證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-020

濰柴動(dòng)力股份有限公司關(guān)于董事及

高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)分別收到江奎先生、徐新玉先生、袁宏明先生、嚴(yán)鑒鉑先生、Gordon Riske先生、聞道才先生、趙惠芳女士、王健先生提交的書面辭職申請(qǐng)。因工作變動(dòng)，江奎先生、徐新玉先生、嚴(yán)鑒鉑先生、Gordon Riske先生、聞道才先生、趙惠芳女士申請(qǐng)辭任公司董事、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)、授權(quán)代表等職，袁宏明先生、嚴(yán)鑒鉑先生申請(qǐng)辭任公司執(zhí)行總裁職務(wù)，王健先生申請(qǐng)辭任公司副總裁職務(wù)。辭任上述職務(wù)后，徐新玉先生、Gordon Riske先生、聞道才先生、趙惠芳女士將不再擔(dān)任公司（含控股子公司）任何職務(wù)；江奎先生、袁宏明先生、嚴(yán)鑒鉑先生、王健先生將繼續(xù)在公司（含控股子公司）擔(dān)任其他職務(wù)。另外，因任期即將屆滿，李洪武先生將不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，離任上述職務(wù)后，李洪武先生將不再擔(dān)任公司（含控股子公司）任何職務(wù)。

根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司《上市規(guī)則》等規(guī)定，徐新玉先生的辭任待公司增補(bǔ)新的董事及授權(quán)代表后生效，在此之前，徐新玉先生將繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)。李洪武先生、聞道才先生、趙惠芳女士的離任將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，上述獨(dú)立董事的離任待公司增補(bǔ)新的獨(dú)立董事后生效，在此之前，李洪武先生、聞道才先生、趙惠芳女士將繼續(xù)履行其獨(dú)立董事及在董事會(huì)專門委員會(huì)中的職責(zé)。

截至本公告披露日，江奎先生、Gordon Riske先生、李洪武先生、趙惠芳女士、王健先生未持有公司股份；徐新玉先生持有公司股份13,684,324股，約占公司股份總額的0.1568%；袁宏明先生持有公司股份1,000,440股，約占公司股份總額的0.0115%；嚴(yán)鑒鉑先生持有公司股份1,097,904股，約占公司股份總額的0.0126%；聞道才先生持有公司股份21,940股，約占公司股份總額的0.0003%。上述持股人員將嚴(yán)格按照《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定對(duì)其所持公司股份進(jìn)行管理。公司董事會(huì)對(duì)江奎先生、徐新玉先生、袁宏明先生、嚴(yán)鑒鉑先生、Gordon Riske先生、李洪武先生、聞道才先生、趙惠芳女士、王健先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-021

濰柴動(dòng)力股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為進(jìn)一步優(yōu)化濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”或“濰柴動(dòng)力”）資源配置，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)整車與零部件的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，濰柴動(dòng)力擬將所持有的盛瑞傳動(dòng)股份有限公司（下稱“盛瑞傳動(dòng)”）38%股份（下稱“標(biāo)的股份”）轉(zhuǎn)讓至中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司（下稱“重汽集團(tuán)”），轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣76,009.14萬(wàn)元（下稱“本次交易”）。

由于重汽集團(tuán)與公司受同一實(shí)際控制人山東重工集團(tuán)有限公司（下稱“山東重工”）控制，且公司董事長(zhǎng)譚旭光先生在重汽集團(tuán)擔(dān)任董事長(zhǎng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次交易已經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事對(duì)本次交易及有關(guān)事項(xiàng)回避表決，獨(dú)立董事已事前審核本次交易并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

1．基本情況介紹：

公司名稱：中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

注 冊(cè) 地：山東省濟(jì)南市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華奧路777號(hào)中國(guó)重汽科技大廈

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000614140905P

法定代表人：譚旭光

注冊(cè)資本：102,628萬(wàn)元人民幣

成立日期：1995年5月20日

主要股東及實(shí)際控制人：主要股東為山東重工、濟(jì)南市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，實(shí)際控制人為山東重工

經(jīng)營(yíng)范圍：公路運(yùn)輸。（有效期限以許可證為準(zhǔn)）。組織本集團(tuán)成員開發(fā)研制、生產(chǎn)銷售各種載重汽車、特種汽車、軍用汽車、客車、專用車、改裝車、發(fā)動(dòng)機(jī)及機(jī)組、汽車零配件、專用底盤；集團(tuán)成員生產(chǎn)所需的物資供應(yīng)及銷售。機(jī)械加工；科技開發(fā)、咨詢及售后服務(wù)；潤(rùn)滑油銷售；許可范圍內(nèi)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（限本集團(tuán)的進(jìn)出口公司）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2．重汽集團(tuán)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日凈資產(chǎn)為人民幣4,957,074.64萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)；2022年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為人民幣6,605,452.94萬(wàn)元、194,633.75萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

3．與公司關(guān)系：受同一實(shí)際控制人控制，且公司董事長(zhǎng)譚旭光先生在重汽集團(tuán)擔(dān)任董事長(zhǎng)。

4．經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)重汽集團(tuán)被列入失信被執(zhí)行人名單。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

1．交易標(biāo)的：公司持有的盛瑞傳動(dòng)38%股份

2．基本情況介紹：

公司名稱：盛瑞傳動(dòng)股份有限公司

注 冊(cè) 地：濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)盛瑞街518號(hào)

注冊(cè)資本：12,000萬(wàn)元人民幣

成立日期：2003年1月20日

經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：汽車零部件研發(fā)；汽車零部件及配件制造；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；齒輪及齒輪減、變速箱制造；電機(jī)及其控制系統(tǒng)研發(fā)；軸承、齒輪和傳動(dòng)部件制造；通用設(shè)備修理；潤(rùn)滑油銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；住房租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

3．主要股東及持股比例：目前濰柴動(dòng)力持有盛瑞傳動(dòng)38%股份，中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司持有盛瑞傳動(dòng)20%股份，其余股東共持有盛瑞傳動(dòng)42%股份。

4．盛瑞傳動(dòng)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2023年3月31日資產(chǎn)總額為人民幣100,065.14萬(wàn)元，2023年1-3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為人民幣2,219.20萬(wàn)元、-3,703.77萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)；截至2022年12月31日盛瑞傳動(dòng)資產(chǎn)總額為人民幣102,376.37萬(wàn)元，2022年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別為人民幣14,224.32萬(wàn)元、-23,053.57萬(wàn)元，上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計(jì)。

5．本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍變更。

6．資產(chǎn)評(píng)估情況：

評(píng)估機(jī)構(gòu)名稱：山東中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估有限公司

評(píng)估基準(zhǔn)日：2022年12月31日

評(píng)估方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法、收益法

評(píng)估對(duì)象：盛瑞傳動(dòng)于評(píng)估基準(zhǔn)日的股東全部權(quán)益價(jià)值

評(píng)估結(jié)論：本次評(píng)估，評(píng)估人員采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)評(píng)估對(duì)象別進(jìn)行了評(píng)估，經(jīng)分析最終選取收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。采用收益法評(píng)估后的盛瑞傳動(dòng)股東全部權(quán)益價(jià)值約為人民幣200,024.03萬(wàn)元。

7．經(jīng)查詢中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)，截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)盛瑞傳動(dòng)被列入失信被執(zhí)行人名單。

四、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的主要內(nèi)容

公司擬與重汽集團(tuán)簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，主要內(nèi)容如下：

1．以山東中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的編號(hào)為中恒魯評(píng)報(bào)字（2023）第019號(hào)評(píng)估報(bào)告（評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日）確定的盛瑞傳動(dòng)股東權(quán)益評(píng)估值金額約為人民幣200,024.03萬(wàn)元，標(biāo)的股份對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益評(píng)估值金額為人民幣76,009.14萬(wàn)元；

2．受讓方同意按照股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定的條件和方式受讓標(biāo)的股份及轉(zhuǎn)讓方受讓標(biāo)的股份時(shí)相關(guān)協(xié)議所附權(quán)利和義務(wù)；

3．股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議于各方簽署并在股份轉(zhuǎn)讓先決條件滿足后（含當(dāng)天）生效；

4．自股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，受讓方應(yīng)一次性支付股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款；

5．過(guò)渡期損益均由盛瑞傳動(dòng)原股東承擔(dān)和享有。

五、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

根據(jù)山東中評(píng)恒信資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的《濰柴動(dòng)力股份有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所涉及的盛瑞傳動(dòng)股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中恒魯評(píng)報(bào)字（2023）第019號(hào)），本次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格以盛瑞傳動(dòng)在評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日的全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值約人民幣200,024.03萬(wàn)元作為基礎(chǔ)，乘以轉(zhuǎn)讓方持股比例38%，確定標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣76,009.14萬(wàn)元。

六、涉及本次交易的其他安排

本次交易不涉及員工安置、土地租賃等安排；不會(huì)影響公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)上的獨(dú)立性；本次交易所得款項(xiàng)將用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

七、交易目的和對(duì)公司的影響

本次交易有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司資源配置，促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)整車與零部件的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本次交易對(duì)方重汽集團(tuán)收入利潤(rùn)情況穩(wěn)定，信用資質(zhì)良好，具有較強(qiáng)的履約能力，轉(zhuǎn)讓款回收風(fēng)險(xiǎn)較小。

八、與重汽集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況

自2023年初至披露日，公司與重汽集團(tuán)累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額約為人民幣56.63億元。

九、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)公司股份轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，并對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)如下：

1．同意公司本次交易事項(xiàng)，并同意將關(guān)于公司股份轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議。

2．本次交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本次交易條款屬公平合理、按一般商業(yè)條款進(jìn)行，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形，符合公司及其股東之整體利益。

3．本次交易議案經(jīng)公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事譚旭光先生、江奎先生、張泉先生、孫少軍先生回避了對(duì)本次交易議案的表決，本次董事會(huì)的召集、召開和表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

十、備查文件

1．公司2023年第二次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議；

2．公司獨(dú)立董事關(guān)于公司相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；

3．公司關(guān)聯(lián)交易情況概述表。

特此公告。

濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月5日

證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-018

濰柴動(dòng)力股份有限公司

獨(dú)立董事提名人聲明

提名人濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)現(xiàn)就提名遲德強(qiáng)為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人：濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

濰柴動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

提名人濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)現(xiàn)就提名趙福全為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人：濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

濰柴動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

提名人濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）董事會(huì)現(xiàn)就提名徐兵為公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人：濰柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì)

2023年6月1日

證券代碼：000338 證券簡(jiǎn)稱：濰柴動(dòng)力 公告編號(hào)：2023-019

濰柴動(dòng)力股份有限公司

獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人遲德強(qiáng)，作為濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：遲德強(qiáng)

2023年6月1日

濰柴動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人趙福全，作為濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

聲明人鄭重聲明：

本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

聲明人：趙福全

2023年6月1日

濰柴動(dòng)力股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

聲明人徐兵，作為濰柴動(dòng)力股份有限公司（下稱“公司”）第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見(jiàn)》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

(下轉(zhuǎn)127版)