證券代碼：603879證券簡(jiǎn)稱：永悅科技公示序號(hào)：2023-027

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●永悅科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“永悅科技”）于2023年6月9日舉辦第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議、第三屆職工監(jiān)事第二十二次大會(huì)表決通過(guò)了《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)提升一部分閑置募集資金不得超過(guò)5,000萬(wàn)余元（含5,000萬(wàn)余元）臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過(guò)12月。

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)永悅科技股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]755號(hào)）準(zhǔn)許，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票人民幣普通股3,600億港元，每一股股價(jià)6.75元，募資總額為24,300.00萬(wàn)余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)3,089.62萬(wàn)余元后具體募資凈收益為21,210.38萬(wàn)余元。以上資產(chǎn)于2017年6月8日所有及時(shí)，早已致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)證，并提交了致同驗(yàn)字（2017）第351ZA0013號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。企業(yè)在機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)了專戶對(duì)于該募資推行專用賬戶管理方法。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

2023年5月22日，公司召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》。依據(jù)上述提案及招股書(shū)的公布，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資用以下列募投項(xiàng)目：

企業(yè)：萬(wàn)余元

注：研發(fā)基地新項(xiàng)目已經(jīng)在2020年結(jié)項(xiàng)。

三、此次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

為提升募資的使用率降低金融機(jī)構(gòu)短期貸款，減少財(cái)務(wù)成本及營(yíng)運(yùn)成本，維護(hù)保養(yǎng)公司與投資人的權(quán)益，在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)中的融資需求及其募集資金使用方案順利進(jìn)行前提下，公司擬提升閑置募集資金不得超過(guò)5,000.00萬(wàn)余元（含5,000.00萬(wàn)余元）用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，此筆資產(chǎn)僅限與公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)應(yīng)用，使用年限自此次股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月。

一部分閑置募集資金用以臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金到期后，企業(yè)把它歸還至募集資金專戶。若因募集資金投資項(xiàng)目必須，募資的應(yīng)用進(jìn)展加速，企業(yè)將及時(shí)以自籌資金等提早償還至募集資金專戶，以保證募集資金投資項(xiàng)目的正常使用。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不容易直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或作為個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)債等交易。此次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金始終不變募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的現(xiàn)象。

四、上次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象

2022年9月13日，公司召開(kāi)第三屆股東會(huì)第十八次大會(huì)、第三屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。允許應(yīng)用一部分閑置募集資金不得超過(guò)5,000.00萬(wàn)余元（含5,000.00萬(wàn)余元）臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)決議準(zhǔn)許的時(shí)候起不得超過(guò)12月，期滿將償還至募集資金專戶。

截止本公告日，以上臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資并未期滿。并未到期臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金主要運(yùn)用于采購(gòu)原材料等營(yíng)業(yè)性開(kāi)支。企業(yè)不會(huì)有期滿未償還募資的現(xiàn)象，不存在期滿不可以償還募資風(fēng)險(xiǎn)，若募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度超出現(xiàn)階段的預(yù)估進(jìn)展，企業(yè)將隨時(shí)隨地運(yùn)用自籌資金或銀行借款將這個(gè)一部分錢歸還至募集資金專戶，以保證項(xiàng)目進(jìn)度。

五、討論程序流程及合規(guī)

本事宜經(jīng)公司第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議表決通過(guò)，決議結(jié)論8票贊同、0票抵制、0票放棄，公司獨(dú)立董事發(fā)布了單獨(dú)建議；經(jīng)公司第三屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議審議根據(jù)，決議結(jié)論3票同意、0票抵制、0票放棄；企業(yè)承銷商興業(yè)銀行證券股份有限公司發(fā)布了審查建議。合乎《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》及其《公司募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

六、重點(diǎn)建議表明

1.職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事對(duì)該事宜用心審核后，發(fā)布如下所示建議：公司本次提升一部分閑置募集資金不得超過(guò)5,000.00萬(wàn)余元（含5,000.00萬(wàn)余元）臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費(fèi)用，降低企業(yè)成本。此次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理的，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，允許企業(yè)提升一部分閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

2.獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)該事宜用心審核后，發(fā)布如下所示建議：企業(yè)在保證不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用方案的情形下，提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金用以與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，有助于提高資金使用效益，減少銷售費(fèi)用，符合公司及股民權(quán)益。鄭重承諾若募資新項(xiàng)目因投建需要用到這部分補(bǔ)充流動(dòng)資金的募資，將歸還臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的這部分募資，以保證項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途狀況。公司本次提升閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事宜法定程序合乎證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海交易所《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的需求。

咱們?cè)试S企業(yè)在保證不受影響募資工程建設(shè)和募集資金使用方案的情形下，將不會(huì)超出5,000萬(wàn)余元（含5,000萬(wàn)余元）閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12個(gè)月。

3.承銷商建議

承銷商用心審核后發(fā)布了如下所示建議：公司本次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事表決通過(guò)，由獨(dú)董發(fā)布確立同意意見(jiàn)，已執(zhí)行必須的審批流程；此次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金系用以與主營(yíng)有關(guān)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，不容易根據(jù)直接或間接性分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或是用以個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等買賣，不屬于變向更改募集資金用途，不受影響募資融資計(jì)劃的順利進(jìn)行，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，承銷商對(duì)公司本次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)用以補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

特此公告。

永悅科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日

證券代碼：603879證券簡(jiǎn)稱：永悅科技公示序號(hào)：2023-029

永悅科技有限責(zé)任公司

第三屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒

●企業(yè)整體公司監(jiān)事參加了此次會(huì)議。

●此次職工監(jiān)事所有提案均獲經(jīng)過(guò)，無(wú)否決票、反對(duì)票。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

永悅科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第二十二次會(huì)議報(bào)告于2023年5月29日以通信方式聯(lián)系了整體公司監(jiān)事，此次職工監(jiān)事于2023年6月9日在企業(yè)三樓會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議公司監(jiān)事3名，具體參與決議公司監(jiān)事3名。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長(zhǎng)許昭賢組織，此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議，此次會(huì)議以記名投票表決方式逐一表決通過(guò)了如下所示決定：

（一）、表決通過(guò)《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：贊同3票、抵制0票、放棄0票。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司本次提升一部分閑置募集資金不得超過(guò)5,000.00萬(wàn)余元（含5,000.00萬(wàn)余元）臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，能夠提升募資的使用率，降低銷售費(fèi)用，降低企業(yè)成本。此次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，找不到變向更改募集資金使用看向的情況，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行。公司本次提升一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金是合理的，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司與股東權(quán)益，允許企業(yè)提升一部分閑置募集資金臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金。

本提案具體內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上海交易所頁(yè)面的《永悅科技股份有限公司關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。

特此公告。

永悅科技有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年6月10日

證券代碼：603879證券簡(jiǎn)稱：永悅科技公示序號(hào)：2023-028

永悅科技有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●企業(yè)整體執(zhí)行董事參加了此次會(huì)議。

●此次股東會(huì)所有提案均獲經(jīng)過(guò)，無(wú)否決票、反對(duì)票

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

永悅科技有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議報(bào)告于2023年5月29日以電子郵件和電話方法聯(lián)系了整體執(zhí)行董事，此次股東會(huì)于2023年6月9日在企業(yè)七樓會(huì)議廳以通訊表決方法舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參與決議執(zhí)行董事8名，具體參與決議執(zhí)行董事8名。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳翔老先生組織，監(jiān)事和高管人員出席了此次會(huì)議。

此次股東會(huì)經(jīng)歷了適度工作的通知程序流程，大會(huì)的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)及申請(qǐng)的決定真實(shí)有效。

一、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

此次會(huì)議審議并通過(guò)如下所示提案：

（一）、表決通過(guò)《關(guān)于增加部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

決議結(jié)論：贊同8票、抵制0票、放棄0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天發(fā)表上海證券交易所頁(yè)面的《永悅科技股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公示序號(hào)：2023-027）。

公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

特此公告。

永悅科技有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年6月10日