我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“立訊精密”或“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)于2023年6月19日以電子郵箱和電話方法下達(dá)通知，并且于2023年2月21日以當(dāng)場(chǎng)及融合通信的形式，在廣東東莞市清溪鎮(zhèn)北環(huán)路313號(hào)企業(yè)辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議應(yīng)列席會(huì)議公司監(jiān)事3人，具體列席會(huì)議公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)夏艷容女性組織，大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心決議，作出如下所示決定：

一、表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

參會(huì)公司監(jiān)事允許根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：

（1）因公司2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案的實(shí)行，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢(qián)進(jìn)行調(diào)整，2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由10.06元/股調(diào)整至9.93元/股，2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由13.48元/股調(diào)整至13.35元/股，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由35.76元/股調(diào)整至35.63元/股，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由30.35元/股調(diào)整至30.22元/股。本次調(diào)節(jié)合乎激勵(lì)計(jì)劃和相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

（2）公司本次銷(xiāo)戶2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃一部分個(gè)股期權(quán)的法定程序數(shù)量，合乎《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章以及企業(yè)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，依法履行必需審核程序流程，允許銷(xiāo)戶2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于但還沒(méi)有行權(quán)的個(gè)股期權(quán)總共1,116,909份，銷(xiāo)戶后，初次授予激勵(lì)對(duì)象由322名調(diào)整至310名，個(gè)股期權(quán)總數(shù)由32,299,548份調(diào)整至31,182,639份。

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

二、表決通過(guò)《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

參會(huì)公司監(jiān)事允許根據(jù)《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得，企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于第四個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已造就，此次可行權(quán)的激勵(lì)對(duì)象法律主體合理合法、合理，企業(yè)對(duì)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于第四個(gè)行權(quán)期可行權(quán)事項(xiàng)有關(guān)分配合乎有關(guān)法律法規(guī)，允許激勵(lì)對(duì)象在規(guī)定行權(quán)期內(nèi)選用獨(dú)立行權(quán)的形式進(jìn)行行權(quán)。

決議結(jié)論：3票同意、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月21日

證券代碼：002475 證券簡(jiǎn)稱：立訊精密 公示序號(hào)：2023-043

債卷編碼：128136 債卷通稱：立訊可轉(zhuǎn)債

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第十七次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“立訊精密”或“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第十七次大會(huì)于2023年6月19日以電子郵箱和電話方法下達(dá)通知，并且于2023年6月21日以當(dāng)場(chǎng)及融合通信的形式在廣東東莞市清溪鎮(zhèn)北環(huán)路313號(hào)企業(yè)辦公樓四樓會(huì)議室召開(kāi)。此次會(huì)議需到執(zhí)行董事7名，實(shí)到執(zhí)行董事7名，企業(yè)一部分公司監(jiān)事及高管人員出席了大會(huì)，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。此次會(huì)議由王來(lái)春老總組織，會(huì)議審議了會(huì)議報(bào)告所注明的以下幾點(diǎn)，并通過(guò)決議如下所示：

一、表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》

與會(huì)董事允許根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的議案》。

因?yàn)楣緢?zhí)行2022本年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，結(jié)合公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃及2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定，如在激勵(lì)對(duì)象行權(quán)前企業(yè)有資本公積轉(zhuǎn)增股本、配送股票紅利、股票拆細(xì)、縮股、分紅派息、配資或公開(kāi)增發(fā)等事宜，解決股票期權(quán)行權(quán)價(jià)錢(qián)進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)。經(jīng)調(diào)節(jié)，2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由10.06元/股調(diào)整至9.93元/股，2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由13.48元/股調(diào)整至13.35元/股，2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于和預(yù)埋授于并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由35.76元/股調(diào)整至35.63元/股，2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃并未行權(quán)的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格由30.35元/股調(diào)整至30.22元/股。變更后的行權(quán)價(jià)格將在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的相關(guān)手續(xù)完成后起效。

由于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃原初次授予激勵(lì)對(duì)象含有12名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不會(huì)再具有鼓勵(lì)資質(zhì)；3名激勵(lì)對(duì)象考試的結(jié)果顯示B，可行權(quán)比例為第四期可行權(quán)數(shù)量70%；1名激勵(lì)對(duì)象考試的結(jié)果顯示C或D，不符合行權(quán)條件，今天不可行權(quán)，董事會(huì)經(jīng)公司2019年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及有關(guān)規(guī)定，之上12名離職員工及4名考核結(jié)果不合格的激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒(méi)有行權(quán)的1,116,909份個(gè)股期權(quán)不得行權(quán)，由企業(yè)開(kāi)展銷(xiāo)戶。在此次銷(xiāo)戶后，企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授予激勵(lì)對(duì)象由322名調(diào)整至310名，個(gè)股期權(quán)總數(shù)由32,299,548份調(diào)整至31,182,639份。

公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及北京漢坤（深圳市）法律事務(wù)所各自從此事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。

《關(guān)于調(diào)整2018年、2019年、2021年、2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷(xiāo)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)的公告》及其獨(dú)董、職工監(jiān)事、法律事務(wù)所公開(kāi)發(fā)表有關(guān)建議主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

關(guān)聯(lián)董事李勇老先生、孫超老先生回避表決。

決議結(jié)論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。

二、表決通過(guò)《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》

與會(huì)董事允許根據(jù)《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、企業(yè)《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、《2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，以及企業(yè)2019年第一次股東大會(huì)決議受權(quán)，根據(jù)企業(yè)2022本年度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利情況及各激勵(lì)對(duì)象在2022年度的個(gè)人績(jī)效評(píng)定結(jié)論，股東會(huì)覺(jué)得企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授于第四個(gè)行權(quán)期的行權(quán)條件已造就，允許企業(yè)2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃初次授予309名激勵(lì)對(duì)象在第四個(gè)行權(quán)期內(nèi)以獨(dú)立行權(quán)方法行權(quán)，預(yù)估行權(quán)的個(gè)股期權(quán)數(shù)量達(dá)到15,577,149份（具體行權(quán)總數(shù)以美國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司備案為標(biāo)準(zhǔn)），行權(quán)價(jià)格為13.35元/股。

公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事及北京漢坤（深圳市）法律事務(wù)所各自從此事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)。

《關(guān)于2019年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予第四個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的公告》及其獨(dú)董、職工監(jiān)事、法律事務(wù)所公開(kāi)發(fā)表有關(guān)建議主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)特定信息公開(kāi)網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

關(guān)聯(lián)董事李勇老先生、孫超老先生回避表決。

決議結(jié)論：5票贊同、0票抵制、0票放棄。

特此公告。

立訊精密工業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年6月21日