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中化國(guó)際(控股)有限公司
證券代碼：600500 簡(jiǎn)稱證券:中化國(guó)際 編號(hào)：2023-032
債券代碼：175781 簡(jiǎn)稱債券:21中化G1
債券代碼：188412 簡(jiǎn)稱中化GY01
債券代碼：185229 簡(jiǎn)稱債券:22中化G1
債券代碼：138949 簡(jiǎn)稱債券:23中化K1
中化國(guó)際(控股)有限公司
第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
2023年6月16日，中化國(guó)際(控股)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議以通訊表決的形式召開。會(huì)議應(yīng)有7名董事，7名董事，超過(guò)一半的董事出席會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)認(rèn)真討論，會(huì)議審議通過(guò)了以下決議:
一、同意《關(guān)于增加董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員的議案》。
1、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：增加蔣先生和陳茜女士為委員；
調(diào)整后的全體成員為:張學(xué)工(主席)、姜唯明委員，陳茜委員。
2、董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì):增加錢明星先生和陳茜女士為委員；
調(diào)整后的全體成員為:程鳳超(主席)、錢明星委員，陳茜委員。
3、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：增加蔣先生和劉興先生為委員；
調(diào)整后的全體成員為:蔣唯明(主席)、程鳳朝委員、劉興委員。
4、董事會(huì)與公司治理委員會(huì)提名：增加錢明星先生和劉興先生為委員；
調(diào)整后的所有成員為:錢明星(主席)、張學(xué)工委員、劉興委員。
5、董事會(huì)可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)：增加蔣先生、程鳳朝先生、錢明星先生為委員；
調(diào)整后的全體成員為:張學(xué)工(主席)、秦晉克、蔣唯明、程鳳朝、錢明星。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
中化國(guó)際(控股)有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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