　　上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2023年6月29日采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年6月29日（星期四）下午14:30在上海市閔行區(qū)新駿環(huán)路777號(hào)1號(hào)樓4樓報(bào)告廳召開；2023年6月29日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，和下午13:00至15:00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票；2023年6月29日（星期四）上午9∶15至下午15:00的任意時(shí)間通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。

　　會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)許泓先生主持。公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所許航律師和劉瑩珠律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見證并出具了法律意見書。

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東38人，代表股份163,851,762股，占上市公司總股份的46.5609％。其中中小投資者(除上市公司的董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份以外的股東)的股東和股東代理33人, 代表股份14,841,940股，占上市公司總股份的4.2176％。

　　1、通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東14人，代表股份162,802,904股，占上市公司總股份的46.2629％。

　　2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表股份1,048,858股，占上市公司總股份的0.2980％。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、提案審議情況

　　本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況，也無(wú)修改提案的情況。與會(huì)股東和股東代理人以現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案。

　　具體表決結(jié)果如下：

　　1、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易條件的議案》

　　表決結(jié)果：同意163,554,331股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8185％；反對(duì)297,431股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1815％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中，中小股東表決結(jié)果：同意14,544,509股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的97.9960％；反對(duì)297,431股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的2.0040％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。