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凱盛新能源股份有限公司董事會(huì)決議公告
證券代碼：600876 證券簡(jiǎn)稱：凱盛新能 編號(hào):臨2023-026號(hào)
凱盛新能源股份有限公司
董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
凱盛新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第十屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年6月21日以通訊方式召開。本次會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)謝軍先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事10人，實(shí)到董事10人，會(huì)議召開符合《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及本公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議采用投票表決方式，審議了以下議案：
1、審議通過了關(guān)于中建材（宜興）新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宜興新能源”）利潤(rùn)分配方案的議案。
董事會(huì)同意本公司控股子公司宜興新能源以現(xiàn)金形式向出資人分配利潤(rùn)人民幣4,554.76萬元，按照出資比例，向本公司分配利潤(rùn)人民幣3,233.42萬元，向遠(yuǎn)東光電股份有限公司分配利潤(rùn)人民幣1,321.34萬元，留存部分資金供宜興新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結(jié)果：10票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
2、審議通過了關(guān)于凱盛（自貢）新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“自貢新能源”）利潤(rùn)分配方案的議案。
董事會(huì)同意本公司控股子公司自貢新能源以現(xiàn)金形式向出資人分配利潤(rùn)人民幣3,000萬元，按照出資比例，向本公司分配利潤(rùn)人民幣1,800萬元，向自貢市金馬產(chǎn)業(yè)投資有限公司分配利潤(rùn)人民幣1,200萬元，留存部分資金供自貢新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結(jié)果：10票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
3、審議通過了關(guān)于中建材（合肥）新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“合肥新能源”）利潤(rùn)分配方案的議案。
董事會(huì)同意本公司全資子公司合肥新能源以現(xiàn)金形式向本公司分配利潤(rùn)人民幣1,000萬元，留存部分資金供合肥新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結(jié)果：10票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
4、審議通過了關(guān)于中國(guó)建材桐城新能源材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桐城新能源”）利潤(rùn)分配方案的議案。
董事會(huì)同意本公司全資子公司桐城新能源以現(xiàn)金形式向本公司分配利潤(rùn)人民幣1,000萬元，留存部分資金供桐城新能源后續(xù)發(fā)展需要。
表決結(jié)果：10票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
上述利潤(rùn)分配事項(xiàng)將增加2023年度母公司財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額，對(duì)本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)總額不產(chǎn)生影響。
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
證券簡(jiǎn)稱:凱盛新能 證券代碼:600876 編號(hào):臨2023-027號(hào)
凱盛新能源股份有限公司
關(guān)于股東轉(zhuǎn)讓公司股份完成過戶登記的
公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2023年6月21日，凱盛新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）接到股東中建材玻璃新材料研究院集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中研院”）的通知，中研院與凱盛科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱盛科技集團(tuán)”）已在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算上海分公司”）辦理完畢股份過戶登記手續(xù)，中國(guó)結(jié)算上海分公司已出具《過戶登記確認(rèn)書》。現(xiàn)公告如下：
一、協(xié)議轉(zhuǎn)讓情況
2022年12月20日本公司股東中研院與凱盛科技集團(tuán)簽署了《國(guó)有股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，中研院通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有的本公司無限售條件流通股合計(jì)6,454,550股股份（占本公司總股本的1%）轉(zhuǎn)讓予凱盛科技集團(tuán)。具體內(nèi)容詳見本公司于2022年12月20日披露于上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）的本公司《關(guān)于股東權(quán)益變動(dòng)的提示性公告》（公告編號(hào)：2022-056）。
二、過戶履行情況
2023年6月21日，中國(guó)結(jié)算上海分公司出具了《過戶登記確認(rèn)書》，中研院已將其持有的本公司6,454,550股股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓予凱盛科技集團(tuán)。截止本公告日，中研院與凱盛科技集團(tuán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓本公司股份的過戶手續(xù)已完成。
本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，中研院持有本公司股份數(shù)為63,835,499股，占本公司總股本的9.89%；凱盛科技集團(tuán)持有本公司股份數(shù)為26,037,673股，占本公司總股本的4.03%，本公司的實(shí)際控制人未發(fā)生變化，仍為中國(guó)建材集團(tuán)有限公司。
三、備查文件
《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司過戶登記確認(rèn)書》
特此公告。
凱盛新能源股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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