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新奧天然氣股份有限公司 關(guān)于公司股東部分股份解除質(zhì)押的公告
證券代碼：600803證券簡(jiǎn)稱：新奧股份公告編號(hào)：臨2023-024
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
新奧天然氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股東新奧控股投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新奧控股”）持有430,737,451股公司股份，占公司總股本的13.90%。新奧控股本次股份解除質(zhì)押股數(shù)為58,000,000股。截至本公告披露日，新奧控股累計(jì)質(zhì)押183,310,000股公司股份，占其持有公司股份總數(shù)的42.56%，占公司總股本的5.92%。
公司控股股東ENNGROUPINTERNATIONALINVESTMENTLIMITED（中文名稱為“新奧集團(tuán)國(guó)際投資有限公司”，以下簡(jiǎn)稱“新奧國(guó)際”）及其一致行動(dòng)人新奧控股、新奧科技發(fā)展有限公司、河北威遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司、廊坊合源投資中心（有限合伙）和王玉鎖先生（以下統(tǒng)稱“新奧國(guó)際及其一致行動(dòng)人”）合計(jì)持有2,243,449,808股公司股份，占公司總股本的72.41%。截至本公告披露日，新奧國(guó)際及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押311,810,000股公司股份，占其合計(jì)持有公司股份總數(shù)的13.90%，占公司總股本的10.06%。
2023年6月9日，公司收到股東新奧控股《關(guān)于所持新奧股份部分股票解除質(zhì)押的告知函》。具體情況如下：
一、股份解除質(zhì)押情況
二、股東累計(jì)質(zhì)押股份情況
截至本公告披露日，新奧控股及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份情況見下表：
特此公告。
新奧天然氣股份有限公司董事會(huì)
2023年6月10日
證券代碼：600803證券簡(jiǎn)稱：新奧股份公告編號(hào)：臨2023-025
新奧天然氣股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月9日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：浙江省舟山市定海區(qū)香樟街8號(hào)玫瑰園酒店會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司副董事長(zhǎng)于建潮先生主持會(huì)議，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。北京國(guó)楓律師事務(wù)所馬哲律師、張瑩律師現(xiàn)場(chǎng)見證了本次股東大會(huì)。會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書梁宏玉女士出席本次會(huì)議；常務(wù)副總裁蘇莉女士、首席財(cái)務(wù)官王冬至先生、副總裁鄭文平先生、副總裁黃保光先生與總裁助理宗波先生列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《新奧股份2022年年度報(bào)告》及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：《新奧股份2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：《新奧股份2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：《新奧股份2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：《新奧股份2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案1-8為普通決議議案，經(jīng)出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京國(guó)楓律師事務(wù)所
律師：馬哲律師、張瑩律師
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會(huì)議的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
新奧天然氣股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月10日
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