我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年4月13日和2023年5月11日召開第五屆股東會第15次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許企業(yè)2023本年度為分公司中山市佳維電子公司、企業(yè)子公司寧波市均勝群英傳汽車系統(tǒng)有限責(zé)任公司（下稱“均勝群英傳”）向其好幾家子公司向融資等服務(wù)公司擔(dān)保，預(yù)估貸款擔(dān)保總金額度不超過人民幣9億人民幣。主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月17日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于公司2023年向銀行申請綜合授信（貸款）額度及對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公示序號：2023-015）。

二、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

1、企業(yè)子公司向其子公司公司擔(dān)保事宜

為了提高均勝群英傳之子公司寧波市均勝新能源汽車技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“均勝新能源技術(shù)”）融資協(xié)調(diào)能力，前不久均勝群英傳與廣發(fā)銀行銀行股份有限公司寧波分行（下稱“廣發(fā)行寧波分行”）簽署了《最高額保證合同》，均勝群英傳為均勝新能源技術(shù)向廣發(fā)行寧波分行申請辦理股權(quán)融資公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保本錢最高額為15,000萬余元。

為了提高均勝群英傳之子公司寧波市均勝裝飾件科技公司（下稱“均勝裝飾件高新科技”）融資協(xié)調(diào)能力，前不久均勝群英傳和中國銀行股份有限公司奉化市分行（下稱“中行奉化市分行”）簽署了《最高額保證合同》，均勝群英傳為均勝裝飾件高新科技向中行奉化市分行申請辦理股權(quán)融資公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保本錢最高額為1,000萬余元。

2、企業(yè)子公司向其控股子公司公司擔(dān)保事宜

為了提高均勝群英傳之控股子公司寧波市均勝群英傳智能化技術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“均勝智能化技術(shù)”）融資協(xié)調(diào)能力，前不久均勝群英傳與廣發(fā)行寧波分行簽署了《最高額保證合同》，均勝群英傳為均勝智能化技術(shù)向廣發(fā)行寧波分行申請辦理股權(quán)融資公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保本錢最高額為3,000萬余元。

3、企業(yè)控股孫公司向其控股子公司公司擔(dān)保事宜

為了提高均勝新能源技術(shù)之控股子公司均勝群英傳（南京市）新能源車系統(tǒng)軟件研究院有限公司（下稱“新能源研究院”）融資協(xié)調(diào)能力，前不久均勝新能源技術(shù)與興業(yè)寧波分行簽署了《最高額保證合同》，均勝新能源技術(shù)為新能源研究院向興業(yè)寧波分行申請辦理股權(quán)融資公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保本錢最高額為1,000萬余元。依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜歸屬于上市企業(yè)子公司為上市企業(yè)合并報表范圍里的提供擔(dān)保，已執(zhí)行分公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)審批流程，不用提交公司股東會、股東大會審議。

三、被擔(dān)保人基本概況

（一）被擔(dān)保人均勝新能源技術(shù)基本概況

1、成立日期：2018年5月04日；

2、申請注冊地址：浙江寧波高新區(qū)聚賢路1266號006幢1樓；

3、法人代表：劉亞達(dá)；

4、注冊資金：5,000萬人民幣；

5、主營：新能源車電池充電總程、配電設(shè)備總程、零部件設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)制造、制造和銷售；直營或代理加盟各種貨物和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)，但我國限定運營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的貨物和技術(shù)性以外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英傳持股比例為55%，寧波市均熙資本管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))持股比例為27%，南京市博格汽車技術(shù)服務(wù)合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))持股比例為18%；

7、與企業(yè)之間的關(guān)系：系企業(yè)子公司均勝群英傳之子公司；

8、均勝新能源技術(shù)財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)29,930.24萬人民幣，總負(fù)債26,500.67萬余元，資產(chǎn)總額3,429.57萬人民幣；2022年度主營業(yè)務(wù)收入為31,118.22萬人民幣，資產(chǎn)總額為263.07萬人民幣，純利潤為368.08萬人民幣（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）；

截止2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額29,756.39萬人民幣，總負(fù)債26,309.56萬人民幣，資產(chǎn)總額3,446.83萬人民幣；2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為7,879.95萬人民幣，資產(chǎn)總額為20.31萬人民幣，純利潤為17.26萬人民幣（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）；

9、均勝新能源技術(shù)并不是失信執(zhí)行人。

（二）被擔(dān)保人均勝裝飾件科技公司基本概況

1、成立日期：2017年10月16日；

2、申請注冊地址：浙江寧波市奉化區(qū)匯盛路299號；

3、法人代表：劉亞達(dá)；

4、注冊資金：5,000萬人民幣；

5、主營：汽車內(nèi)外飾件、塑料外殼、金屬制造、磨具、五金件的開發(fā)、設(shè)計方案、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工、批發(fā)價；直營和代理各種產(chǎn)品和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)，但我國限制公司運營或嚴(yán)禁進(jìn)出口貿(mào)易的產(chǎn)品與技術(shù)以外。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英傳持股比例為55%，裘永平持股比例為25%，寧波東元金屬材料塑料科技公司持股比例為20%；

7、與企業(yè)之間的關(guān)系：系企業(yè)子公司均勝群英傳之子公司；

8、均勝裝飾件高新科技財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)17,260.15萬余元，總負(fù)債11,393.44萬余元，資產(chǎn)總額5,866.71萬余元，主營業(yè)務(wù)收入10,791.69萬余元，資產(chǎn)總額1,936.24萬余元純利潤1,590.03萬余元（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）；

截止2023年3月31日，均勝裝飾件高新科技總資產(chǎn)17,237.00萬人民幣，總負(fù)債11,118.56萬人民幣，資產(chǎn)總額6,118.43萬人民幣；2022年一季度主營業(yè)務(wù)收入為2,132.42萬人民幣，資產(chǎn)總額為296.14萬人民幣，純利潤為251.72萬人民幣（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）；

9、均勝裝飾件高新科技并不是失信執(zhí)行人。

（三）被擔(dān)保人均勝智能化技術(shù)基本概況

1、成立日期：2020年11月10日；

2、申請注冊地址：浙江寧波市奉化區(qū)江口街道匯盛路299號行政樓1層；

3、法人代表：張盛紅；

4、注冊資金：1,000萬人民幣；

5、主營：一般項目：技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；電子產(chǎn)品銷售；通信設(shè)備市場銷售；人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項目；信息管理系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；軟件實施；電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)營；充電樁銷售；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。許可經(jīng)營項目：建筑工程施工(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn))；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝群英傳持股比例為100%；

7、與企業(yè)之間的關(guān)系：系企業(yè)子公司均勝群英傳之控股子公司；

8、均勝智能化技術(shù)財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)3,314.35萬人民幣，總負(fù)債2,882.69萬人民幣，資產(chǎn)總額431.66萬人民幣；2022年度主營業(yè)務(wù)收入為4,988.40萬人民幣，資產(chǎn)總額為-574.86萬人民幣，純利潤為-336.90萬人民幣（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）；

截止2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額4,623.52萬人民幣，總負(fù)債4,240.14萬人民幣，資產(chǎn)總額383.38萬人民幣；2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為943.57萬人民幣，資產(chǎn)總額為-64.38萬人民幣，純利潤為-48.28萬人民幣（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）；

9、均勝智能化技術(shù)并不是失信執(zhí)行人。

（四）被擔(dān)保人新能源研究院基本概況

1、成立日期：2020年4月14日；

2、申請注冊地址：南京市江寧區(qū)秣周東路9號（江寧開發(fā)區(qū)）；

3、法人代表：劉亞達(dá)；

4、注冊資金：1,500萬人民幣；

5、主營：許可經(jīng)營項目：進(jìn)出口代理；互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)手機上網(wǎng)服務(wù)項目（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：新能源技術(shù)原動設(shè)備生產(chǎn)制造；新能源技術(shù)原動設(shè)備銷售；新能源車電配件市場銷售；新興能源項目研發(fā)；新能源車生產(chǎn)制造檢測設(shè)備市場銷售；輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)；配電開關(guān)操縱設(shè)備生產(chǎn)；汽車零部件五金交電生產(chǎn)制造；電子測量儀器生產(chǎn)制造；電子測量儀器市場銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；網(wǎng)絡(luò)資源回收利用項目研發(fā)；經(jīng)銷代理；國內(nèi)貿(mào)易代理；集中型電動車充電站；配電開關(guān)操縱設(shè)備銷售；分布式系統(tǒng)交流充電樁市場銷售；機動車輛電池充電市場銷售；程序開發(fā)；汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)；計算機設(shè)備市場銷售；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；信息管理系統(tǒng)運行維護(hù)服務(wù)；一般設(shè)備安裝服務(wù)項目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）；

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：均勝新能源技術(shù)持股比例為100%；

7、與企業(yè)之間的關(guān)系：系企業(yè)二級子公司均勝新能源技術(shù)之控股子公司；

8、新能源研究院財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)6,359.23萬人民幣，總負(fù)債4,927.08萬人民幣，資產(chǎn)總額1,432.15萬人民幣；2022年度主營業(yè)務(wù)收入為1,341.04萬人民幣，資產(chǎn)總額為-1,406.16萬人民幣，純利潤為-678.53萬人民幣（之上數(shù)據(jù)信息經(jīng)審計）；

截止2023年3月31日，公司資產(chǎn)總額9,241.22億人民幣，總負(fù)債7,644.40萬人民幣，資產(chǎn)總額1,596.82萬人民幣；2023年一季度主營業(yè)務(wù)收入為3,721.59萬人民幣，資產(chǎn)總額為219.56萬人民幣，純利潤為164.67萬人民幣（之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財務(wù)審計）；

9、新能源研究院并不是失信執(zhí)行人。

四、保證合同主要內(nèi)容

（一）均勝群英傳為均勝新能源技術(shù)公司擔(dān)保合同

1、被擔(dān)保方、借款人：寧波市均勝新能源汽車技術(shù)有限責(zé)任公司

2、擔(dān)保人：寧波市均勝群英傳汽車系統(tǒng)有限責(zé)任公司

3、債務(wù)人：廣發(fā)銀行銀行股份有限公司寧波分行

4、確保額度：最大本錢額度1.5億人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6、保證范圍：債務(wù)人根據(jù)主合同規(guī)定為借款人給予各類貸款、股權(quán)融資、貸款擔(dān)保及其它表里外信貸業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)

7、確保時限：債務(wù)履行期限期滿的時候起三年

（二）均勝群英傳為均勝裝飾件公司擔(dān)保合同

1、被擔(dān)保方、借款人：寧波市均勝裝飾件科技公司

2、擔(dān)保人：寧波市均勝群英傳汽車系統(tǒng)有限責(zé)任公司

3、債務(wù)人：我國銀行股份有限公司奉化市分行

4、確保額度：最大本錢額度1,000萬人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6、保證范圍：債務(wù)人根據(jù)主合同規(guī)定為借款人給予各類貸款、股權(quán)融資、貸款擔(dān)保及其它表里外信貸業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)

7、確保時限：債務(wù)履行期限期滿之日起三年

（三）均勝群英傳為均勝智能化技術(shù)公司擔(dān)保合同

1、被擔(dān)保方、借款人：寧波市均勝群英傳智能化技術(shù)有限責(zé)任公司

2、擔(dān)保人：寧波市均勝群英傳汽車系統(tǒng)有限責(zé)任公司

3、債務(wù)人：廣發(fā)銀行銀行股份有限公司寧波分行

4、確保額度：最大本錢額度3,000萬人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6、保證范圍：債務(wù)人根據(jù)主合同規(guī)定為借款人給予各類貸款、股權(quán)融資、貸款擔(dān)保及其它表里外信貸業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)

7、確保時限：債務(wù)履行期限期滿之日起三年

（四）均勝新能源技術(shù)為新能源研究院公司擔(dān)保合同

1、被擔(dān)保方、借款人：均勝群英傳（南京市）新能源車系統(tǒng)軟件研究院有限公司

2、擔(dān)保人：寧波市均勝新能源汽車技術(shù)有限責(zé)任公司

3、債務(wù)人：興業(yè)銀行銀行股份有限公司寧波分行

4、確保額度：最大本錢額度1,000萬人民幣

5、保證方式：連帶責(zé)任擔(dān)保

6、保證范圍：債務(wù)人根據(jù)主合同規(guī)定為借款人給予各類貸款、股權(quán)融資、貸款擔(dān)保及其它表里外信貸業(yè)務(wù)所形成的所有債務(wù)

7、確保時限：五年

之上實際貸款擔(dān)保事宜按實際簽訂的協(xié)議書為標(biāo)準(zhǔn)。

五、此次子公司對外開放公司擔(dān)保對企業(yè)的危害

為子提供擔(dān)保的主要原因能夠滿足分公司市場拓展對投資的需要，提升運營的穩(wěn)定和營運能力。此次所有的被擔(dān)保對象關(guān)鍵進(jìn)行與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的項目，為他們提供貸款擔(dān)保可以助力公司穩(wěn)步發(fā)展主營業(yè)務(wù)，符合公司未來發(fā)展計劃。

這次貸款擔(dān)保事宜在企業(yè)本年度貸款擔(dān)保預(yù)估范圍之內(nèi)，且早已有關(guān)審批流程準(zhǔn)許，嚴(yán)控風(fēng)險，這次貸款擔(dān)保事宜將有利于總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)實現(xiàn)，也不會對均勝群英傳以及公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展產(chǎn)生不利影響，不容易危害上市公司權(quán)益。

六、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，公司及子公司的對外開放擔(dān)保額度總額為208,216萬余元；公司及子公司具體對外擔(dān)保總額度為132,146萬余元，占公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的85.85%，且均是企業(yè)對合并報表范圍內(nèi)子公司貸款擔(dān)保，公司及子公司無對合并財務(wù)報表外企業(yè)公司擔(dān)保的現(xiàn)象。公司及分公司無貸款逾期對外擔(dān)保、涉及到訴訟貸款擔(dān)保及因擔(dān)保被裁定輸了官司而擔(dān)負(fù)損害等情況。

七、備查簿文檔

《最高額保證合同》4份

特此公告。

廣東省北京香山電子衡器集團股份有限公司股東會

二〇二三年六月八日