公告。

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司董事會

2023年6月16日

附件1.1：授權(quán)委托書

附件1.2：富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司2023年第一次臨時股東大會回復(fù)

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件1.2：富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司2023年第一次臨時股東大會回復(fù)

富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司2023年第一次臨時股東大會回復(fù)

■

注：1.上述回復(fù)的剪報、復(fù)印件或按上述格式自制有效

2.填寫并簽署上述回復(fù)后，請于2023年7月4日或之前通過專人、郵寄、傳真等方式送達(dá)公司。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應(yīng)當(dāng)以各議案組的選舉票數(shù)為限。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進(jìn)行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進(jìn)行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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