證券代碼：601369 簡(jiǎn)稱：陜鼓動(dòng)力 公告號(hào)：臨2023-026

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司

第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年6月15日，Xi安陜鼓動(dòng)力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議在Xi安高新區(qū)楓惠南路8號(hào)陜鼓動(dòng)力810會(huì)議室舉行。會(huì)議通知和會(huì)議資料于2023年6月13日以電子郵件和書面形式發(fā)送給董事。會(huì)議應(yīng)出席9名董事，實(shí)際出席9名董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李宏安先生主持。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會(huì)董事審議，形成下列決議：

1、審議通過(guò)了陜西秦風(fēng)氣體有限公司投資經(jīng)營(yíng)哈密秦風(fēng)氣體有限公司6萬(wàn)Nm3/h空分項(xiàng)目的議案

詳見《西安陜鼓動(dòng)力有限公司關(guān)于控股子公司陜西秦風(fēng)氣體有限公司對(duì)外投資的臨時(shí)公告》(臨2023-027)

投票結(jié)果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對(duì)0票，占公司全體董事的0%；棄權(quán)0票占公司全體董事的0%。

2、《陜西秦風(fēng)氣體有限公司子公司捐贈(zèng)議案》審議通過(guò)

為積極響應(yīng)第33屆全國(guó)殘疾人日主題，幫助困難群體，發(fā)揚(yáng)傳統(tǒng)美德，建立新的政府與企業(yè)關(guān)系，樹立良好的社會(huì)形象，開封陜西鼓氣體有限公司向開封祥福區(qū)慈善協(xié)會(huì)捐贈(zèng)1萬(wàn)元，揚(yáng)州秦豐氣體有限公司向廣陵區(qū)慈善協(xié)會(huì)捐贈(zèng)1萬(wàn)元，共2萬(wàn)元，上述資金用于開封、揚(yáng)州當(dāng)?shù)卮壬剖聵I(yè)，兩家氣體公司分別支付費(fèi)用，資金來(lái)源為自有資金。沒(méi)有損害中小股東利益的情況。

投票結(jié)果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對(duì)0票，占公司全體董事的0%；棄權(quán)0票占公司全體董事的0%。

3、公司全資子公司EKOL審批通過(guò) TURBO, a.s.公司清算報(bào)告的議案

投票結(jié)果：同意9票，占公司全體董事的100%；反對(duì)0票，占公司全體董事的0%；棄權(quán)0票占公司全體董事的0%。

特此公告。

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司董事會(huì)

二○二三年六月十七日

證券代碼：601369 簡(jiǎn)稱：陜鼓動(dòng)力 公告號(hào)：臨2023-027

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司

陜西秦風(fēng)氣體有限公司控股子公司

對(duì)外投資公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 投資標(biāo)的名稱:陜西秦風(fēng)氣體有限公司擬投資成立哈密秦風(fēng)氣體有限公司，新建6萬(wàn)Nm3/h空分裝置。

● 投資金額:預(yù)計(jì)總投資30081萬(wàn)元(估計(jì)不確定)

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：

1、項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：在行業(yè)政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化、客戶需求重大變化等不可預(yù)測(cè)或不可抗力因素的影響下，項(xiàng)目可能無(wú)法按時(shí)完成或全部完成。

2、交易對(duì)手自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：交易對(duì)手項(xiàng)目仍在建設(shè)過(guò)程中，存在市場(chǎng)變化、行業(yè)變化、法律、政策等不確定因素造成的項(xiàng)目無(wú)法順利建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、運(yùn)營(yíng)收款風(fēng)險(xiǎn)：在未來(lái)項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，存在行業(yè)波動(dòng)和交易對(duì)手運(yùn)營(yíng)造成的收款風(fēng)險(xiǎn)。

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資的基本情況

陜西秦風(fēng)氣體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)控股子公司擬投資成立哈密秦風(fēng)氣體有限公司(以下簡(jiǎn)稱“秦風(fēng)氣體”)，并負(fù)責(zé)新建 1 套60000Nm3/h 空分項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“6萬(wàn)空分項(xiàng)目”)，為新疆中和合眾新材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中和合眾”)年產(chǎn)100萬(wàn)噸醋酸及其下游產(chǎn)品提供所需的氣體產(chǎn)品。

(二)上述投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

(三)上述投資不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組。

二、投資合作伙伴介紹

1、名稱：新疆中和合眾新材料有限公司

2、91650502MA78WTHX99統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

3、類型:有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

4、成立時(shí)間：2020年9月23日

5、注冊(cè)資本：人民幣1000萬(wàn)元

6、法定代表人：霍慧生

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：長(zhǎng)治霍家工業(yè)有限公司持有中和合眾100%股權(quán)

8、住所:新疆哈密市伊州區(qū)高新區(qū)南部循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園金光大道5號(hào)

9、經(jīng)營(yíng)范圍:日用化學(xué)品制造；消毒劑銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；日常化學(xué)品銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可化學(xué)品制造)；合成材料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；制造專用化學(xué)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；生產(chǎn)化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)；銷售化工產(chǎn)品(不含許可化工產(chǎn)品)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后，方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

10、中和合眾的經(jīng)營(yíng)狀況:中和合眾正在建設(shè)100萬(wàn)噸醋酸項(xiàng)目，尚未投產(chǎn)，無(wú)其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。2022年底，中和合眾總資產(chǎn)3.16億元，總負(fù)債0.52億元，凈資產(chǎn)2.64億元。2023年3月底，中和合眾總資產(chǎn)3.72億元，總負(fù)債0.08億元，凈資產(chǎn)3.64億元。

11、在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面，中和合眾與公司之間沒(méi)有其他關(guān)系。

三、投資標(biāo)的基本情況

1、設(shè)立公司

公司名稱:哈密秦風(fēng)氣體有限公司(以工商核準(zhǔn)結(jié)果為準(zhǔn))

公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司

注冊(cè)資本：6017萬(wàn)元

股權(quán)結(jié)構(gòu)：陜西秦風(fēng)氣體有限公司持有哈密秦風(fēng)氣體100%股權(quán)

注冊(cè)地址：新疆哈密市伊州區(qū)高新區(qū)南部循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園（以當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)督管理局登記批準(zhǔn)為準(zhǔn)）

業(yè)務(wù)范圍：工業(yè)氣體應(yīng)用技術(shù)開發(fā)及相關(guān)咨詢服務(wù)（籌建期間）；各種審批程序完成后，經(jīng)營(yíng)范圍正式變更為與安全生產(chǎn)許可證一致的氣體生產(chǎn)、銷售及氣體應(yīng)用技術(shù)開發(fā)及相關(guān)服務(wù)。

2、投資項(xiàng)目

項(xiàng)目名稱：新疆中和合眾新材料有限公司年產(chǎn)1000 600000Nm3/h空分項(xiàng)目配套萬(wàn)噸醋酸及其下游產(chǎn)品一體化

投資主體：哈密秦風(fēng)氣體有限公司

合作模式：BOO(建設(shè)一有一經(jīng)營(yíng))

合作期限：20年

投資金額及來(lái)源：項(xiàng)目總投資30081萬(wàn)元（估計(jì)不確定），主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)。項(xiàng)目資金由秦豐氣體以自有資金和融資方式解決。

4、合作協(xié)議的主要內(nèi)容

哈密秦風(fēng)氣體負(fù)責(zé)新建 1 套60000Nm3/h 空分項(xiàng)目為中和合眾年產(chǎn)100萬(wàn)噸醋酸及其下游產(chǎn)品的集成項(xiàng)目提供所需的氣體產(chǎn)品。預(yù)計(jì)合同生效后的供氣啟動(dòng)日期為 14個(gè)月以項(xiàng)目最終實(shí)際投產(chǎn)時(shí)間為準(zhǔn)。

違約條款：1、雙方同意，供氣正常后，供氣合同因中和合眾原因不能繼續(xù)履行，給哈密秦風(fēng)氣體造成損失的，由中和合眾承擔(dān)賠償責(zé)任。2、由于哈密秦風(fēng)氣體的原因，供應(yīng)的氣體產(chǎn)品不符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，哈密秦風(fēng)氣體需要賠償中和合眾。

五、外商投資對(duì)上市公司的影響

本項(xiàng)目增加了秦風(fēng)氣體運(yùn)營(yíng)規(guī)模6000Nm3/h，同時(shí)，它將為秦風(fēng)氣體在新疆和西北地區(qū)開拓市場(chǎng)奠定良好的基礎(chǔ)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后，可獲得良好的投資回報(bào)。

六、外商投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1、項(xiàng)目建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)：在行業(yè)政策調(diào)整、市場(chǎng)環(huán)境變化、客戶需求重大變化等不可預(yù)測(cè)或不可抗力因素的影響下，項(xiàng)目可能無(wú)法按時(shí)完成或全部完成。

2、交易對(duì)手自身的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：交易對(duì)手項(xiàng)目仍在建設(shè)過(guò)程中，存在市場(chǎng)變化、行業(yè)變化、法律、政策等不確定因素造成的項(xiàng)目無(wú)法順利建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。

3、運(yùn)營(yíng)收款風(fēng)險(xiǎn):在未來(lái)項(xiàng)目的實(shí)際運(yùn)營(yíng)中，存在行業(yè)波動(dòng)、中和合眾運(yùn)營(yíng)造成的收款風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司董事會(huì)

二○二三年六月十七日

證券代碼：601369 簡(jiǎn)稱：陜鼓動(dòng)力 公告號(hào)：臨2023-028

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司

關(guān)于為EKOL公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保人名稱：西安陜鼓動(dòng)力有限公司全資子公司EKOL，spol.sr.o.

● 擔(dān)保金額及實(shí)際提供的擔(dān)保金額：2023年5月，公司為EKOL提供的信用擔(dān)保金額為0.845億元，截至公告披露日，公司為EKOL提供的擔(dān)保金額為0.845億元。

● 本擔(dān)保存在反擔(dān)保

● 逾期對(duì)外擔(dān)保累計(jì)數(shù)量：截至公告日，公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

一、擔(dān)保概述

Xi安陜鼓動(dòng)力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月25日召開第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于EKOL公司申請(qǐng)銀行貸款、為EKOL公司提供擔(dān)保的議案》，同意該公司是EKOL的全資子公司。spol.sr.o.(以下簡(jiǎn)稱EKOL公司)申請(qǐng)銀行貸款和信用額度總額不得超過(guò)人民幣 EKOL為公司提供資產(chǎn)質(zhì)押反擔(dān)保，擔(dān)保1.83億元。詳見2023年4月27日公司披露的《西安陜鼓動(dòng)力有限公司》。 EKOL 公司申請(qǐng)銀行貸款和公司 EKOL 公司提供擔(dān)保的公告(公告號(hào):臨 2023-022）。

2023 年 5 本月，由于EKOL公司申請(qǐng)銀行綜合信貸，公司為EKOL公司提供的擔(dān)保總額約為0.845億元。公司為EKOL公司提供擔(dān)保的詳細(xì)信息（包括擔(dān)保人、被擔(dān)保人、擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、債權(quán)人）見下表：

■

二是被擔(dān)保人的基本情況

1、名稱：EKOL,spol.sr.o.

2、注冊(cè)地點(diǎn)：Krenova 211/65, Trnita, 602 00 brno

3、注冊(cè)資本：500萬(wàn)捷克蘭

4、成立日期：1991年7月31日

5、經(jīng)營(yíng)范圍：電力工程設(shè)備的制造和供應(yīng)。

6、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

EKOL最近一年(經(jīng)審計(jì))、最近一期(未經(jīng)審計(jì))的財(cái)務(wù)狀況:

單位:萬(wàn)元人民幣

■

注：2023年3月31日的數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)

7、控股股東

EKOL是公司的三級(jí)全資子公司。其中：陜鼓動(dòng)力（香港）有限公司是一級(jí)子公司，陜鼓動(dòng)力（盧森堡）有限公司是二級(jí)子公司。

三、擔(dān)保事項(xiàng)的主要內(nèi)容

(一)融資保函提供的擔(dān)保

1、擔(dān)保金額：60萬(wàn)歐元（約0.045億元）

2、擔(dān)保方式：融資保函：融資保函

3、擔(dān)保期限：24個(gè)月

4、反擔(dān)保:EKOL公司以專利、應(yīng)收賬款、存貨、持有下屬公司股權(quán)等資產(chǎn)向公司提供質(zhì)押反擔(dān)保

5、反擔(dān)保期限：24個(gè)月

(二)跨境擔(dān)保函提供的擔(dān)保

1、擔(dān)保金額:2.5億捷克朗(約0.8億元人民幣)

2、擔(dān)保方式：跨境擔(dān)保（連帶責(zé)任擔(dān)保）

3、擔(dān)保險(xiǎn)期限：24個(gè)月

4、反擔(dān)保:EKOL公司以專利、應(yīng)收賬款、存貨、持有下屬公司股權(quán)等資產(chǎn)向公司提供質(zhì)押反擔(dān)保

5、反擔(dān)保期限：24個(gè)月

四、擔(dān)保的原因和必要性

EKOL是公司的全資子公司。鑒于EKOL目前的業(yè)務(wù)發(fā)展，其獨(dú)立信用額度不能滿足業(yè)務(wù)執(zhí)行要求，公司還需要為其部分銀行貸款和信用額度提供擔(dān)保。EKOL公司在獲得銀行貸款額度和信用額度后，可以滿足其日常經(jīng)營(yíng)的需要。公司可以控制EKOL公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，本擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不損害公司和股東的利益。

五、對(duì)外擔(dān)保和逾期擔(dān)保的累計(jì)數(shù)量

截至公告披露之日，公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為8.57億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10.51%；控股子公司提供的擔(dān)保總額為6.71億元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.23%，逾期擔(dān)保總額為0元。

特此公告。

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十七日

證券代碼：601369 簡(jiǎn)稱：陜鼓動(dòng)力 公告號(hào)：臨2023-029

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司

重大合同進(jìn)展公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、合同事項(xiàng)概述

Xi安陜鼓動(dòng)力有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)與黑龍江安能熱電有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安能熱電”)簽訂了安達(dá)石化園區(qū)綜合動(dòng)力項(xiàng)目EPC總承包合同，總價(jià)4.18億元。2017年10月10日，公司披露了《Xi安陜鼓動(dòng)力有限公司重大合同公告》(公告號(hào):臨2017-040)。

二、合同履行進(jìn)展情況

公司于2017年9月30日與安能熱電簽訂了《安達(dá)石化園綜合動(dòng)力工程EPC工程總承包合同》。2018年6月23日，由于安能熱電內(nèi)部調(diào)整，項(xiàng)目停工。2019年8月5日，公司向黑龍江省綏化市中級(jí)人民法院提交了項(xiàng)目進(jìn)度款、利息及停工造成的損失民事訴狀。詳見公司于2019年8月22日披露的《西安陜西鼓動(dòng)力有限公司重大合同進(jìn)展公告》(公告號(hào):臨2019-034)。

2020年11月30日，公司收到黑龍江省綏化市中級(jí)人民法院(2019)民初137號(hào)民事判決，判決如下:1、本判決發(fā)生法律效力后15日內(nèi)，被告安能熱電向原告Xi安陜鼓動(dòng)力有限公司支付工程進(jìn)度款和利息；2、被告黑龍江安瑞佳石化有限公司(安能熱電母公司)以下簡(jiǎn)稱“安瑞佳”)對(duì)上述工程進(jìn)度款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任。詳見公司于2020年12月4日披露的《西安陜鼓動(dòng)力有限公司重大合同進(jìn)展公告》(公告號(hào):臨2020-056)。

上述判決生效后，公司積極聯(lián)系安能熱電、安瑞佳，要求其立即履行支付義務(wù)，以維護(hù)公司利益。安達(dá)市人民法院受理安瑞佳破產(chǎn)重組案后，公司在債權(quán)申報(bào)期內(nèi)依法向經(jīng)理申報(bào)債權(quán)，經(jīng)理確認(rèn)公司普通債權(quán)額為108、006、895.69元。經(jīng)理未確認(rèn)債權(quán)的，公司依法向法院提起訴訟。近日，公司收到黑龍江省綏化市中級(jí)人民法院發(fā)送的《民事判決書》(2023)黑12民終564號(hào)，未確認(rèn)債權(quán)額65、66、496.10元。法院認(rèn)為，未確認(rèn)債權(quán)是公司與安能熱電在簽訂《安達(dá)石化園區(qū)綜合動(dòng)力工程EPC工程總承包合同》后的履行過(guò)程中產(chǎn)生的，公司應(yīng)向安能熱電主張權(quán)利。

三、對(duì)公司利潤(rùn)的影響

鑒于被告安瑞佳破產(chǎn)程序尚未結(jié)束，公司已確認(rèn)的債權(quán)清償金額將根據(jù)后期安瑞佳破產(chǎn)債權(quán)清償比例確定。同時(shí)，公司和安能熱電仍在繼續(xù)追償還款。公司將根據(jù)相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求和判決進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，最終影響以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。同時(shí)，公司正在積極追償安能熱電。公司將根據(jù)實(shí)施進(jìn)度及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

西安陜西鼓動(dòng)力有限公司董事會(huì)

二〇二三年六月十七日