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中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司 2023年第三次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：600811證券簡(jiǎn)稱(chēng)：東方集團(tuán)公示序號(hào)：2023-050
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：有
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年6月15日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：哈爾濱市南崗區(qū)花園街235號(hào)東方大廈17層視頻會(huì)議室
(三)列席會(huì)議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿(mǎn)足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事長(zhǎng)、首席總裁孫明濤老先生組織，此次股東會(huì)的舉辦及表決方式合乎《中華人民共和國(guó)公司法》、企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事8人，參加6人，執(zhí)行董事方灝老先生、獨(dú)董韓方明老先生由于工作原因未親身出席本次大會(huì)；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事4人，到場(chǎng)4人；
3、董事長(zhǎng)助理出席本次大會(huì)；公司高級(jí)管理人員出席此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于全資子公司以現(xiàn)金方式收購(gòu)聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份暨關(guān)聯(lián)交易議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《關(guān)于全資子公司與HeFuInternationalLimited就現(xiàn)金方式收購(gòu)聯(lián)合能源集團(tuán)有限公司部分股份事宜簽署補(bǔ)充協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保的議案》
決議結(jié)論：未通過(guò)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
1、第3項(xiàng)提案沒(méi)有獲得參與決議股東（或委托代理人）持有投票權(quán)的股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。
2、此次股東大會(huì)審議第1-3項(xiàng)提案為關(guān)聯(lián)方交易提案，關(guān)系公司股東張宏偉老先生、東方集團(tuán)有限責(zé)任公司、藏區(qū)中國(guó)東方潤(rùn)瀾投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司已回避表決。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：黑龍江省高盛公司侓師集團(tuán)公司公司
侓師：程芳侓師、吳曉朦侓師
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、參會(huì)工作人員資質(zhì)、決議程序流程及決議結(jié)論均達(dá)到法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)真實(shí)有效。
特此公告。
中國(guó)東方集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年6月16日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書(shū)。
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議。
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