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神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司關(guān)于股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券進(jìn)入換股期的提示性公告
證券代碼：000034 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：神州數(shù)碼 公告編號(hào)：2023-087
神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于股東非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券
進(jìn)入換股期的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）近日獲悉公司股東中國(guó)希格瑪有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“希格瑪”）以公司部分股票為標(biāo)的發(fā)行的2022年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次可交債”）將于2022年6月6日進(jìn)入換股期。具體情況如下：
一、本次可交債進(jìn)入換股期的情況
2022年12月5日，希格瑪完成本次可交債的發(fā)行。本次可交債債券簡(jiǎn)稱(chēng)“22中希E1”，債券代碼117201，募集資金規(guī)模2億元，債券期限為3年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年12月7日在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于股東2022年非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)果的公告》（公告編號(hào)：2022-162）。
根據(jù)《中國(guó)希格瑪有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者非公開(kāi)發(fā)行可交換公司債券（第一期）發(fā)行公告》，本次可交債換股期限自發(fā)行結(jié)束日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起，至到期日前一個(gè)交易日止，即自2023年6月6日至2025年12月4日止，換股價(jià)格為25元/股。在本次可交債存續(xù)期內(nèi)，公司股票因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股、配股、派送現(xiàn)金股利等情況使公司股份發(fā)生變化時(shí)，可交債的換股價(jià)格作相應(yīng)調(diào)整。鑒于公司已實(shí)施2022年年度利潤(rùn)分配方案，本次可交債的換股價(jià)格調(diào)整為24.56元/股。
二、本次可交債換股對(duì)公司的影響
截至本公告披露日，希格瑪持有公司股票61,723,720股，占公司總股本9.22%。進(jìn)入換股期后，希格瑪所持公司股份可能會(huì)因投資者選擇換股而導(dǎo)致減少。本次可交債持有人是否選擇換股以及實(shí)際換股數(shù)量等均存在不確定性，是否換股將取決于投資者的意愿。希格瑪不是公司的控股股東，本次可交債的換股不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人或控制權(quán)發(fā)生變化。
本公司將持續(xù)關(guān)注希格瑪所持本公司股份可能因投資者選擇換股而減少的情況，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零二三年六月六日
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