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諾誠健華醫(yī)藥有限公司 關(guān)于獨立非執(zhí)行董事辭任 及變更董事會專門委員會成員的公告
A股代碼：688428A股簡稱：諾誠健華公告編號：2023-021
港股代碼：09969港股簡稱：諾誠健華
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
諾誠健華醫(yī)藥有限公司（以下簡稱“公司”或“諾誠健華”）董事會于2023年7月14日收到公司獨立非執(zhí)行董事ZeminJasonZhang（張澤民）博士提交的書面辭呈。因作為北京大學(xué)生命科學(xué)院終身教授，需要花費更多精力于學(xué)術(shù)研究，ZeminJasonZhang（張澤民）博士申請辭去公司獨立非執(zhí)行董事、董事會審核委員會成員、董事會薪酬委員會成員、董事會提名委員會成員職務(wù)。
根據(jù)公司章程與相關(guān)適用規(guī)則，ZeminJasonZhang（張澤民）博士的辭任自其書面辭呈送達董事會之日起生效，其辭任不會影響公司的正常經(jīng)營。公司將在三個月內(nèi)按照適用規(guī)則及法定程序完成獨立非執(zhí)行董事的補選工作并及時履行信息披露義務(wù)。
ZeminJasonZhang（張澤民）博士已確認，其與公司董事會不存在任何意見分歧，亦無任何與其辭職有關(guān)或其認為有必要引起公司股東注意的情況。ZeminJasonZhang（張澤民）博士在任職期間勤勉盡責(zé)，對公司發(fā)展給予了重要支持，董事會對此表示衷心感謝！
公司同時于2023年7月14日召開董事會，審議通過了委任非執(zhí)行董事謝榕剛先生擔(dān)任董事會審核委員會成員，委任獨立非執(zhí)行董事陳凱先博士擔(dān)任董事會薪酬委員會成員，委任獨立非執(zhí)行董事胡蘭女士擔(dān)任董事會提名委員會成員，上述委任自2023年7月14日起生效。
特此公告。
諾誠健華醫(yī)藥有限公司董事會
2023年7月15日
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