證券代碼：600526 證券簡(jiǎn)稱：菲達(dá)環(huán)保 公告編號(hào)：2023-035

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司

關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 自2023年7月6日至2023年7月7日起，收集投票權(quán)的起止時(shí)間

（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

● 征集人對(duì)所有表決事項(xiàng)的表決意見(jiàn)：同意

● 征集人未持有公司股份

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）上市公司股權(quán)激勵(lì)管理措施（以下簡(jiǎn)稱“管理措施”）的有關(guān)規(guī)定，浙江飛達(dá)環(huán)保技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“飛達(dá)環(huán)保”）獨(dú)立董事楊英受其他獨(dú)立董事委托，公司計(jì)劃于2023年7月10日召開2023年 2023年臨時(shí)股東大會(huì)第三次審議的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案，向公司全體股東征集投票權(quán)。

一、征集人的基本情況、表決意見(jiàn)和理由

本次征集投票權(quán)的征集人為公司獨(dú)立董事楊穎，其基本情況如下：

楊穎先生，1979年出生，中國(guó)國(guó)籍，會(huì)計(jì)碩士，高級(jí)實(shí)驗(yàn)師(副教授)，系統(tǒng)分析師，中共黨員。2001年9月在杭州電子科技大學(xué)工作，現(xiàn)任杭州電子科技大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院會(huì)計(jì)信息與實(shí)驗(yàn)中心主任，菲達(dá)環(huán)保獨(dú)立董事。

征集人未持有公司股份，未因證券違法行為受到處罰，不涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁。

征集人及其主要直系親屬未就公司股權(quán)相關(guān)事項(xiàng)達(dá)成任何協(xié)議或安排；作為公司獨(dú)立董事，與董事、高級(jí)管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)方及征集事項(xiàng)無(wú)任何利益。

征集人楊穎已出席公司 公司第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2023年6月12日召開，并對(duì)公司進(jìn)行“關(guān)于公司”〈2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉《關(guān)于公司的議案》及其摘要〈2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉《提案》和《提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)處理公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的提案》均投票，并對(duì)公司實(shí)施激勵(lì)計(jì)劃發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

征集人認(rèn)為，公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，有利于核心人才的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的權(quán)益。

二、股東大會(huì)基本情況

(一)會(huì)議召開時(shí)間

2023年7月10日14:30召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年7月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(2)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):浙江諸暨市望云路 88 號(hào)公司總部

(三)征集投票權(quán)的議案:

■

公司2023 2023年6月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)布了第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知(http://www.sse.com.cn)《浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-034)公開披露。

三、收集方案

(一)征集對(duì)象:截至2023年7月3日下午股權(quán)登記日交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記并辦理會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東。

(二)征集時(shí)間:2023年7月6日至2023年7月7日(上午) 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。

(三)征集程序

1．請(qǐng)按照本報(bào)告附件確定的格式和內(nèi)容填寫?yīng)毩⒍鹿_征集委托投票權(quán)委托書（以下簡(jiǎn)稱授權(quán)委托書）。

2．委托人應(yīng)當(dāng)向征集人提供證明其股東身份和委托意圖的文件清單，包括但不限于：

（1）委托投票股東為法定股東的，應(yīng)當(dāng)提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明復(fù)印件、委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件。法定股東按照本條規(guī)定提供的所有文件，由法定代表人逐頁(yè)簽字，并加蓋股東單位公章；

(二)委托投票股東為個(gè)人股東的，應(yīng)當(dāng)提交身份證復(fù)印件、委托書原件、股東賬戶卡復(fù)印件；

（3）授權(quán)委托書由股東授權(quán)他人簽署的，授權(quán)委托書由公證機(jī)關(guān)公證，并與授權(quán)委托書原件一起提交；股東本人或股東單位法定代表人簽署的授權(quán)委托書不需要公證。

3．委托投票股東按上述要求準(zhǔn)備相關(guān)文件后，委托書及相關(guān)文件應(yīng)在征集時(shí)間內(nèi)通過(guò)專人送達(dá)或登記信或特快專遞，并按本公告指定地址送達(dá)；如果采用登記信或特快專遞方式，則送達(dá)日期為到達(dá)當(dāng)?shù)剜]局的郵戳日期。

委托投票股東送達(dá)委托書及其相關(guān)文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江諸暨望云路： 88 號(hào)公司總部

收件人：浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0575-87211326

聯(lián)系傳真：0575-87214308

郵政編碼：311800

請(qǐng)妥善密封提交的所有文件，注明委托投票股東的聯(lián)系電話號(hào)碼和聯(lián)系人，并在顯著位置注明“獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)委托書”。

(四)委托投票股東提交文件送達(dá)后，經(jīng)審核，所有符合下列條件的授權(quán)委托將被確認(rèn)為有效:

1．授權(quán)委托書及相關(guān)文件已按本報(bào)告征集程序送達(dá)指定地點(diǎn)；

2．在征集時(shí)間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；

3．股東已按照本報(bào)告附件規(guī)定的格式填寫并簽署授權(quán)委托書，授權(quán)內(nèi)容明確，提交相關(guān)文件完整有效；

4．授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊(cè)記載的內(nèi)容一致。

（5）股東重復(fù)授權(quán)收款人投票權(quán)，但授權(quán)內(nèi)容不同的，以股東最后簽署的授權(quán)委托書為有效，不能判斷簽字時(shí)間的，以最終收到的授權(quán)委托書為有效。

(六)股東授權(quán)征集人投票權(quán)后，股東可以親自或者委托代理人出席會(huì)議。

(七)經(jīng)確認(rèn)有效授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照下列辦法處理:

1．股東委托收款人投票權(quán)后，在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記截止日期前書面撤銷收款人的授權(quán)委托的，收款人認(rèn)定收款人的授權(quán)委托自動(dòng)無(wú)效；

2．股東委托征集人以外的其他人登記并出席會(huì)議，并在現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記截止日期前書面撤銷征集人的授權(quán)委托的，征集人認(rèn)定其對(duì)征集人的授權(quán)委托自動(dòng)無(wú)效；

3．股東應(yīng)當(dāng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對(duì)征集事項(xiàng)的投票指示，并在同意、反對(duì)或者棄權(quán)中選擇一項(xiàng)以上或者未選擇的，征集人將認(rèn)定其授權(quán)委托無(wú)效。

特此公告。

收藏家：楊瑩

2023年6月22日

附件：獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)委托書

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司

獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)委托書

我/我公司作為客戶確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書之前，我仔細(xì)閱讀了《浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》全文，《浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》等相關(guān)文件，充分了解了本次征集的投票權(quán)。

本人/本公司作為授權(quán)委托人，授權(quán)浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司獨(dú)立董事楊穎作為本人/本公司代理人出席浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并按照本授權(quán)委托書的指示對(duì)下列會(huì)議審議事項(xiàng)行使投票權(quán)。本人/本公司對(duì)本次投票權(quán)征集的投票意見(jiàn)如下:

■

(說(shuō)明:對(duì)每個(gè)議案設(shè)置“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”三個(gè)選項(xiàng)，投票時(shí)請(qǐng)?jiān)诒頉Q意見(jiàn)對(duì)應(yīng)欄打“√"，對(duì)于同一個(gè)議案，只能在一個(gè)地方打“√多選或遺漏視為棄權(quán)。)

客戶姓名或名稱(簽名或蓋章)：

委托股東身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

委托股東持股數(shù)：

委托股東證券賬戶：

簽署日期：

授權(quán)的有效期：自簽署之日起至2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)結(jié)束。

證券代碼：600526 證券簡(jiǎn)稱：菲達(dá)環(huán)保 公告號(hào):臨2023－033

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司

浙江省國(guó)資委關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

批準(zhǔn)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年6月12日召開第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，第八屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。〈2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)〉以及公司股權(quán)激勵(lì)等相關(guān)議案的摘要，詳見(jiàn)公司于2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的相關(guān)公告。

2023年6月21日，公司收到浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《浙江省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的批復(fù)》(浙江省資產(chǎn)評(píng)估〔2023〕浙江省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)原則上同意公司實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。

限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。公司將積極推進(jìn)相關(guān)工作，嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司

董 事 會(huì)

2023年6月22日

證券代碼：600526 證券簡(jiǎn)稱：菲達(dá)環(huán)保 公告編號(hào)：2023-034

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司

關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年7月10日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年7月10日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn):浙江諸暨市望云路88號(hào)公司總部

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年7月10日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年7月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投資票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》，獨(dú)立董事在表決限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)當(dāng)向全體股東征集委托投票權(quán)。公司獨(dú)立董事楊穎作為征集人，向公司全體股東征集對(duì)股東大會(huì)審議事項(xiàng)的投票權(quán)。2023年6月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》(公告號(hào):2023-035)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

本公司于2023年6月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露了上述提案內(nèi)容（www.sse.com.cn）相關(guān)公告。股東大會(huì)會(huì)議資料將在上海證券交易所網(wǎng)站上另行發(fā)布。

2、特別決議：議案1-3

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案1-3

應(yīng)避免表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：持有公司股份的激勵(lì)對(duì)象

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：不適用

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

（2）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)的在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。如果他們有多個(gè)股東賬戶，他們可以使用持有公司股份的任何股東賬戶參與在線投票。投票結(jié)束后，同一類別的普通股或同一品種的優(yōu)先股被視為其所有股東賬戶下的同一類別，已分別投票表決。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

(一) 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)憑身份證或者其他有效證件登記；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)憑有效身份證和股東授權(quán)委托書登記。

(二) 法定股東憑身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件登記。

(三) 2023年7月4日，邀請(qǐng)股東和股東代理人～7日8:30一11:30、13:30一16:30期間，到董事會(huì)辦公室辦理出席會(huì)議的資格登記手續(xù)。外國(guó)股東可以通過(guò)傳真和信件登記。

六、其他事項(xiàng)

(一) 與會(huì)股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)。

(二) 公司地址：浙江省諸暨市望云路88號(hào) 郵政編碼：311800

聯(lián)系人：郭穎、邢朝霞 聯(lián)系電話：0575-8721326傳真：0575-87214308

特此公告。

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司董事會(huì)

2023年6月22日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江菲達(dá)環(huán)保科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月10日召開的第三次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。