證券代碼：002323 證券簡稱：雅博股份 公告編號：2023-023

山東雅博科技股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1．股東大會屆次：山東雅博科技股份有限公司2022年度股東大會

2．股東大會的召集人：山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會

3．會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法律法規、部門規章、規范性文件的規定。

4.會議召開時間：

（1）現場會議召開時間：2023年6月30日（星期五）下午14：30

（2）網絡投票時間：2023年6月30日（星期五）

A、通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月30日（星期五）的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

B、通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年6月30日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5．會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統形式表決權。

根據《公司章程》等相關規定，股東大會股權登記日在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

6.會議的股權登記日：2023年6月26日（星期一）

7．出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

截至2023年6月26日（星期一）下午15:00收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師。

8．會議地點：上海市長寧區天山西路789號中山國際廣場A座6樓山東雅博科技股份有限公司會議室

二、會議審議事項

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

■

以上議案已經公司第六屆董事會第八次會議、第六屆董事會第十次會議與第六屆監事會第六次會議審議通過，具體內容詳見2023年4月15日和2023年6月9日公司于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發布的《第六屆董事會第八次會議決議公告》《第六屆監事會第六次會議決議公告》和《第六屆董事會第十次會議決議公告》等相關公告。

公司獨立董事將在公司2022年度股東大會上進行述職。

其中議案6，涉及關聯股東山東泉興科技有限公司、拉薩瑞鴻投資管理有限公司、拉薩納賢投資合伙企業（有限合伙），需回避表決。

其中議案11，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。本次股東大會僅選舉一名獨立董事，不適用累積投票制。

其中議案12，本次股東大會僅選舉一名非獨立董事，不適用累積投票制。

其中議案14屬于股東大會特別決議事項，須由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過。

上述事項提交股東大會審議的程序合法、資料完備。上述議案將對中小投資者（即除公司董事、高管、監事及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。

三、會議登記等事項

1、登記時間：2023年6月28日上午9：00一12：00，下午14：30一17：30

2、登記地點：山東雅博科技股份有限公司董事會辦公室。

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；

（2）法人股東憑營業執照復印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委托書和出席人身份證原件辦理登記手續；

（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；

（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月28日星期四下午5點前送達或傳真至公司）。

四、參與網絡投票的投票程序

本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn ）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、其他事項

1、聯系方式

聯系人：尤鴻志

聯系電話：021-32579919

傳真號碼：021-32579919

郵箱：yhz200@yaboo-cn.com

地址：上海市長寧區天山西路789號中山國際廣場A座6樓山東雅博科技股份有限公司董事會辦公室

2、其他事項：本次參會人員的食宿及交通費用自理。

六、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會第八次會議決議》；

2、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

3、《山東雅博科技股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議》；

4、《獨立董事關于第六屆董事會第八次會議相關議案的事前認可意見》；

5、《獨立董事關于第六屆董事會第八次會議相關議案的獨立意見》；

6、《獨立董事關于第六屆董事會第十次會議相關議案的獨立意見》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司

2023 年 6 月 10 日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：投票代碼為“362323”

2、投票簡稱：雅博投票

3、填報表決意見或選舉票數

本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年6月30日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月30日9:15一15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

山東雅博科技股份有限公司

2022年度股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人（本單位）出席于2023年6月30日（星期五）在上海市長寧區召開的山東雅博科技股份有限公司2022年度股東大會，代表本人（本單位）簽署此次會議相關文件，并按照下列指示行使表決權。本人（本單位）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人（本單位）承擔。

■

說明：

1、在非累積投票提案中，請在表決意見中“同意”、 “反對”、 “棄權”選擇您同意的一欄打“√”；累積投票提案填報投給候選人的選舉票數。

2、同一議案中若出現兩個“√”，視為無效投票，對某一議案不進行選擇視為棄權；

3、若委托人未對投票做明確指示，則視為代理人有權按自己的意思進行表決。

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數量：

委托日期：

附注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

證券代碼：002323 證券簡稱：雅博股份 公告編號：2023-025

山東雅博科技股份有限公司

關于變更公司經營范圍并修訂

《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月9日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》。根據公司經營發展的實際需要，結合市場監督管理部門的有關規定，經公司審慎研究，擬對公司經營范圍進行調整，并對《公司章程》的相關內容進行同步修訂，現將有關事項公告如下：

一、公司經營范圍變更修改《公司章程》情況

為滿足公司未來業務發展需要，公司擬對經營范圍進行變更，并同步對《公 司章程》進行如下修訂：

■

除上述修訂內容外，《公司章程》其他條款不變，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《公司章程》全文。

上述事項尚需提交公司2022年度股東大會審議。同時，公司提請股東大會授權董事會全權辦理本次工商變更登記事宜，本次擬變更的公司經營范圍及相關章程條款修訂內容最終以市場監督管理部門核準登記結果為準。

二、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司董事會

2023年6月10日

證券代碼：002323 證券簡稱：雅博股份 公告編號：2023-024

山東雅博科技股份有限公司

關于非獨立董事辭職暨補選

非獨立董事的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、非獨立董事辭職情況

山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司非獨立董事劉偉先生遞交的書面辭職報告，因其工作調動原因，故申請辭去公司第六屆董事會非獨立董事職務。劉偉先生辭職后，不再擔任公司及子公司任何職務。

劉偉先生辭去第六屆董事會非獨立董事職務不會導致公司董事會人數低于法定最低人數，不影響公司董事會的正常運行，不會對公司經營產生不利影響。根據《公司法》《公司章程》等相關規定，劉偉先生的辭職申請自送達公司董事會之日起生效。

截至本公告披露日，劉偉先生未持有公司股份。劉偉先生在擔任公司非獨立董事期間勤勉盡責，為董事會的科學決策和公司的健康發展發揮了積極作用，公司及董事會對其在任職期間為公司所作出的貢獻表示衷心感謝！

二、補選非獨立董事情況

根據《公司法》《公司章程》等有關規定，經公司控股股東山東泉興科技有限公司提名，公司于2023年6月9日召開第六屆董事會第十次會議，審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》，同意提名于嵐女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人（簡歷詳見附件），任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會任期屆滿時止。

本次補選非獨立董事完成后，公司董事會董事的組成和人數符合《公司法》和《公司章程》的相關規定，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

公司獨立董事對本次補選非獨立董事事項發表了明確同意的獨立意見。

該議案尚需提交公司2022年度股東大會審議。

三、備查文件

1、《山東雅博科技股份有限公司第六屆董事會第十次會議決議》；

2、《辭職報告》。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件：

于嵐女士，中國國籍，1986年生，漢族，無境外永久居留權，本科學歷。2007年10月至2017年5月任山東王晁煤電集團有限公司會計；2017年5月至2020年11月任山東王晁煤電集團熱電有限公司財務科副科長；2020年11月至2021年12月任山東民生城市資產經營有限公司會計；2022年1月至2022年4月任山東財匯控股集團有限公司會計；2022年4月至2023年3月任山東財匯控股集團有限公司內部審計部、基金投資部負責人；2023年3月至今任山東財匯控股集團有限公司副經理。

截至本公告披露日，于嵐女士未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，于嵐女士不是失信被執行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任職資格規定，具備履行相應職責的能力和條件。

證券代碼：002323 證券簡稱：雅博股份 公告編號：2023-022

山東雅博科技股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東雅博科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議通知于2023年6月7日以電子郵件、傳真及手機短信方式發出，并通過電話進行確認，會議于2023年6月9日10:00在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應出席董事8名，實際出席8名，會議由董事長張宗輝先生主持，本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議通過了以下議案：

一、審議通過了《關于補選公司非獨立董事的議案》；

公司非獨立董事劉偉先生因工作調動原因，申請辭去公司第六屆董事會非獨立董事職務。為保證董事會的正常運行，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，提名于嵐女士為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。于嵐女士任期自股東大會通過之日起至第六屆董事會任期屆滿之日止。公司董事會兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

具體內容詳見同日登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于非獨立董事辭職暨補選非獨立董事的公告》（公告編號：2023-024）

公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

于嵐女士簡歷見“附件”。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交2022年度股東大會審議。

二、審議通過《關于第六屆董事會擬任董事薪酬的議案》；

公司第六屆擬任董事會成員薪酬方案：

非獨立董事（擬任）：于嵐女士，不領取薪酬及董事津貼；

獨立董事（擬任）：孫克山先生，每位每會計年度領取獨立董事津貼人民幣15萬元（稅前）。

公司獨立董事發表同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

三、審議通過《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的議案》；

根據公司經營發展的實際需要，結合市場監督管理部門的有關規定，經公司審慎研究，擬對公司經營范圍進行調整，并就變更情況修訂《公司章程》相應條款。提請股東大會授權董事會全權辦理本次工商變更登記事宜，本次擬變更的公司經營范圍及相關章程條款修訂內容最終以市場監督管理部門核準登記結果為準。

修訂后的《公司章程》全文同日登載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。具體內容詳見同日登載于指定信息披露媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于變更公司經營范圍并修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-025）。

本議案尚需提交公司2022年度股東大會審議，并且須經出席股東大會的股東所持有效表決權股份總數的三分之二以上（含）同意。

表決結果：8票同意，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《關于召開2022年度股東大會的議案》。

公司定于2023年6月30日下午14：30在上海市長寧區天山西路789號中山國際廣場A棟6層會議室召開2022年度股東大會。

具體內容詳見同日登載于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年度股東大會的通知》(2023-023)。

表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

山東雅博科技股份有限公司董事會

2023年6月10日

附件：

于嵐女士，中國國籍，1986年生，漢族，無境外永久居留權，本科學歷。2007年10月至2017年5月任山東王晁煤電集團有限公司會計；2017年5月至2020年11月任山東王晁煤電集團熱電有限公司財務科副科長；2020年11月至2021年12月任山東民生城市資產經營有限公司會計；2022年1月至2022年4月任山東財匯控股集團有限公司會計；2022年4月至2023年3月任山東財匯控股集團有限公司內部審計部、基金投資部負責人；2023年3月至今任山東財匯控股集團有限公司副經理。

截至本公告披露日，于嵐女士未持有公司股票；與公司控股股東、實際控制人、持股5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。經在最高人民法院網站失信被執行人目錄查詢，于嵐女士不是失信被執行人，符合《公司法》、《公司章程》要求的任職資格規定，具備履行相應職責的能力和條件。