我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、由于7名激勵(lì)對(duì)象已離職，已經(jīng)不再具有激勵(lì)對(duì)象資質(zhì)，所以將其已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃122,500股開展回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為6.05元/股，占回購(gòu)注銷前武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股權(quán)數(shù)量683,443,306股的0.02%；此次銷戶結(jié)束后，剩下未解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)由1,538,500股調(diào)整至1,416,000股，涉及到的激勵(lì)對(duì)象由114名調(diào)整至107名，公司股權(quán)數(shù)量由683,443,306股降低至683,320,806股。

2、公司在2023年6月6日在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請(qǐng)辦理進(jìn)行以上約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。

一、企業(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行相應(yīng)審批流程及執(zhí)行情況

1、2021年4月25日，公司召開第七屆股東會(huì)第二次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》。與此同時(shí)，第七屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》《關(guān)于召開2020年年度股東大會(huì)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

2、2021 年4月27日至2021年5 月10日，企業(yè)對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的姓名職位根據(jù)企業(yè)內(nèi)部OA協(xié)同辦公系統(tǒng)在公司內(nèi)部展開了公示公告，在公示期間，公司監(jiān)事會(huì)沒有收到一切質(zhì)疑或不好體現(xiàn)。2021年5月13日，企業(yè)公布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見》，并且于同一天公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

3、2021年5月18日，公司召開2020年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

4、2021年6月7日，公司召開第七屆股東會(huì)第三次（臨時(shí)性）會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第三次（臨時(shí)性）大會(huì)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了審查建議，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

5、2021年6月30日，企業(yè)實(shí)現(xiàn)了此次激勵(lì)計(jì)劃的授于登記工作，向118名激勵(lì)對(duì)象授于3,162,000股員工持股計(jì)劃，授于價(jià)格是6.05元/股。

6、2022年3月28日，公司召開第七屆股東會(huì)第九次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了審查建議，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

7、2022年4月20日，公司召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

8、2022年4月21日，企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)2022-028）。

9、2022年5月30日，企業(yè)公布了《關(guān)于部分限制性股票回購(gòu)注銷完成的公告》。此次銷戶結(jié)束后，授于員工持股計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象由118名調(diào)整至114名，授于員工持股計(jì)劃總數(shù)由3,162,000股調(diào)整至3,077,000股。

10、2022年8月8日，公司召開第七屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期解除限售條件成就的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了審查建議，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

11、2022年8月19日，企業(yè)公布了《關(guān)于2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。此次解除限售的激勵(lì)對(duì)象114人，解除限售的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到 1,538,500股，剩下未解除限售的員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到1,538,500股。

12、2023年3月29日，公司召開第七屆股東會(huì)第十四次會(huì)議第七屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了審查建議，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問匯報(bào)，法律事務(wù)所出具了法律意見書。

13、2023年4月26日，公司召開2022年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。

14、2023年4月27日，企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票減少注冊(cè)資本暨通知債權(quán)人的公告》（公示序號(hào)2023-018）。

二、公司本次回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃相關(guān)情況

（一）此次回購(gòu)注銷的主要原因、總數(shù)、價(jià)格和自有資金

如前所述，公司在2023年3月29日舉行的第七屆股東會(huì)第十四次大會(huì)、第七屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)及其2023年4月26日舉行的2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月31日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票的公告》（公示序號(hào) 2023-009）。此次回購(gòu)注銷的詳情如下：

1、回購(gòu)注銷的主要原因

由于獲授員工持股計(jì)劃的7名激勵(lì)對(duì)象已經(jīng)從公司離職，結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第12.2.3條規(guī)定，以上工作人員不再符合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》中規(guī)定的激勵(lì)條件，故由企業(yè)回購(gòu)注銷以上7名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃。

2、回購(gòu)注銷名冊(cè)及總數(shù)

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃數(shù)量為122,500股，占2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃剩下未解除限售的員工持股計(jì)劃1,538,500股的7.96%，占回購(gòu)注銷前公司股權(quán)數(shù)量683,443,306股的0.02%。此次銷戶結(jié)束后，剩下未解除限售的員工持股計(jì)劃總數(shù)由1,538,500股調(diào)整至1,416,000股，涉及到的激勵(lì)對(duì)象由114名調(diào)整至107名。此次回購(gòu)注銷名冊(cè)及數(shù)目如下所示：

3、回購(gòu)價(jià)格及自有資金

結(jié)合公司《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第8.10條規(guī)定，此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的回購(gòu)價(jià)格為授于價(jià)錢6.05元/股，復(fù)購(gòu)資金來(lái)源為企業(yè)自籌資金，復(fù)購(gòu)資產(chǎn)總額為741,125元。

（二）驗(yàn)資報(bào)告及回購(gòu)注銷辦理手續(xù)完成狀況

公司已經(jīng)向以上原7名激勵(lì)對(duì)象付款復(fù)購(gòu)合同款總共rmb741,125元，信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)該事項(xiàng)展開了檢審，并提交了匯算清繳報(bào)告（序號(hào)：XYZH/2023WHAA2B0199）。

經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司審核后，企業(yè)已經(jīng)在2023年6月6日進(jìn)行以上約束性股票回購(gòu)注銷辦理手續(xù)。

此次回購(gòu)注銷合乎《公司法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

三、此次回購(gòu)注銷前后左右公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃122,500股，回購(gòu)注銷結(jié)束后，公司股權(quán)數(shù)量由683,443,306股降低至683,320,806股。

注：以上合計(jì)數(shù)和各清單數(shù)立即求和之與在末尾數(shù)上存有的差別主要是因?yàn)樗纳嵛迦胨鶎?dǎo)致。

四、備查簿文檔

1、信永中和會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《驗(yàn)資報(bào)告》；

2、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

武漢凡谷電子技術(shù)股份有限公司

董 事 會(huì)

二〇二三年六月七日