湖南頻道
引力傳媒股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月12日
(二)股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)建國路甲 92 號世茂大廈 B 座 12 層-視頻會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
公司董事會為本次股東大會的召集人，采取現(xiàn)場加網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式召開，會議由董事長羅衍記先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事及總裁潘欣欣女士、獨立董事郎勁松女士、獨立董事陳剛先生因工作原因，未出席本次股東大會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書穆雅斌女士出席了會議；副總裁李浩先生、財務(wù)總監(jiān)王曉穎女士列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司預(yù)計2023年度申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
不適用。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所
律師：董陽光、李勝藍(lán)
2、律師見證結(jié)論意見：
北京市金杜律師事務(wù)所認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
特此公告。
引力傳媒股份有限公司
董事會
2023年7月12日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問題請郵件聯(lián)系，我們會及時處理：tousu_ts@sina.com。
打開微信，點擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁分享至好友
舉報郵箱: Jubao@dzmg.cn 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(大眾商業(yè)報告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號-2