證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-047

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事第二十六次大會于2023年6月15日以通訊表決的形式舉辦，企業以通信方式向全體公司監事傳出舉辦此次會議工作的通知，與會的諸位公司監事已知悉和所審議項有關的重要信息內容。此次會議由監事長李先儀女性集結并組織，大會需到公司監事3名，實到公司監事3名，大會的集結和舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）等有關法律、政策法規、行政法規及其《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，做出的決議合理合法、合理。

大會以投票選舉方法審議通過了下列提案：

一、表決通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》

企業第二屆職工監事已期滿，依據《公司法》、《公司章程》等法律法規和管理制度的有關規定，公司監事會由3名公司監事構成，企業將開展換屆。融合公司現階段的具體情況，第三屆職工監事會由2名職工代表監事及1名非職工代表監事構成。企業第二屆監事長李先儀女性強烈推薦王程先生為第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，職工監事一致同意舉薦王程先生為第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，并同意將該提案提交公司股東大會審議。

主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份關于監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-049）。

決議結論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

本提案尚要遞交企業股東大會審議。

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司職工監事

2023年6月16日

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-049

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關職工監事換屆的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事任職期已期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及其《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關規定，公司在2023年6月15日召開第二屆職工監事第二十六次大會，審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，大會舉薦出第三屆職工監事非職工代表監事侯選人，以上事宜尚要遞交企業股東大會審議。現就職工監事換屆有關侯選人候選人狀況公告如下：

一、職工監事換屆狀況

依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，根據企業具體情況，企業第三屆職工監事由三位公司監事構成，在其中非職工代表監事一位和職工代表監事二位。

企業第二屆職工監事第二十六次大會審議通過了《關于公司監事會換屆選舉的議案》，允許候選人王張先生為公司發展第三屆職工監事非職工代表監事侯選人（個人簡歷附后）。

二位職工代表監事由企業職代會投票選舉，主要內容詳細企業上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《晶晨股份關于選舉公司第三屆監事會職工代表監事的公告》（公示序號：2023-050）。

二、職工監事非職工代表監事選舉方式

此次職工監事非職工代表監事競選事宜尚要遞交企業股東大會審議，企業第三屆職工監事非職工代表監事采用累積投票制投票選舉，經股東會議決議根據的時候起上任，任職期為三年。股東會投票選舉第三屆監事會監事候選人前，企業第二屆職工監事還將繼續做好本職工作。

企業對第二屆監事會監事在任職期為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司職工監事

2023年6月16日

配件：候選人簡歷

第三屆職工監事非職工代表監事候選人簡歷：

王張先生，男，1979年生，浙大電子科學與技術技術專業，研究生文憑。2004年4月至2012年8月，任職于三星半導體（我國）科學研究開發有限公司，先后擔任技術工程師、工程師、技術性企劃經理；2012年9月迄今，任職于華登商務咨詢（北京市）有限責任公司上海分公司，先后擔任市場分析師、投資總監、高級副總裁、合作伙伴；2017年3月迄今，任本監事。

截止到本公告公布日，王張先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-050

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關競選企業第三屆職工監事職工代表

公司監事的通知

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業”）第二屆職工監事任職期已期滿，依據《中華人民共和國公司法》、《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》有關規定，企業按流程召開職代會開展職工代表監事選舉工作，并競選趙丹女性和楊婷女性為公司發展第三屆職工監事職工代表監事。

企業第三屆職工監事由3名公司監事構成，在其中2名叫職工代表監事，由企業職代會投票選舉。此次職代會投票選舉的職工代表監事，將和企業2023年第二次股東大會決議投票選舉的1名非職工代表監事所組成的企業第三屆職工監事，任職期與企業第三屆職工監事一致。

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司職工監事

2023年6月16日

配件：第三屆職工監事職工代表監事個人簡歷

趙丹，女，1987年生。2010年迄今依次就職于上海市國茂數據科技有限公司、晶晨半導體（上海市)有限責任公司。

截止到本公告公布日，趙丹女性未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

楊婷，女，1986年生。2010年迄今依次就職于環旭電子有限責任公司、晶晨半導體（上海市)有限責任公司。

截止到本公告公布日，楊婷女性未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-048

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關董事會換屆競選的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司（下稱“企業”）第二屆董事會任期已期滿，依據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規及其《晶晨半導體（上海）股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等有關規定，公司在2023年6月15日召開第二屆股東會第二十九次大會，審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》，大會舉薦出第三屆董事會董事侯選人，以上事宜尚要遞交企業股東大會審議。現就董事會換屆競選有關侯選人候選人狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

依據《公司法》、《公司章程》等相關規定，根據企業具體情況，企業第三屆股東會由五位執行董事構成，在其中非獨立董事三位和獨董二位。企業第二屆股東會提名委員會對此次換屆的執行董事考生的任職要求進行核查，企業第二屆股東會第二十九次會議審議根據，允許候選人JohnZhong先生、羅濱老先生、余莉女性為公司發展第三屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷附后）；允許候選人吳輝老先生、李翰杰先生為企業第三屆股東會獨董侯選人（個人簡歷附后），在其中吳輝先生為會計學專業人員。

以上獨董侯選人中，李翰杰老先生已經取得獨立董事資格資格證書，在此次候選人后將盡快參與上海交易所科創板上市獨董任前學習培訓并獲得證實；吳輝老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，其已服務承諾在此次候選人后，參與上海交易所舉行的最近一期獨立董事資格學習培訓并獲得獨立董事資格證書及上海交易所科創板上市獨董任前培訓證書。以上獨董考生的任職要求和自覺性早已上海交易所審批情況屬實。

公司獨立董事對董事會換屆競選的事宜發布了贊同的單獨建議。

二、董事會董事選舉方式

此次董事會換屆競選事宜尚要遞交企業股東大會審議。企業第三屆股東會非獨立董事及獨董均采用累積投票制投票選舉，經股東會議決議根據的時候起上任，任職期為三年。股東會投票選舉第三屆董事會董事候選人前，企業第二屆股東會還將繼續做好本職工作。

企業對第二屆董事會董事在任職期為企業發展所作的奉獻表示衷心的感謝！

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司股東會

2023年6月16日

配件：候選人簡歷

第三屆董事會董事候選人簡歷：

JohnZhong先生，男，1963年生，1987年12月畢業院校佐治亞理工高校電子工程專業，研究生文憑。1988年3月至1989年12月出任AmitechInc工程項目經理，1990年2月到1992年12月出任NorthernTelecomLimited技術工程師，1993年1月至1999年3月出任SunValleyInternationalLimited經理。1999年迄今列任晶晨CA、晶晨DE、晶晨集團董事、晶晨控投老總；自2003年我們公司成立以來，出任董事長及經理。

截止到本公告公布日，JohnZhong先生未立即持有公司股份；JohnZhong先生為公司實際控制人，通過公司控股股東Amlogic(HongKong)Limited間接性持有公司股份；與企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

羅濱老先生，男，1982年生，2007年畢業院校南京師范大學電子信息工程技術專業，研究生學位。2007年7月至2010年6月就職于麥肯錫公司（上海市）企業，出任TMT行業分析投資分析師；2010年7月至2016年4月投資加盟久謙咨詢，出任執行董事合作伙伴，總體承擔TMT行業客戶拓展及服務；2016年5月至2018年10月，加盟代理阿里里巴巴集團公司，依次任菜鳥物流CEO助手、戰略合作協議以及新業務流程卵化責任人等職；2018年11月至2019年1月任TCL集團副總裁；2019年1月起任TCL實業公司控投有限責任公司發展戰略與投資部經理。在職TCL實業公司控投有限責任公司高級副總裁、發展戰略與投資部經理。

截止到本公告公布日，羅濱老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

余莉女性，女，1981年生，2003年6月畢業院校武漢工程大學法律專業，本科文憑。2003年9月至2006年6月，任職于上海市飛邁影視廣告制作有限責任公司，出任法務專員；2006年7月至2014年7月，任職于展訊通信（上海市）有限責任公司，出任高端法務專員；2014年7月至2016年2月，任職于瀾起科技（上海市）有限責任公司，出任法務經理；2016年2月添加我們公司，就職法務經理；2017年4月至2017年9月，任上海市晶楓企業管理咨詢有限公司公司監事；2017年3月迄今，任公司董事長助理；2020年5月迄今，任董事。

截止到本公告公布日，余莉女性立即持有公司股份7,500股，根據企業員工持股平臺廈門市晶兮商務服務核心（有限合伙企業）間接性持有公司股份；與大股東及控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

吳輝老先生，男，1975年生，畢業院校上海交大，工學學士，中國注冊會計師。1997年至2004年曾就職于德勤會計師事務所。2005年至2009年曾擔任尚德太陽能（NYE：STP）財務部經理，2009年至2012年曾擔任浙江省稽山投資控股公司（SGX：J18）首席運營官，2013年至2020年曾擔任福壽園集團公司（HKEx：1448）副總會計師、計財中心總經理、會計副總等職，2020年迄今任華人文化集團財務總監及資產負責人。

截止到本公告公布日，吳輝老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

李翰杰老先生，男，1986年生，畢業院校華東政法大學，法律碩士。2012年7月至2016年10月任職于北京競天公誠法律事務所，出任實習律師；2016年11月至2018年3月任職于上海市精城申衡法律事務所，出任侓師；2018年3月迄今，任北京競天公誠法律事務所上海市分所合作伙伴。

截止到本公告公布日，李翰杰老先生未立即持有公司股份，與大股東及控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員都不存有關聯性，其未受到證監會及其它相關部門處罰或證交所的懲罰，未涉刑被司法部門立案調查或涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查，并不是失信執行人，合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章等條件的任職要求。

證券代碼：688099證券簡稱：晶晨股份公示序號：2023-051

晶晨半導體（上海市）有限責任公司

有關舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月3日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第二次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月3日14點30分

舉辦地址：上海浦東新區秀浦路2555號漕河涇康橋商務接待綠州E5棟一樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年7月3日

至2023年7月3日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權

不屬于公開招募公司股東選舉權事宜。

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案1至提案3早已企業第二屆股東會第二十九次會議審議根據；提案4早已企業第二屆職工監事第二十六次會議審議根據；有關公示及文檔已經在2023年6月16日上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》給予公布。公司將在股東會舉行前，上海證券交易所網址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1至議案4

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。

（三）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（四）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）參加回應

擬當場出席本次股東大會決議大會股東請在2023年6月29日17時或以前將備案文件掃描件（詳細登記需要文檔）發送到電子郵箱IR@amlogic.com開展參加回應（參加現場會議時檢查備案資料正本）。

（二）登記

擬當場出席本次股東大會決議大會股東或公司股東委托代理人應擁有下列文檔辦理相關手續：

1、公司股東的法人代表/執行事務合伙人委派代表親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護照簽證、法人代表/執行事務合伙人委派代表身份證明書、公司營業執照副本復印件/注冊證（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權委托人參加股東會大會的，憑代理商人的身份證號/護照簽證、法人授權書（受權委托書格式詳見附件1）、公司營業執照副本復印件/注冊證（蓋公章）、證券賬戶卡申請辦理登記。

2、法人股東親身參加股東會大會的，憑個人身份證/護照簽證、證券賬戶卡辦理相關手續；法人股東授權委托人參加的，憑代理商人的身份證號/護照簽證、法人授權書（受權委托書格式詳見附件1）、委托人的證券賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理相關手續。

3、自然人股東或委托代理人可以直接到企業辦理相關手續，還可以通過電子郵件形式進行備案，電子郵件備案以到達企業日期為標準。

（三）備案時長、地址

備案時長：2023年6月29日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：上海浦東新區秀浦路2555號漕河涇康橋商務接待綠州E5棟

（四）常見問題

公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業拒絕接受手機方法辦理相關手續。

六、其他事宜

（一）大會聯絡

通訊地址：上海浦東新區秀浦路2555號漕河涇康橋商務接待綠州E5棟

郵政編碼：201315

手機：021-38165066

手機聯系人：余莉

（二）此次股東會開會時間大半天，參加者吃住及交通出行費用自理。

特此公告。

晶晨半導體（上海市）有限責任公司股東會

2023年6月16日

配件1：法人授權書

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

配件1：法人授權書

法人授權書

晶晨半導體（上海市）有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月3日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明

一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股個股，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。

四、實例：

某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。

見表所顯示：