我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于近日接到大股東、控股股東樓月根先生和公司股東杭州富陽星帥爾股權(quán)投資基金有限責(zé)任公司工作的通知，獲知以上二位公司股東將其持有的一部分公司股權(quán)辦了股份質(zhì)押辦理手續(xù)，現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

一、公司股東股份質(zhì)押的相關(guān)情況

1、此次股份質(zhì)押基本概況

以上質(zhì)押股份不會有壓力資產(chǎn)重組等業(yè)績補(bǔ)償責(zé)任的狀況，所質(zhì)押股份不會有平倉風(fēng)險，不會造成企業(yè)具體控制權(quán)變更。

2、公司股東股權(quán)總計質(zhì)押貸款狀況

截止到公示公布日，以上公司股東及其一致行動人持有質(zhì)押股份情況如下：

二、備查簿文檔

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開具的《證券質(zhì)押及司法凍結(jié)明細(xì)表》。

特此公告。

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月12日

股票號：002860 股票簡稱：星帥爾 公示序號：2023-037

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

第五屆股東會第三次會議決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)）第五屆股東會第三次會議于2023年6月6日以書面材料方法下達(dá)通知，并且于2023年6月9日以實(shí)地方法舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。此次會議由老總樓月根先生集結(jié)和組織，企業(yè)董事長助理、公司監(jiān)事及管理層列席。

此次會議的舉行合乎《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的需求，大會合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)與會董事決議，大會以投票表決的形式一致通過如下所示提案：

（一）逐一表決通過《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

公司在2023年1月11日接到中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)杭州星帥爾電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]10號），審批企業(yè)向社會公布發(fā)售顏值總金額46,290萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券，時限6年。結(jié)合公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，董事會依照有關(guān)法律法規(guī)的需求，根據(jù)企業(yè)具體情況和市場現(xiàn)狀，進(jìn)一步明確了公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的具體實(shí)施方案。主要內(nèi)容及逐一決議的表決效果如下所示：

1、發(fā)行規(guī)模

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券票上總額為rmb46,290.00萬余元。

2、票面價值和發(fā)行價

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。

3、息票率

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

4、初始轉(zhuǎn)股價格

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為13.35元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

5、期滿贖回條款

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿5個交易日內(nèi)，企業(yè)將按債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

6、交易方式及發(fā)售目標(biāo)

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

交易方式：此次可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)股東優(yōu)先選擇配股，優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行的形式進(jìn)行。申購不夠4.6290億的賬戶余額由主承銷商承銷。

發(fā)售目標(biāo)：（1）向發(fā)行人的股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日（即2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊的外國投資者A股公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)擁有深圳交易所股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多投資人（相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。參加可轉(zhuǎn)債申購的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關(guān)規(guī)定。

（3）本次發(fā)行安信證券的直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

7、向股東配股安排

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在證券登記日收盤后2023年6月13日（T-1日）在冊的擁有外國投資者A股股權(quán)數(shù)按每一股配股1.5091元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債金額（即每一股換算價1.5091元），并按照100元/張比例轉(zhuǎn)換為頁數(shù)，每1張為一個認(rèn)購企業(yè)，即每一股可配0.015091張可轉(zhuǎn)換債券。外國投資者目前A股總市值306,726,517股，按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為4,628,809張（462.8809萬多張），約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.99%（因?yàn)樵诰W(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同）。

以上事宜在股東會受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的范圍內(nèi)，不需要再行遞交股東大會審議。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公示。

（二）表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，董事會將于此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之后申請辦理此次可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳交易所發(fā)售的事宜，并受權(quán)老總以及受權(quán)工作人員承擔(dān)申請辦理具體事宜。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公示。

（三）表決通過《關(guān)于公司開設(shè)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

決議狀況：7 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

為加強(qiáng)公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資的儲放、采用與管理方法，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次可轉(zhuǎn)換公司債券募資的重點(diǎn)存儲應(yīng)用。企業(yè)將和承銷商、擬開戶行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。董事會受權(quán)董事長或者其指定授權(quán)代理人授權(quán)代表公司負(fù)責(zé)申請辦理設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶、簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事對于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公示。

特此公告。

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月12日

股票號：002860 股票簡稱：星帥爾 公示序號：2023-038

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

第五屆職工監(jiān)事第三次會議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第三次會議，于2023年6月6以書面材料方法向全體公司監(jiān)事下達(dá)通知，于2023年6月9日在企業(yè)3號會議廳以實(shí)地方法舉辦。會議由監(jiān)事長徐利群女性集結(jié)并組織。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)參會公司監(jiān)事決議并表決，根據(jù)如下所示提案：

（一）逐一表決通過《關(guān)于進(jìn)一步明確公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》

公司在2023年1月11日接到中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于核準(zhǔn)杭州星帥爾電器股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2023]10號），審批企業(yè)向社會公布發(fā)售顏值總金額46,290萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券，時限6年。結(jié)合公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，董事會依照有關(guān)法律法規(guī)的需求，根據(jù)企業(yè)具體情況和市場現(xiàn)狀，進(jìn)一步明確了公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券的具體實(shí)施方案。主要內(nèi)容及逐一決議的表決效果如下所示：

1、發(fā)行規(guī)模

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券票上總額為rmb46,290.00萬余元。

2、票面價值和發(fā)行價

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券每一張顏值金額為100元，按顏值發(fā)售。

3、息票率

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

4、初始轉(zhuǎn)股價格

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為13.35元/股，不少于募集說明書公示日前二十個買賣日公司股票交易平均價（如在該二十個買賣日內(nèi)發(fā)生了因除權(quán)除息、除權(quán)除息造成股票價格調(diào)節(jié)的情況，則是對調(diào)節(jié)前買賣日買賣交易價按通過相對應(yīng)除權(quán)除息、除權(quán)除息變更后的購買價）與前一個買賣日公司股票交易平均價。

前二十個買賣日公司股票交易平均價=前二十個買賣日公司股票交易總金額/該二十個買賣日公司股票交易總產(chǎn)量；

前一個買賣日公司股票交易平均價=前一個買賣日公司股票交易總金額/該日公司股票交易總產(chǎn)量。

5、期滿贖回條款

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿5個交易日內(nèi)，企業(yè)將按債券面值的115%（含最后一期貸款利息）的價錢贖出未股權(quán)轉(zhuǎn)讓的可轉(zhuǎn)換債券。

6、交易方式及發(fā)售目標(biāo)

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

交易方式：此次可轉(zhuǎn)換債券向領(lǐng)導(dǎo)股東優(yōu)先選擇配股，優(yōu)先選擇配股后賬戶余額一部分（含原公司股東舍棄優(yōu)先選擇配股一部分）選用在網(wǎng)上向公眾投資人根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)上定價發(fā)行的形式進(jìn)行。申購不夠4.6290億的賬戶余額由主承銷商承銷。

發(fā)售目標(biāo)：（1）向發(fā)行人的股東優(yōu)先選擇配股：發(fā)售公示發(fā)布的證券登記日（即2023年6月13日，T-1日）收盤后在冊的外國投資者A股公司股東。

（2）網(wǎng)上發(fā)行：中華人民共和國境內(nèi)擁有深圳交易所股票賬戶的社會里公眾投資者，包含：普通合伙人、法人代表、證券基金及其合乎有關(guān)法律法規(guī)的許多投資人（相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)禁消費(fèi)者以外）。參加可轉(zhuǎn)債申購的投資人必須符合《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券適當(dāng)性管理相關(guān)事項的通知》（深圳上〔2022〕587號）的相關(guān)規(guī)定。

（3）本次發(fā)行安信證券的直營帳戶不得參加網(wǎng)上搖號。

7、向股東配股安排

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

股東可優(yōu)先選擇配股的新股總數(shù)向其在證券登記日收盤后2023年6月13日（T-1日）在冊的擁有外國投資者A股股權(quán)數(shù)按每一股配股1.5091元顏值可轉(zhuǎn)換債券的百分比計算可配售可轉(zhuǎn)債金額（即每一股換算價1.5091元），并按照100元/張比例轉(zhuǎn)換為頁數(shù)，每1張為一個認(rèn)購企業(yè)，即每一股可配0.015091張可轉(zhuǎn)換債券。外國投資者目前A股總市值306,726,517股，按本次發(fā)行優(yōu)先選擇配股百分比計算，股東可優(yōu)先選擇配股的可轉(zhuǎn)換債券限制總額為4,628,809張（462.8809萬多張），約為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券總額99.99%（因?yàn)樵诰W(wǎng)上優(yōu)先選擇配股不夠1張一部分依照中國結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南實(shí)行，最后優(yōu)先選擇配股數(shù)量很有可能略有不同）。

以上事宜在股東會受權(quán)股東會全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的范圍內(nèi)，不需要再行遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市的議案》

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定以及公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，董事會將于此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之后申請辦理此次可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳交易所發(fā)售的事宜，并受權(quán)老總以及受權(quán)工作人員承擔(dān)申請辦理具體事宜。

（三）表決通過《關(guān)于公司開設(shè)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》

決議狀況：3 票贊同，0 票抵制，0 票放棄。

為加強(qiáng)公司為不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募資的儲放、采用與管理方法，切實(shí)保護(hù)債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)將設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用以此次可轉(zhuǎn)換公司債券募資的重點(diǎn)存儲應(yīng)用。企業(yè)將和承銷商、擬開戶行簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對募資的放置和應(yīng)用情況進(jìn)行管理。董事會受權(quán)董事長或者其指定授權(quán)代理人授權(quán)代表公司負(fù)責(zé)申請辦理設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶、簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議等相關(guān)事宜。

特此公告。

杭州市星帥爾家用電器有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月12日