證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-050

浙江萬安科技有限公司

第六屆董事會第一次會議決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江萬安科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第一次會議通知于2023年6月1日通過電子郵件送達。會議于2023年6月9日在公司會議室舉行。9名董事應(yīng)參加會議，9名董事實際參加會議。會議由公司董事陳峰先生主持。本次會議的召開和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

經(jīng)與會董事認真討論，一致通過以下決議：

1、會議審議通過了《關(guān)于選舉第六屆董事會董事長的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

陳峰先生同意選舉為公司第六屆董事會董事長，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿。

2、會議審議通過了《關(guān)于選舉董事會戰(zhàn)略委員會的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意選舉陳峰先生、余迪輝先生、嚴建來先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員，陳峰先生為董事會戰(zhàn)略委員會召集人。

3、會議審議通過了《關(guān)于選舉董事會審計委員會的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意選舉謝雅芳女士、鄭萬青先生、陳峰先生為董事會審計委員會委員，謝雅芳女士為董事會審計委員會召集人。

4、會議審議通過了《關(guān)于選舉董事會提名委員會的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意選舉鄭萬青先生、嚴建來先生、陳峰先生為董事會提名委員會委員，鄭萬青先生為董事會提名委員會召集人。

5、會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)等方式審議通過了《關(guān)于選舉董事會薪酬與考核委員會的議案》

嚴建來先生、謝雅芳女士、陳峰先生同意選舉為董事會薪酬考核委員會委員，嚴建來先生為董事會薪酬考核委員會召集人。

6、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

陳峰先生同意任命為公司總經(jīng)理，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發(fā)表同意。

7、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

同意任命李建林先生為公司董事會秘書，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發(fā)表同意。

8、會議以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

同意任命江學(xué)芳女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發(fā)表同意。

9、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

同意任命余迪輝先生、李建林先生、傅志泉先生、沈軍先生、吳建松先生為公司副總經(jīng)理，任期自董事會審議批準之日起至董事會任期屆滿。

公司獨立董事嚴建來、謝雅芳、鄭萬青發(fā)表同意。

10、會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

任何華燕女士同意任命為公司證券事務(wù)代表，任期自董事會審議通過之日起至董事會任期屆滿。

備查文件

第六屆董事會第一次會議決議。

特此公告。

浙江萬安科技有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-051

浙江萬安科技有限公司

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江萬安科技有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會第一次會議于2023年6月9日在公司會議室舉行。會議通知于2023年6月1日通過電子郵件送達。會議應(yīng)由監(jiān)事3人，監(jiān)事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事朱哲劍先生主持。以舉手表決的方式，通過以下提案：

1、會議審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，以3票同意，0票棄權(quán)，0票反對。

公司第六屆監(jiān)事會主席同意選舉朱哲劍先生，任期自監(jiān)事會選舉通過之日起至監(jiān)事會任期屆滿。

備查文件

第六屆監(jiān)事會第一次會議決議。

特此公告。

浙江萬安科技有限公司監(jiān)事會

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-049

浙江萬安科技有限公司

2023年第四次臨時股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式召開；

2、股東大會沒有新增、變更或否決議案。

1.會議的召開和召集

1、2023年6月9日(星期五)下午14日召開會議：30

2、會議召集人：董事會

3、會議主持人：董事長陳峰先生

4、會議地點：萬安集團有限公司六樓602會議室

5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

6、本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件，如《股東大會議事規(guī)則》和《公司章程》。

二、會議出席情況

1、股東出席的總體情況：

8名股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表255、776、726股，占公司總股份的53.3260％。其中：6名股東通過現(xiàn)場投票代表255、312、926股，占公司總股份的53.2293％。2名股東通過網(wǎng)上投票，代表463、800股，占公司總股份的0.0967％。

中小股東出席的總體情況：

7名中小股東通過現(xiàn)場和網(wǎng)上投票，代表35、796、026股，占公司總股份的7.4630％。其中，現(xiàn)場投票的中小股東5人，代表35、332、226股，占公司總股份的7.3663％。2名通過網(wǎng)上投票的中小股東代表463800股，占公司總股份的0.0967％。

2、董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了會議。

三、審議和投票情況

1、關(guān)于非獨立董事選舉的議案

總表決：

1.01.第六屆董事會非獨立董事陳峰選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.02.陳黎慕是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.03.第六屆董事會非獨立董事選舉余迪輝的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.04.傅直全是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.05.第六屆董事會非獨立董事姚煥春選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

1.06.第六屆董事會非獨立董事江學(xué)芳選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

中小股東總表決：

1.01.第六屆董事會非獨立董事陳峰選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.02.陳黎慕是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.03.第六屆董事會非獨立董事選舉余迪輝的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.04.傅直全是公司第六屆董事會非獨立董事的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.05.第六屆董事會非獨立董事姚煥春選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

1.06.第六屆董事會非獨立董事江學(xué)芳選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

2、《關(guān)于選舉獨立董事的議案》

總表決：

2.01.公司第六屆董事會獨立董事鄭萬青選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

2.02.第六屆董事會獨立董事謝雅芳選舉議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

2.03.第六屆董事會獨立董事選舉燕建來的議案

同意股份數(shù)：255、776、326股，占出席會議所有股東持有的99.998股份％。

中小股東總表決：

2.01.公司第六屆董事會獨立董事鄭萬青選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

2.02.第六屆董事會獨立董事謝雅芳選舉議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

2.03.第六屆董事會獨立董事選舉燕建來的議案

同意股份數(shù)：35、795、626股，占出席會議所有股東持股份的99.9989％。

3、第六屆監(jiān)事會關(guān)于換屆選舉公司監(jiān)事的議案

總表決：

3.01.公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事朱哲劍選舉議案

同意股份數(shù)：255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％。

3.02.《關(guān)于選舉斯陳峰為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù)：255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％。

中小股東總表決：

3.01.公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事朱哲劍選舉議案

同意股份數(shù)：35、792、626股，占出席會議所有股東持有的99.995股份％。

3.02.《關(guān)于選舉斯陳峰為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

同意股份數(shù)：35、792、626股，占出席會議所有股東持有的99.995股份％。

4、關(guān)于公司董事津貼的議案

總表決：

同意255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％；反對3.400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反對3.400股，占出席會議的中小股東所持股份0.0095％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

5、關(guān)于公司監(jiān)事津貼的議案

總表決：

同意255、773、326股，占出席會議所有股東持股份的99.9987％；反對3.400股，占出席會議所有股東所持股份的0.0013％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

中小股東總表決：

出席會議的中小股東同意持有35股、792股和626股股份的99.9905％；反對3.400股，占出席會議的中小股東所持股份0.0095％；棄權(quán)0股(其中默認棄權(quán)0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。

四、律師見證情況

1、律師事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

2、見證律師：勞正中、陳佳榮

3、結(jié)論意見：綜上所述，律師認為公司第四次臨時股東大會召開程序、召集人資格、會議人員資格、會議投票程序和投票結(jié)果，符合公司法、上市公司股東大會規(guī)則（2022年修訂）等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會通過的決議合法有效。

五、備查文件

1、公司2023年第四次臨時股東大會決議；

2、浙江萬安科技有限公司2023年第四次臨時股東大會上海錦天城律師事務(wù)所法律意見書。

特此公告。

浙江萬安科技有限公司董事會

2023年6月9日

證券代碼：002590 證券簡稱：萬安科技 公告編號：2023-052

浙江萬安科技有限公司

董事會、監(jiān)事會完成選舉

公告聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江萬安科技有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年6月9日召開的2023年第四次臨時股東大會審議通過了董事會、監(jiān)事會換屆選舉等相關(guān)議案。選舉產(chǎn)生了公司第六屆董事會非獨立董事、獨立董事和第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。公司職工代表大會在2023年第四屆臨時股東大會召開前，已完成第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事選舉。2023年6月9日，公司召開了第六屆董事會第一次會議和第六屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了董事長、董事會專門委員會委員、監(jiān)事會主席、高級管理人員等相關(guān)議案。公司董事會、監(jiān)事會的選舉已經(jīng)完成，相關(guān)信息公告如下:

1.公司第六屆董事會的組成

1、董事長：陳鋒先生；

2、非獨立董事：陳鋒先生、陳黎慕先生、俞迪輝先生、傅直全先生、姚煥春先生、江學(xué)芳女士；

3、獨立董事：嚴建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士；

深圳證券交易所對獨立董事嚴建來先生、鄭萬青先生、謝雅芳女士的資格和獨立性無異議。

上述人員均能勝任崗位職責(zé)要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定 禁止任職的，中國證監(jiān)會不確定為市場禁止，不屬于不誠實的執(zhí)行人。董事會兼任公司高級管理人員的董事人數(shù)和職工代表的董事總數(shù)不得超過公司董事總數(shù)的一半，獨立董事的比例符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。

二、公司第六屆監(jiān)事會的組成

1、監(jiān)事會主席： 朱哲劍先生；

2、非職工代表監(jiān)事：朱哲劍先生、斯陳鋒先生；

3、職工代表監(jiān)事： 唐勝男女；

上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司監(jiān)事資格，不具備《公司法》、 《公司章程》規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事，中國證監(jiān)會認定不得擔(dān)任市場 中國證監(jiān)會和證券交易所未對禁入人和禁入期進行任何處罰或處罰，也不屬于不誠實的執(zhí)行人。監(jiān)事會成員近兩年未擔(dān)任公司董事或高級管理人員，公司監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的比例不得低于三分之一，單股東提名的監(jiān)事不得超過公司監(jiān)事總數(shù)的一半。

三、公司第六屆董事會專門委員會的組成

根據(jù)《公司章程》、公司第六屆董事會議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī) 董事會設(shè)立戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬和考核委員會。

1、董事會戰(zhàn)略委員會由選舉陳峰先生、余迪輝先生、嚴建來先生組成。陳峰先生是董事會戰(zhàn)略委員會的召集人。

2、由謝雅芳女士、鄭萬青先生、陳峰先生組成的董事會審計委員會，謝雅芳女士是董事會審計委員會的召集人。

3、董事會提名委員會由鄭萬青先生、嚴建來先生、陳峰先生組成。鄭萬青先生是董事會提名委員會的召集人。

4、由嚴建來先生、謝雅芳女士、陳峰先生組成的董事會薪酬考核委員會，嚴建來先生是董事會薪酬考核委員會召集人。

上述人員的任期與董事會相同。

四、公司第六屆董事會聘請高級管理人員和證券事務(wù)代表

(一)高級管理人員

1、總經(jīng)理：陳峰先生

2、副總經(jīng)理：俞迪輝先生、傅直全先生、沈駿先生、吳建松先生；

3、副總經(jīng)理兼董事會秘書：李建林先生；

4、財務(wù)總監(jiān)：江學(xué)芳女士；

李建林先生取得了深圳證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。

聯(lián)系電話：0575-87658897

傳真：0575-87659719

通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號

電子郵箱：lijl@vie.com.cn

(二)證券事務(wù)代表:

證券事務(wù)代表：何華燕女士

上述人員任期三年，自本次會議審議通過之日起至董事會任期屆滿之日止。詳見附件。

上述人員均符合法律、法規(guī)規(guī)定的上市公司高級管理人員資格，沒有《公司法》、《公司章程》規(guī)定，不得擔(dān)任公司高級管理人員，不得被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，不得受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或處罰，也不屬于不誠實的執(zhí)行人。

公司衷心感謝董事、監(jiān)事在任職期間對公司的貢獻！

特此公告。

浙江萬安科技有限公司董事會

2023年6月9日

附件：

第六屆董事、監(jiān)事、高級管理人員簡歷

一、董事

1、陳峰：男，1978年出生，研究生學(xué)歷，中共黨員。先后擔(dān)任上海萬安國際貿(mào)易有限公司、萬安集團諸暨汽車制動系統(tǒng)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。兼任萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、安徽盛隆鑄造有限公司董事、上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司執(zhí)行董事、陜西萬安汽車零部件有限公司董事、北京金萬安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司執(zhí)行董事、浙江博盛汽車零部件有限公司執(zhí)行董事、浙江萬安泵有限公司執(zhí)行董事、長春富奧萬安制動控制系統(tǒng)有限公司董事、漢德萬安（上海）電控制動系統(tǒng)有限公司董事長、上海通宇汽車科技有限公司董事、青島海通萬安汽車零部件有限公司董事、安徽萬安智盛汽車底盤系統(tǒng)有限公司董事、浙江智軒興汽車零部件有限公司董事、諸暨萬安智博企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）執(zhí)行合伙人。

陳峰先生是公司的實際控制人之一，是實際控制人陳麗祥的兒子。目前，他直接持有公司股份2394000股，持有公司控股股東萬安集團有限公司13.48%的股權(quán)。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

2、余迪輝:男，1967年出生，工程師，中共黨員，歷任諸暨汽車制動廠科長、浙江萬安實業(yè)有限公司科長、浙江萬安實業(yè)有限公司科長、浙江萬安實業(yè)集團有限公司主任、萬安集團諸暨汽車制動系統(tǒng)有限公司董事。公司現(xiàn)任董事、副總經(jīng)理，萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、浙江萬安智宇汽車控制系統(tǒng)有限公司監(jiān)事、浙江博盛汽車零部件有限公司監(jiān)事、陜西萬安汽車零部件有限公司監(jiān)事、安徽盛隆鑄造有限公司監(jiān)事、浙江萬安泵業(yè)有限公司監(jiān)事、浙江萬安智能驅(qū)動技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、四川萬安三豐房地產(chǎn)有限公司監(jiān)事、漢德萬安（上海）電控制動系統(tǒng)有限公司董事、安徽萬安智盛汽車底盤系統(tǒng)有限公司董事、浙江維埃貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事。

余迪輝先生是公司的實際控制人之一，是實際控制人陳麗祥的姐夫。目前，他直接持有公司股份4、257、194股，并持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股權(quán)。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

3、陳麗慕：男，1962年出生，經(jīng)濟學(xué)家，中共黨員。曾任諸暨汽車制動器廠供銷科科長；萬安集團有限公司銷售部長、助理總經(jīng)理、董事、監(jiān)事。現(xiàn)任公司董事、萬安集團有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司董事、四川萬安三豐房地產(chǎn)有限公司董事、浙江萬安房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。

陳黎慕先生是公司的實際控制人之一，是實際控制人陳利祥的弟弟。目前，他直接持有公司股份3.927和190股，持有公司控股股東萬安集團有限公司8.29%的股份。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

4、姚煥春:男，1972年出生，中共黨員。曾任紹興市婦幼醫(yī)院醫(yī)生、國際貿(mào)易部總經(jīng)理、現(xiàn)任董事、助理總經(jīng)理、安徽萬安環(huán)境工程有限公司董事、安徽萬安汽車零部件有限公司監(jiān)事。

姚煥春先生是實際控制人陳麗祥的女婿，公司董事長陳峰的姐夫，沒有持有公司股份，沒有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

5、傅志泉：男，1977年出生，碩士學(xué)位，先后擔(dān)任萬安集團有限公司技術(shù)員、董事、副總經(jīng)理、萬安集團有限公司董事、北京金萬安汽車電子技術(shù)研發(fā)有限公司總經(jīng)理、上海通宇汽車技術(shù)有限公司董事。

傅志泉先生是一名公司員工。他沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事和高級管理人員沒有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，也沒有《公司法》、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

6、江學(xué)芳：女，1978年12月出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)，碩士學(xué)位，高級會計師、審計師。曾任武漢金河制藥有限公司河南辦事處會計、上海聯(lián)宇服裝有限公司會計、浙江諸暨萬寶機械有限公司會計、公司事業(yè)部財務(wù)部長、公司財務(wù)部副部長。現(xiàn)任公司財務(wù)總監(jiān)，浙江智軒興汽車零部件有限公司董事。

江學(xué)芳女士是一家公司的員工。她沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事和高級管理人員沒有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司規(guī)范經(jīng)營》規(guī)定的，不得擔(dān)任公司董事。

7、謝雅芳：女，1963年出生，碩士學(xué)位，黨員，教授級高級會計師，曾任中國上市公司協(xié)會財務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會委員；浙江上市公司協(xié)會財務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會主席；中國總會計師協(xié)會主任；浙江總會計師協(xié)會執(zhí)行主任；杭州女企業(yè)家協(xié)會執(zhí)行主任副秘書長；杭州女知識分子協(xié)會執(zhí)行主任；杭州第十屆全國人民代表大會代表；浙江凱山壓縮機有限公司、浙江杭州鉆石機械制造有限公司獨立董事；杭州商務(wù)局財務(wù)部副主任；杭州西百集團有限公司副總經(jīng)理、董事、黨委委員、副總經(jīng)理、執(zhí)行副總經(jīng)理、總會計師；杭州西百集團有限公司顧問；上海寶藤生物醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司財務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任浙江新和成股份有限公司總裁助理，公司獨立董事。

謝雅芳女士目前沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司標準化經(jīng)營》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不超過5家上市公司兼任獨立董事，不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

8、鄭萬青：男，1962年出生，博士生、教授、93學(xué)會。曾任杭州師范大學(xué)助教、講師、浙江興云律師事務(wù)所律師、浙江京恒律師事務(wù)所律師。現(xiàn)任浙江工商大學(xué)法學(xué)院教授、浙江工商大學(xué)知識產(chǎn)權(quán)研究所所長、浙江澤厚律師事務(wù)所律師、杭州仲裁委員會仲裁員、公司獨立董事。

目前，鄭萬青先生沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司標準化經(jīng)營》規(guī)定，不得擔(dān)任公司董事，不超過5家上市公司兼任獨立董事，不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

9、嚴建來：男，1963年出生，先后擔(dān)任中國汽車零部件工業(yè)合資公司（中國汽車總公司）成員、規(guī)劃部長、中央講師、北京廣豐鋼板彈簧廠主任、中國汽車工業(yè)協(xié)會零部件部長、汽車導(dǎo)游編輯等，現(xiàn)任中國汽車工程協(xié)會副秘書長、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會智能制造聯(lián)合體副秘書長、中國汽車職業(yè)教育集團主席，江蘇新泉汽車飾件有限公司獨立董事，中國大學(xué)生方程式汽車大賽組委會執(zhí)行主任。

嚴建來先生目前沒有持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員沒有關(guān)系。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰。《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 號碼-主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司董事，不超過5家上市公司兼任獨立董事，不屬于“不誠實被執(zhí)行人”。

二、監(jiān)事

1、朱哲劍：男，1971年出生，大專學(xué)歷，工程師，中共黨員。曾任諸暨汽車制動廠金工車間員工、車間主任；萬安集團有限公司金工車間主任、生產(chǎn)部副部長；萬安集團有限公司諸暨制動系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理；上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司總經(jīng)理。浙江萬安智宇汽車控制系統(tǒng)有限公司現(xiàn)任商用車事業(yè)部總經(jīng)理、執(zhí)行董事。

朱哲建先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

2、斯陳峰：男，1978年出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，中共黨員，助理工程師。曾任企業(yè)管理中心質(zhì)量管理部長、經(jīng)理、安徽盛隆鑄造有限公司總經(jīng)理、事業(yè)部副總經(jīng)理、事業(yè)部副總經(jīng)理。現(xiàn)任浙江萬安泵業(yè)有限公司總經(jīng)理、安徽盛隆鑄造有限公司總經(jīng)理。

斯陳峰先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，《公司法》中沒有公司法、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》 1 主板上市公司規(guī)范經(jīng)營不得擔(dān)任公司監(jiān)事。

3、唐勝南：女，1986年出生，碩士學(xué)位，中國共產(chǎn)黨黨員。先后擔(dān)任上海興申機械有限公司質(zhì)量統(tǒng)計、技術(shù)中心標準化工程師、VMS推廣部推廣專員、運輸管理部精益生產(chǎn)部主任、生產(chǎn)管理部副部長、公司中轉(zhuǎn)倉庫資產(chǎn)管理部副部長。現(xiàn)任浙江萬安泵業(yè)有限公司總經(jīng)理助理。

唐勝男女士是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，不存在公司法、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。

(三)高級管理人員

1、陳峰:董事長兼總經(jīng)理。(詳見董事簡歷)

2、余迪輝:副總經(jīng)理(詳見董事簡歷)

3、傅直全:副總經(jīng)理。(詳見董事簡歷)

4、江學(xué)芳:財務(wù)總監(jiān)。(詳見董事簡歷)

5、李建林：男，1966年出生，學(xué)士學(xué)位，副教授、會計師，中共黨員。曾任黑龍江牡丹江林業(yè)學(xué)校會計教學(xué)研究辦公室教師；黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟管理系教師；黑龍江林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院經(jīng)濟管理系專業(yè)主任。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

李建林先生是一名公司員工。他不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事和高級管理人員無關(guān)。《公司法》第一百四十六條沒有規(guī)定，也沒有受到中國證監(jiān)會等有關(guān)部門的處罰和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規(guī)定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司標準化經(jīng)營》關(guān)于上市公司高級管理人員資格的規(guī)定。

董事會秘書的溝通方式

辦公電話：0575-87658897

傳真：0575-87659719

通訊地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號

電子郵箱：lijl@vie.com.cn

6、沈軍：男，1978年5月出生，學(xué)士學(xué)位，曾任JUKI（重機）寧波服裝設(shè)備工業(yè)有限公司（日）制造主任、寧波四維汽車零部件有限公司部長、副總經(jīng)理、上海飛汽車零部件有限公司、寧波分公司總經(jīng)理、寧波神通汽車零部件有限公司、寧波雙林汽車有限公司運營總監(jiān)。浙江萬安智宇汽車控制系統(tǒng)有限公司現(xiàn)任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

沈軍先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規(guī)定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司標準化經(jīng)營》關(guān)于上市公司高級管理人員資格的規(guī)定。

7、吳建松:男，1977年出生，大專，浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院機電技術(shù)綜合應(yīng)用專業(yè)，高級工程師，清華大學(xué)汽車用品高級研討會（EMBA）。先后擔(dān)任杭州發(fā)動機廠銷售公司（黃河集團）銷售公司總經(jīng)理、萬向集團浙江普通服務(wù)市場有限公司集團發(fā)展部產(chǎn)品總監(jiān)、公司營銷中心經(jīng)理、浙江諸暨萬寶機械有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。

吳建松先生是公司員工，不持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)系，不存在公司法第一百四十六條規(guī)定，不受中國證監(jiān)會等有關(guān)部門和證券交易所的處罰，符合《公司法》的規(guī)定、公司章程、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引第一號——主板上市公司標準化經(jīng)營》關(guān)于上市公司高級管理人員資格的規(guī)定。

(四)證券事務(wù)代表

何華燕，女，1986年9月出生，中國國籍，無永久海外居留權(quán)，學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)于浙江財經(jīng)學(xué)院，2011年8月進入浙江萬安科技有限公司，從事財務(wù)相關(guān)工作。現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。