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金鴻控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函部分問題的回復(fù)公告
證券代碼：000669 證券簡(jiǎn)稱：ST金鴻 公告編號(hào)：2023-051
金鴻控股集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函部分問題的回復(fù)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
金鴻控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“我公司”）于2023年6月12日收到深圳證券交易所下發(fā)的《關(guān)于對(duì)金鴻控股集團(tuán)股份有限公司的關(guān)注函》（公司部關(guān)注函〔2023〕第261號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)注函”）, 經(jīng)公司積極組織相關(guān)人員就關(guān)注函中所涉及事項(xiàng)逐一進(jìn)行認(rèn)真分析與核查，前期已對(duì)《關(guān)注函》部分問題進(jìn)行了回復(fù)，具體詳見公司2023年7月6日披露的《關(guān)于深圳證券交易所關(guān)注函部分問題回復(fù)的公告）（公告編號(hào)：2023-048）。現(xiàn)就關(guān)注函中第3題回復(fù)如下：
3. 2022年5月20日，你公司2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》。請(qǐng)你公司：
（1）明確2022年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保授權(quán)期限，2023年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案被否決是否導(dǎo)致你公司違反本所《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第6.1.10條的有關(guān)規(guī)定。
公司回復(fù)：
上述對(duì)外擔(dān)保行為發(fā)生當(dāng)時(shí)，公司已按照對(duì)下屬公司擔(dān)保履行了相應(yīng)的審批及信息披露程序，之后因公司合并報(bào)表范圍變化，導(dǎo)致上述擔(dān)保轉(zhuǎn)為對(duì)關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)擔(dān)保，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》6.1.10條的相關(guān)規(guī)定，公司在2021年度股東大會(huì)按照對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保審議通過了《關(guān)于公司2022年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》，擔(dān)保期限、擔(dān)保余額、發(fā)生時(shí)點(diǎn)的審議程序等詳見下表：
單位：萬元
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注1：該筆擔(dān)保發(fā)生時(shí)未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議，后經(jīng)第八屆董事會(huì)2017年第二次會(huì)議及2016年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2017年度申請(qǐng)銀行綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》，已經(jīng)補(bǔ)充履行了審議程序。
注2：該筆擔(dān)保發(fā)生時(shí)未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議，后經(jīng)第八屆董事會(huì)2016年 第二次會(huì)議及2015年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2016年度申請(qǐng)銀行綜合授信及擔(dān)保授權(quán)的議案》，已經(jīng)補(bǔ)充履行了審議程序。
公司因出售子公司股權(quán)導(dǎo)致上述擔(dān)保轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)外擔(dān)保，于九屆董事會(huì)2021年第一次會(huì)議及2020年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2021年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保預(yù)計(jì)的公告》（披露時(shí)間：2021年4月30日）, 公告內(nèi)容主要為：保證人的擔(dān)保方式在擔(dān)保合同下提供的擔(dān)保為連帶擔(dān)保責(zé)任，保證范圍在擔(dān)保合同項(xiàng)下?lián)７秶ǎ褐骱贤瑐鶆?wù)在主合同下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付本金、利息、復(fù)利、手續(xù)費(fèi)、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用等。保證期間為，自主合同約定的主合同債務(wù)人履行主合同項(xiàng)下債務(wù)期限屆滿之日起兩年。
本次擔(dān)保議案中并不存在新增擔(dān)保，均為歷史過往形成所延續(xù)，截至目前為止上述擔(dān)保金額均在審批額度內(nèi)，擔(dān)保期限均在審批期限內(nèi)。雖然未能獲得年度股東大會(huì)及臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，但并不能因此而否定既往已經(jīng)審議通過的的相關(guān)議案，亦不能免除公司可能因被擔(dān)保人未及時(shí)履行還款義務(wù)而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任。
鑒于此，公司認(rèn)為未違反《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第6.1.10條的有關(guān)規(guī)定。
（2）說明你公司針對(duì)議案被否擬采取的解決措施，是否可能導(dǎo)致你公司觸及本所《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。
公司回復(fù)：
針對(duì)議案被否，公司下一步將充分考慮小股東建議，加快相關(guān)問題的解決，提振投資者信心；同時(shí)，加快推進(jìn)華北投資股權(quán)變更手續(xù)，積極與被擔(dān)保人、反擔(dān)保人及相關(guān)銀行溝通，爭(zhēng)取盡快解除公司因出售子公司導(dǎo)致的對(duì)外擔(dān)保行為。
公司2023年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案中不存在新增擔(dān)保，均為歷史過往形成所延續(xù)。該等對(duì)外擔(dān)保行為發(fā)生當(dāng)時(shí)，公司已按照對(duì)下屬公司擔(dān)保履行了相應(yīng)的審批及信息披露程序，之后因公司合并報(bào)表范圍變化，公司在2021年度按照對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保履行了相應(yīng)的審批及信息披露程序。公司2023年度對(duì)外關(guān)聯(lián)擔(dān)保議案雖未能獲得2022年度股東大會(huì)及2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，但并不能因此否決前期已經(jīng)通過審議的相關(guān)議案。鑒于此，公司認(rèn)為未觸及深圳證券交易所《股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.8.1條第（二）項(xiàng)之規(guī)定而被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形。
特此回復(fù)。
金鴻控股集團(tuán)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月12日
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