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廣東鴻圖科技股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東鴻圖科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議通知于2023年7月3日通過短信、電子郵件等形式向全體董事、監(jiān)事發(fā)出。會(huì)議于2023年7月14日以通訊表決方式召開，會(huì)議應(yīng)參與表決董事11人，實(shí)際參與表決董事11人。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議采用投票表決的方式審議了相關(guān)議案并作出如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司繼續(xù)開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》；
同意公司及下屬全資子公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展及融資需要，在即期余額不超過5億元人民幣的限額內(nèi)，與國(guó)內(nèi)資信較好的商業(yè)銀行開展票據(jù)池業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)開展有效期為自公司董事會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。
同意授權(quán)董事長(zhǎng)行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)合同等法律文件，包括但不限于選擇合格的商業(yè)銀行、確定公司及下屬全資子公司可以使用的票據(jù)池具體額度、擔(dān)保物及擔(dān)保形式、金額等，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施票據(jù)池業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買銀行本金安全型現(xiàn)金管理產(chǎn)品的議案》；
同意公司及下屬控股子公司在不影響正常經(jīng)營(yíng)的情況下，使用暫時(shí)閑置自有資金不超過人民幣30,000萬元（含）購(gòu)買短期銀行本金安全型現(xiàn)金管理產(chǎn)品。本項(xiàng)決議自公司董事會(huì)審議通過之日起1年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
廣東鴻圖科技股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年七月十八日
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