證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-022

轉債代碼：128034 轉債簡稱:江銀轉債

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

2023年第七屆董事會第一次臨時會議

決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“銀行”）通過電子郵件和書面形式向全體董事發出第七屆董事會2023年第一次臨時會議通知。會議于2023年6月12日在江陰澄江中路1號銀信大廈15樓會議室舉行。本行應參加11名董事，實際參加11名董事，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本行章程的規定。根據銀保監管的有關規定，董事龔秀芬在本次會議上沒有表決權，因為有關股東質押本行股權數量已超過其持有本行股權的50%。由孫偉董事長主持的監事、高級管理人員出席會議。會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

1.江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司董事會換屆選舉議案

會議同意根據《公司法》等法律法規和本行章程，對本行董事會進行換屆選舉。

本議案應提交股東大會審議。

本案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

2、江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司第八屆董事會非獨立董事候選人提名提案

會議同意提名宋平、倪慶華、卞丹娟、范新鳳、陳強、陳協東、徐建東為本行第八屆董事會董事候選人。董事會兼任本行高級管理人員和職工代表的董事總數不得超過本行董事總數的一半。

提交股東大會審議，采用累計投票制選舉，并報監管機構批準資格。

以上董事候選人簡歷見附件。獨立董事發表了獨立意見。

本案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

三、提名江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案

會議同意提名周凱、樂宜仁、王志清、董斌為銀行第八屆董事會獨立董事候選人。根據有關規定，獨立董事候選人的資格和獨立性應在深圳證券交易所備案審查后提交股東大會審議，并采用累計投票制度選舉。

提交股東大會審議，報監管機構批準資格。

以上獨立董事候選人簡歷見附件。獨立董事發表了獨立意見。

本案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

四、關于推薦執行董事、行長代為履行董事長職責的議案

詳見本行披露的《關于董事長辭職、執行董事、行長代為履行董事長職責的公告》(公告號:2023-024)

本案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

五、關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案

2023年6月28日下午13日，會議同意:2023年第一次臨時股東大會在江陰市澄江中路1號銀信大廈二樓會議室召開。

本案同意票10票，反對票0票，棄權票0票。

特此公告。

江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件：

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

第八屆董事會非獨立董事、獨立董事候選人簡歷

1.非獨立董事候選人簡歷

宋萍女士：

出生于1977年2月，中國國籍，研究生學歷，高級經濟學家。1999年9月，參加農村信用社工作，擔任西郊分行助理行長、共青團委員會書記、財務部副總經理、財務部總經理、副行長、黨委委員。2016年5月至2019年4月擔任宜興農村商業銀行董事、行長、黨委副書記，2019年4月擔任第六屆董事會、行長、黨委副書記，2020年5月擔任第七屆董事會董事、行長、黨委副書記，2023年5月30日擔任黨委書記。

截至目前，宋平女士持有本行60.2萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。宋平女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。宋平女士不屬于“不誠實的被執行人”。

倪慶華先生：

1976年11月出生，中國國籍，學士學位，工程師。1999年，曾任昆山農村商業銀行陸家分行行長助理、昆山農村商業銀行電子銀行總經理助理、副總經理、昆山農村商業銀行網絡金融部副總經理、總經理、昆山農村商業銀行黨委委員、副行長。自2023年5月30日起擔任本行黨委副書記。

截至目前，倪慶華先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。倪慶華先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。倪慶華先生不屬于“不誠實的被執行人”。

扁丹娟女士：扁丹娟女士：

出生于1973年4月，中國國籍，本科學歷。1994年8月參加工作，1998年9月加入銀行，先后擔任銀行辦公室副主任、計劃信貸部副總經理、朝陽分行副行長、堡壘分行副行長、辦公室副主任（主任級）、辦公室主任、綜合辦公室主任、第六屆董事會秘書，現任第七屆董事會董事、董事會秘書、靖江農村商業銀行董事、江堰農村商業銀行董事。

截至目前，卞丹娟女士持有本行32.3432萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。卞丹娟女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。卞丹娟女士不屬于“不誠實被執行人”。

范新鳳女士：

1971年12月出生，中國國籍，大專學歷。1989年10月參加工作，先后擔任江陰長江加油有限公司主辦會計，江蘇新長江集團有限公司外貿部主辦會計，第五、第六屆董事會董事。現任江陰長達鋼鐵有限公司副總經理兼財務總監，第七屆董事會董事。

截至目前，范新鳳女士持有本行0.2萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。范新鳳女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。范新鳳女士不屬于“不誠實的被執行人”。

陳強先生:

出生于1973年9月，中國國籍，碩士學位，中級會計師。1995年8月，曾任雙良集團有限公司財務部副總經理、總經理、第五、第六董事會董事。現任雙良集團有限公司財務總監、第七董事會董事。

截至目前，陳強先生持有本行0.2萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。陳強先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。陳強先生不屬于“不誠實的被執行人”。

陳協東先生：

1967年10月出生，中國國籍，大專學歷，中級會計師。1987年參加工作，先后擔任江陰市顧山化工廠會計、財務科長、無錫海江印染有限公司財務部長、江蘇恒源祥服裝有限公司財務科長、第五監事會外部監事、第六董事會董事。現任江陰一飛服裝有限公司董事長兼總經理，第七董事會董事。

截至目前，陳先生持有本行73.7808萬股，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。陳先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號、主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。陳協東先生不屬于“不誠實的被執行人”。

徐建東先生：

1972年11月出生，中國國籍，大專學歷，中級會計師。1992年8月參加工作，先后擔任出納、會計、無錫中石塑料有限公司主辦會計、無錫普維設備制造有限公司財務部長、江陰振宏重型鍛造有限公司財務部長，現任振宏重工（江蘇）有限公司董事、財務總監。

截至目前，徐建東先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。徐建東先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查，或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，或者深圳證券交易所認定不適合擔任本行董事。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。徐建東先生不屬于“不誠實的被執行人”。

二、獨立董事候選人簡歷

周凱先生：

出生于1969年2月，中國國籍、南京大學教授、博士生導師、國務院政府特殊津貼專家、國家重點研發項目首席科學家、教育部重大研究項目首席專家、江蘇省政府研究員、江蘇省首席技術傳播專家、南京大學創意產業研究中心主任、南京大學安高文化技術研究所院長、中國人民大學中國市場研究中心副主任、南京大學深圳研究所新興產業與金融技術中心主任、山東曲阜文化創新研究所所長、江蘇愿景新商業戰略研究所主席、江蘇特色城鎮發展研究協會副主席等。入選首批中央宣傳部/教育部優秀傳播人才計劃、江蘇省“六大人才高峰”高層次人才計劃、江蘇省高校“藍色工程”學術帶頭人、江蘇省紫金文化人才、山東省泰山產業龍頭人才、濟寧科技創新拔尖人才；中央電視臺“百家論壇”主講人、堪薩斯大學、香港城市大學等訪問學者；中國人民大學商學院博士后、南京大學政府管理學院博士，財政部注冊會計師，MBA，中國許多大學、EMBA導師榮獲江蘇省“雙創十大名師”等，發表論文160余篇，主要是擁有近200個項目，19本書，57本軟書，5項國家發明專利等。中國上市公司最具影響力的獨立董事兩次獲得“金圓桌”獎。銀行第七屆董事會獨立董事。

截至目前，周凱先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。周凱先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。周凱先生不是“不誠實的被執行人”。周凱先生已獲得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

樂宜仁先生：

中國國籍、法學博士、經濟學博士后、高級經濟學家、中國企業管理研究會副會長、中國社會科學院與上海人民政府合作成立的上海研究所特聘研究員，是研究銀行危機和經營戰略的專家。1981年參加銀行工作，先后在中國工商銀行泰州分行、中國工商銀行江蘇分行工作。2004年至2005年，任豐德資本副總裁，專門負責中國花旗銀行不良資產投資基金的前期投資服務。曾擔任東吳農村商業銀行重組的財務顧問、江南農村商業銀行、紫金農村商業銀行獨立董事、第六屆董事會獨立董事。現為蘇州愛博風險投資有限公司董事、江蘇陽山硅材料技術有限公司董事、蘇州龍漢投資管理有限公司董事、江蘇中美同濟投資有限公司董事、九源化工（集團）有限公司獨立董事、第七屆董事會獨立董事。

截至目前，樂義仁先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。樂義仁先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。樂義仁先生不屬于“不誠實的被執行人”。樂宜仁先生已獲得中國證監會認可的獨立董事資格證書。

王激清先生：

出生于1964年7月，具有中國國籍、學士學位、注冊會計師、高級經濟學家職稱。曾任沙洲職業工學院會計研究辦公室主任、張家港大成紡織機械有限公司副總經理、財務總監、貿易城市總經理、張家港長興會計師事務所項目經理、張家港農村商業銀行有限公司獨立董事。現任張家港勤業金融培訓學校校長、張家港金泰金宏投資管理有限公司合規風險控制負責人、張家港全峰貨物倉儲有限公司監事、張家港恒碩管理咨詢有限公司執行董事、張家港富瑞特種設備有限公司獨立董事、江蘇瑞鐵軌道設備有限公司獨立董事、上海德拓信息技術有限公司獨立董事。本行第七屆董事會獨立董事。

截至目前，王激清先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。王激清先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。王激清先生不屬于“不誠實的被執行人”。王激清先生取得了中國證監會認可的獨立董事資格證書。

董斌先生：

他出生于1966年10月，中國國籍，澳大利亞昆士蘭科技大學金融博士。自工作以來，他一直在南京南南化工有限公司和東南大學工作。現任東南大學經濟管理學院金融系教授、博士生導師、東南大學金融衍生品研究所所長。

截至目前，董斌先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。董斌先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有深圳證券交易所認定不適合擔任公司董事的其他情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。董斌先生不屬于“不誠實的被執行人”。董斌先生尚未取得中國證監會認可的獨立董事資格證書，并書面承諾參加最近的獨立董事培訓，并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-023

轉債代碼：128034 轉債簡稱:江銀轉債

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

2023年第七屆監事會第一次臨時會議

決議公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年6月6日，江蘇省江陰市農村商業銀行有限公司（以下簡稱“銀行”）通過電子郵件和書面形式向全體監事發出第七屆監事會2023年第一次臨時會議通知。會議于2023年6月12日在江陰市澄江中路1號銀信大廈15樓會議室舉行。本行應參加9名監事和9名實際監事。會議由金武監事長主持，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和本行章程的規定。會議合法有效。會議審議通過了以下議案：

一、江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司監事會選舉議案

會議同意根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和本行章程，對本行監事會進行選舉。

提交股東大會審議。

本議案同意9票，0票反對，0票棄權。

2、江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司第八屆監事會股東監事及外部監事候選人提名提案

會議同意提名楚建健、楊衛東、唐苗苗為銀行第八監事會股東監事候選人；陳東平、王軍、浦曉云同意提名為銀行第八監事會外部監事候選人。

提交股東大會審議，采用累積投票制選舉。

以上監事候選人簡歷見附件。

本議案同意9票，0票反對，0票棄權。

特此公告。

江蘇江陰農村商業銀行有限公司監事會

2023年6月13日

附件：

第八屆監事會股東監事、外部監事候選人簡歷

楚建健先生：

1963年10月出生，中國國籍，研究生學歷，高級會計師。曾擔任江蘇鵬鵬集團公司副總經理、總會計師、江陰長江投資發展公司總經理、江陰能源發展實業公司總經理、四川東泰工業（控股）有限公司董事長、江陰長江投資集團有限公司執行副總經理、江蘇潤華科技投資有限公司總經理、第三、第四、第五、第六監事會監事。現任江陰中基礦業投資有限公司董事長兼總經理；第七屆監事會監事。

截至目前，楚建健先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。楚建健先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。楚建健先生不屬于“不誠實的被執行人”。

楊衛東先生：

1977年8月出生，中國國籍，大專學歷，助理會計師。曾任江陰華榮毛紡織有限公司會計助理、江陰團絨廠會計、江陰天祥毛紡織有限公司會計、副科長、銀行第六監事會監事。現任江陰天祥毛紡織有限公司財務科科長、銀行第七監事會監事。

截至目前，楊衛東先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。楊衛東先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。楊衛東先生不屬于“不誠實的被執行人”。

唐苗苗女士：

1983年2月出生，中國國籍，碩士學位。曾任上海建發實業有限公司業務經理、江陰雙馬服裝有限公司財務總監。現任江陰雙馬服裝有限公司法定代表人、執行董事、總經理、江陰天云國際紡織集團有限公司上海分公司總經理、第七監事會監事。

截至目前，唐苗苗女士未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。唐苗苗女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。唐苗苗女士不屬于“不誠實的被執行人”。

陳東平先生：陳東平先生：

南京農業大學“鐘山學者”首席教授(2019-2023)出生于1957年6月，中國國籍，管理學博士學位，博士導師，中國注冊會計師(非執業)。曾任南京農業大學審計辦公室主任、財務部主任、經濟管理學院黨委書記、金融學院院長、南京人民代表大會常務委員會立法咨詢委員、教育部財務教學指導委員會委員、靖江、邳州、姜堰、淮海、三亞農村商業銀行（已納入海南農村商業銀行）獨立董事。現任徐州農村商業銀行外部監事。

截至目前，陳東平先生未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。陳東平先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。陳東平先生不屬于“不誠實的被執行人”。

王軍先生：

1968年11月出生，中國國籍，學士學位。曾任江陰紡織機械廠助理工程師、江陰經濟貿易公司部門經理、江陰對外貿易公司部門經理。現任江陰佐科進出口有限公司總經理，第七屆監事會外部監事。

截至目前，王軍先生尚未持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。王軍先生沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》第一號一主板上市公司規范運作及本行《章程等有關規定。王軍先生不屬于“不誠實被執行人”。

浦曉云女士：

出生于1973年2月，中國國籍，本科學歷，九三學會會員，注冊會計師，稅務師。曾就職于中國農業銀行無錫分行、江蘇呂斌律師事務所、北京德恒(無錫)律師事務所。現任江蘇金義律師事務所執行主任、律師、英特派鉑金有限公司獨立董事、上海揚寧錫企業管理合伙企業（有限合伙）執行合伙人、安吉市揚寧錫企業管理合伙企業（有限合伙）執行合伙人。

到目前為止，浦曉云女士還沒有持有本行股份，與持有本行5%以上股份的股東、實際控制人、本行其他董事、監事、高級管理人員無關。浦曉云女士沒有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一，也沒有受到中國證監會等有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分。中國證監會因涉嫌犯罪被司法機關立案調查或者涉嫌違法違規被立案調查的，也沒有其他被深圳證券交易所認定不適合擔任本行監事的情況。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號一主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。符合《公司法》的資格、《深圳證券交易所上市公司自律監督指引》第一號主板上市公司規范經營及本行章程等有關規定。浦曉云女士不屬于“不誠實的被執行人”。

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-024

轉債代碼：128034 轉債簡稱:江銀轉債

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

董事長辭職并推薦執行董事。

行長代為履行董事長職責的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇江陰農村商業銀行有限公司(以下簡稱“本行”)、“江陰銀行”）董事會最近收到了銀行董事長孫偉先生的辭職報告。孫偉先生辭去了銀行執行董事、董事長、戰略發展委員會主席、農業、農村、農民金融服務委員會委員的職務。辭職后，孫偉先生沒有在銀行和子公司擔任任何職務。

截至本公告日，孫偉先生持有本行股份6.44萬股。辭職后，孫偉先生將繼續遵守《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關法律法規及其承諾。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，孫偉先生的辭職不會導致董事會成員低于法定最低人數，也不會影響董事會的正常運作。

孫偉先生的辭職報告送達董事會時生效。為確保銀行的正常運行，根據公司法和公司章程的有關規定，經第七屆董事會第一次臨時會議批準，推薦執行董事、行長宋平女士履行董事長、董事會戰略發展委員會主席、董事會金融服務委員會委員、法定代表人職責，直至新董事長和資格獲監管部門批準。董事會將按照法定程序盡快完成新董事長和董事長的選舉。

孫偉先生已向銀行確認，與銀行董事會沒有意見分歧，也沒有辭職事宜需要注意。

孫偉先生在任職期間，帶領江陰銀行堅持“支農支小”的定位，加強公司治理，加強合規內控，推動江陰銀行成為全國首家a股上市農村商業銀行。本行董事會衷心感謝孫偉先生在任職期間對本行的貢獻！

特此公告。

江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-025

轉債代碼：128034 轉債簡稱:江銀轉債

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

關于獨立董事任期屆滿辭職的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇江陰農村商業銀行有限公司（以下簡稱“銀行”）董事會最近收到了銀行獨立董事朱青先生的辭職報告。朱青先生申請辭去銀行獨立董事、董事會風險管理委員會主席和審計委員會委員的職務，因為他已經連續擔任銀行獨立董事6年了。

朱青先生已經證實，他與本行董事會沒有不同意見，也沒有其他事項需要通知本行股東和債權人。由于朱青先生的辭職將導致本行獨立董事人數低于董事會人數的三分之一，朱青先生將繼續按照法律、法規和本行章程的規定履行獨立董事職責。本行將按照有關規定盡快完成董事會的換屆工作。

截至本公告日，朱青先生未持有本行股份。

朱青先生在擔任本行獨立董事期間，在完善董事會監督制度、促進公司治理水平等方面發揮了重要作用。本行董事會對朱青先生在任職期間對本行的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-026

轉債代碼：128034 轉債簡稱:江銀轉債

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

關于外部監事任期屆滿辭職的公告

公司及監事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

近日，江蘇省江陰市農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監事會收到了外部監事徐偉英女士和陶磊女士的書面辭職報告。因連續擔任本行外部監事 6年來，根據監管部門和本行《章程》關于外部監事任職期限的規定，徐偉英女士申請辭去外部監事和審計監督委員會主席的職務，陶磊女士申請辭去外部監事的職務。

徐偉英女士和陶磊女士分別確認與本行監事會沒有不同意見，也沒有其他事項需要通知本行股東和債權人。由于兩名外部監事辭職將導致本行外部監事人數低于監事會人數的三分之一，徐偉英女士、陶磊女士將繼續按照法律法規和本行章程的規定履行外部監事和監事會相關專門委員會的相關職責。本行將按照有關規定盡快完成監事會和外部監事的更換。

截至本公告日，徐偉英女士和陶蕾女士均未持有本行股份。

徐偉英女士和陶磊女士在擔任銀行外部監事期間，在完善監事會監督制度、促進公司治理水平方面發揮了重要作用。銀行監事會衷心感謝徐偉英女士和陶磊女士在任職期間對銀行的貢獻！

特此公告。

江蘇江陰農村商業銀行有限公司監事會

2023年6月13日

證券代碼：002807 簡稱：江陰銀行 公告編號：2023-027

轉債代碼：128034 轉債簡稱:江銀轉債

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

關于召開2023年第一次臨時股東大會

通知

本行及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年第一次臨時股東大會定于2023年6月28日下午13日，江蘇江陰農村商業銀行有限公司(以下簡稱“本行”)：會議有關事項如下：

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數:2023年第一次臨時股東大會

(二)召集人:本行董事會

（3）會議的合法性和合規性說明：2023年第七屆董事會第一次臨時會議審議通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。本行董事會認為，股東大會的召開符合有關法律、法規、規章和本行章程的規定。

(四)召開時間

1．2023年6月28日(星期三)下午13日召開現場會議:30。

2．網上投票時間：2023年6月28日上午9日，深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；2023年6月28日上午9月28日，深圳證券交易所互聯網投票系統投票:15至下午15:00期間的任何時間。

（5）召開方式：股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式。本行將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

(六)股權登記日:2023年6月19日(星期一)

(7)出席對象:

1．截至2023年6月19日（星期一）下午收盤時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權出席股東大會，并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。股東代理人不必是本行股東（委托書格式見附件2）。

2．董事、監事和高級管理人員。

3．本行聘請的見證律師。

投票規則：銀行股東只能選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所互聯網投票系統投票。同一表決權重復表決的，以第一次有效表決結果為準。

(八)會議地點:江陰市澄江中路1號銀信大廈二樓會議室。

二、會議審議事項

1．股東大會審議的提案名稱及編碼

■

2.本行第七屆董事會第一次臨時會議和第七屆監事會第一次臨時會議于2023年審議通過。請參閱2023年6月13日巨潮信息網的具體內容（http://www.cninfo.com.cn）《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議公告》、《江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司第七屆監事會第一次臨時會議決議公告》等相關公告。

3.提案2、提案3是影響中小投資者利益的重大事項。本行將對中小投資者單獨投票，并根據投票結果公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。提案2、提案3、提案5適用累積投票制度進行投票。獨立董事和非獨立董事在董事會換屆選舉中的表決將分別進行。提案3中提到的獨立董事候選人的資格和獨立性仍需經深圳證券交易所備案審查，股東大會可以表決。

三、會議登記等事項

(一)登記手續

1．法定代表人出席會議的，應當持有營業執照復印件、法定代表人證書、身份證、股票賬戶卡登記手續；委托代理人出席會議的，應當持有營業執照復印件、法定代表人證書、書面授權委托書、身份證、股票賬戶卡登記手續。

2．個人股東持身份證、股票賬戶卡辦理登記手續；委托代理人持書面授權委托書、身份證、委托人股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續。股東或其委托代理人可以通過信件、傳真或個人交付進行登記。

(二)登記時間:2023年6月26日上午9日:00-11:00 下午13:30-17:00

(3)登記地點:江蘇省江陰市澄江中路1號銀信大廈十一樓董事會辦公室

(4)聯系方式:

地址：江蘇省江陰市澄江中路1號銀信大廈11樓董事會辦公室

聯系人：趙靜怡、張晶晶：

聯系電話：0510-86851978 傳真：0510-86805815

郵箱地址：jynsyh @sina.com

(五)與會股東自行承擔食宿費和交通費，會期半天。

四、參與網上投票的具體流程

在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http）://wltp.cninfo.com.cn）具體操作流程參與投票，網上投票見附件一。

五、備查文件

1.江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司第七屆董事會第一次臨時會議決議

2.江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司第七屆監事會2023年第一次臨時會議決議

特此通知。

江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司董事會

2023年6月13日

附件一：

江蘇江陰農村商業銀行有限公司

網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

1.投票代碼為“362807”

2.投票簡稱“江行投票”

3.填寫表決意見或選舉票數

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。

累計投票制度下投給候選人的選舉票數填寫清單

■

各提案組股東擁有的選舉票數如下：

(1)選舉非獨立董事(如提案2，候選人數為7)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×7

股東可以在7名董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。

(2)選舉獨立董事(如提案3，選舉等額，候選人4人)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×4

股東可以在四名獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。

(3)選舉監事(如果提案5，則采用等額選舉，候選人數為6)

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×6

股東可以在6名監事候選人中隨意分配他們的選舉票數，但總投票數不得超過他們的選舉票數。

4.股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

1.投票時間：2023年6月28日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

1.2023年6月28日上午9月28日，互聯網投票系統投票:15至下午15:00期間的任何時間。

2.股東通過互聯網投票系統進行網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網上服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。

3.股東可以根據獲得的服務密碼或數字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。 附件二：

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表公司/出席2023年6月28日在江陰召開的江蘇江陰農村商業銀行股份有限公司2023年第一次臨時股東大會。受托人有權按照授權委托書的指示對股東大會審議的事項進行投票，并代表股東大會簽署相關文件。本授權委托書的有效期為自本授權委托書簽署之日起至股東大會結束之日。

委托人對受托人的表決指示如下：

■

注：根據股東本人的意見選擇同意、反對或棄權，三者必須選擇一項，“√多選或不作選擇的，視為無效委托。

客戶簽名： 客戶身份證號：

(法定代表人是法定股東

簽字并加蓋單位公章)

委托人股東賬戶： 客戶持有的性質和數量：

客戶聯系電話：

受托人簽名： 受托人身份證號：

簽署日期： 年 月 日