證券代碼：002981證券簡稱：朝陽科技公告編號：2023-025

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關聯(lián)交易概述

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經營發(fā)展的需要，預計2023年與關聯(lián)方廣東微電新能源有限公司（以下簡稱“廣東微電”）及其子公司發(fā)生日常關聯(lián)交易的總金額不超過1000萬元人民幣。

　　公司于2023年6月21日召開第三屆董事會第十四次會議，以4票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》，關聯(lián)董事沈慶凱先生、郭麗勤女士、郭榮祥先生回避表決。

　　（二）預計日常關聯(lián)交易類別和金額

　　2023年度公司與廣東微電的日常關聯(lián)交易預計具體情況如下：

　　（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況

　　二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系

　　（一）基本情況

　　1、公司名稱：廣東微電新能源有限公司

　　2、法定代表人：徐江濤

　　3、注冊資本：9488.0407萬元人民幣

　　4、主營業(yè)務：新能源鋰電池原材料、高能鋰電池及配件（以上項目不含危險化學品）的研發(fā)、制造、銷售；新能源鋰電池的技術咨詢和技術轉讓；新能源鋰電池（不含危險化學品）生產和檢測設備的開發(fā)、生產、銷售；貨物進出口、技術進出口。

　　5、住所：惠州仲愷高新區(qū)東江高新科技產業(yè)園東興片區(qū)興舉西路4號勝諾達工業(yè)園區(qū)3號樓第1層、第2層及第4層。

　　6、最近一期財務數(shù)據(jù)（未經審計）：2023年1-3月主營業(yè)務收入為5,495.26萬元，凈利潤為-208.31萬元；2023年3月31日總資產為63,812.45萬元，凈資產為46,985.38萬元。

　　（二）與上市公司的關聯(lián)關系

　　鑒于公司實際控制人之一、董事郭麗勤女士是珠海微電投資合伙企業(yè)（有限合伙）的合伙人，珠海微電投資合伙企業(yè)（有限合伙）持有廣東微電4.37%的股權，基于謹慎性原則，公司將與廣東微電發(fā)生的日常交易視為關聯(lián)交易。

　　（三）履約能力分析

　　公司認為廣東微電具有良好的履約能力，在日常交易中能正常履行合同約定內容，其履約能力不存在重大不確定性。經查詢，廣東微電不屬于失信被執(zhí)行人。

　　三、關聯(lián)交易主要內容

　　（一）關聯(lián)交易主要內容

　　公司將以市場公允價格為依據(jù)，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的市場原則，向關聯(lián)方采購商品，不存在損害公司及股東利益的情形，不會影響公司的獨立性。

　　（二）關聯(lián)交易協(xié)議簽署情況

　　在上述預計的日常關聯(lián)交易額度范圍內，公司將根據(jù)生產經營的實際需求，與關聯(lián)方按次簽訂合同進行交易。

　　四、關聯(lián)交易的目的和對上市公司的影響

　　公司與上述關聯(lián)方發(fā)生日常關聯(lián)交易是為了滿足公司正常生產經營所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原則上進行的，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。上述日常關聯(lián)交易不會對公司的獨立性構成影響，公司也不會因日常關聯(lián)交易事項對關聯(lián)人產生依賴。

　　五、獨立董事意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》等法律規(guī)范、規(guī)章制度、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，作為廣東朝陽電子科技股份有限公司獨立董事，本著認真負責的態(tài)度，基于獨立判斷立場，我們認真審閱了公司第三屆董事會第十四次會議擬審議的《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》及相關資料，對該事項發(fā)表如下事前認可意見：

　　公司2023年度日常關聯(lián)交易預計事項符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，符合公開、公平、合理的原則，公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴，相關交易事項不會影響公司獨立性，沒有損害公司及全體股東特別是中小股東的利益，同意將此議案提交公司第三屆董事會第十四次會議審議，關聯(lián)董事需回避表決。

　　2、獨立董事意見

　　經核查，我們認為：公司本次年度日常關聯(lián)交易預計事項符合公開、公平、公正原則，交易事項定價公允，符合相關法律、法規(guī)的規(guī)定，符合公司正常生產經營需要。公司的主要業(yè)務不會因此類交易而對關聯(lián)方形成依賴，相關交易事項不會影響公司獨立性，不會損害公司及非關聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。在董事會表決本事項時，關聯(lián)董事回避表決，董事會的相關審議、表決程序符合法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，我們一致同意2023年度日常關聯(lián)交易預計事項。

　　六、備查文件

　　1、第三屆董事會第十四次會議決議；

　　2、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議有關事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002981證券簡稱：朝陽科技公告編號：2023-024

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司

　　關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　廣東朝陽電子科技股份股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月21日召開了第三屆董事會第十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，同意公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務，累計金額不超過人民幣3.5億元（或等值外幣），期限自董事會審議通過之日起12個月內有效。具體情況如下：

　　一、投資情況概述

　　1、開展外匯套期保值業(yè)務的目的

　　隨著公司國外收入占比的提升，出口銷售金額快速增長，公司的外幣結售業(yè)務迅速增長；而近年來，受國際政治、經濟形勢等因素的影響，外匯匯率波動的幅度不斷加大。從外匯保值、防范外匯匯率波動風險及增強公司財務穩(wěn)健性的角度出發(fā)，公司擬開展外匯套期保值業(yè)務，以減少匯率波動對公司業(yè)績產生的不利影響，提高外匯資金使用效率，合理降低財務費用。

　　2、投資金額

　　根據(jù)公司資產規(guī)模及業(yè)務需求情況，公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務的總額度不超過3.5億元人民幣（或等值外幣），上述額度在有效期內循環(huán)滾動使用。

　　3、投資方式

　　公司擬開展的外匯套期保值業(yè)務只限于從事與公司生產經營所使用的主要結算貨幣相同的幣種（主要外幣幣種為美元），在境內外商業(yè)銀行辦理的以規(guī)避和鎖定匯率及利率風險和成本為目的的交易，包括遠期結售匯、外匯掉期、外匯期權、利率掉期、利率期權等產品或上述產品的組合。結合日常業(yè)務需要，公司擬開展的產品主要為外匯套期保值產品。

　　4、投資期限

　　上述交易額度自該議案獲得董事會審議通過之日起十二個月內有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止；并授權董事長及其授權人士依據(jù)公司制度的規(guī)定具體實施外匯套期保值業(yè)務方案，簽署相關協(xié)議及文件。

　　5、資金來源

　　公司開展外匯套期保值業(yè)務，外匯主要來自公司日常經營過程中的對外進出口業(yè)務，不涉及使用募集資金或銀行信貸資金。

　　二、審議程序

　　1、董事會審議情況

　　2023年6月21日，公司召開第三屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，同意公司開展累計金額不超過人民幣3.5億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務，外匯套期保值業(yè)務額度在有效期內循環(huán)滾動使用，期限自董事會議通過之日起十二個月內有效。

　　2、監(jiān)事會意見

　　2023年6月21日，公司召開第三屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》，監(jiān)事會認為：公司開展外匯套期保值業(yè)務是為了充分運用外匯套期保值工具有效規(guī)避和防范匯率波動帶來的風險、減少匯兌損失、控制經營風險，具有必要性。且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務內部控制管理制度》，完善了相關內控制度，公司采取的針對性風險控制措施是可行的。

　　三、投資風險分析及風險控制措施

　　（一）外匯套期保值業(yè)務的風險分析

　　公司進行外匯套期保值業(yè)務遵循穩(wěn)健原則，不進行以投機為目的外匯交易，所有外匯套期保值業(yè)務均以正常生產經營為基礎，以具體經營業(yè)務為依托，以規(guī)避和防范匯率風險為目的。但是進行外匯套期保值業(yè)務也會存在一定的風險，主要包括：

　　1、匯率波動風險

　　在外匯匯率走勢與公司判斷發(fā)生大幅偏離的情況下，公司開展外匯套期保值業(yè)務支出的成本可能超過預期，從而造成公司損失。

　　2、內部控制風險

　　外匯套期保值業(yè)務專業(yè)性較強，復雜程度較高，可能會由于員工操作失誤、系統(tǒng)故障等原因導致在辦理外匯套期保值業(yè)務過程中造成損失。

　　3、交易違約風險

　　外匯套期保值交易對手出現(xiàn)違約，不能按照約定支付公司套期保值盈利從而無法對沖公司實際的匯兌損失，將造成公司損失。

　　4、法律風險

　　因相關法律發(fā)生變化或交易對手違反相關法律制度，可能造成合約無法正常執(zhí)行而給公司帶來損失。

　　（二）公司采取的風險控制措施

　　1、公司秉承安全穩(wěn)健、適度合理的原則，外匯套期保值業(yè)務均需有正常合理的業(yè)務背景，外匯套期保值業(yè)務以套期保值為目的，杜絕投機性行為；

　　2、公司根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，結合公司實際情況，制定了《外匯套期保值業(yè)務內部控制管理制度》，對公司開展外匯套期保值業(yè)務審批權限、內部操作流程、內部風險管理、信息披露等方面進行了明確規(guī)定。

　　3、為控制匯率大幅波動風險，公司將加強對匯率的研究分析，實時關注國際國內市場環(huán)境變化，適時調整經營、業(yè)務操作策略，最大限度地避免匯兌損失。

　　4、公司財務部負責統(tǒng)一管理公司外匯套期保值業(yè)務，將嚴格按照《外匯套期保值業(yè)務內部控制管理制度》的規(guī)定進行業(yè)務操作，有效地保證制度的執(zhí)行。具體開展外匯套期保值業(yè)務，必須基于對公司的境外收付匯及外幣借款金額的謹慎預測，外匯套期保值業(yè)務的交割日期需與公司預測的外幣收款、借款期間或外幣付款時間盡可能相匹配。

　　5、審計部定期對外匯套期保值業(yè)務進行監(jiān)督檢查，每季度對外匯套期保值業(yè)務的實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況進行審查，并將審查情況向董事會審計委員會報告。

　　6、為控制交易違約風險，公司僅與具有相關業(yè)務經營資質的大型銀行等金融機構開展外匯套期保值業(yè)務，保證公司開展外匯套期保值業(yè)務的合法性。

　　四、會計政策及核算原則

　　公司按照《企業(yè)會計準則第22條—金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第24號—套期會計》、《企業(yè)會計準則第37號—金融工具列報》等相關規(guī)定及其指南，對外匯套期保值業(yè)務進行相應的核算處理，反映資產負債表及損益表相關項目。

　　五、投資對公司的影響

　　公司將充分運用外匯套期保值工具，以降低或規(guī)避匯率波動出現(xiàn)的匯率風險、減少匯兌損失、規(guī)避風險、鎖定成本，有利于主營業(yè)務開展，實現(xiàn)公司穩(wěn)健經營的目標；公司開展外匯套期保值業(yè)務不屬于高風險投資情形。公司已根據(jù)相關法律法規(guī)的要求制訂了《外匯套期保值業(yè)務內部控制管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事外匯套期保值業(yè)務制定了具體操作規(guī)程。

　　六、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務的相關決策程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。公司已制定《外匯套期保值業(yè)務內部控制管理制度》，通過加強內部控制，落實風險防范措施，為公司從事套期保值業(yè)務制定了具體操作規(guī)程。在保證正常生產經營的前提下，公司開展外匯套期保值業(yè)務，有利于規(guī)避和防范外匯市場風險，防止匯率大幅波動對公司生產經營造成的不利影響。公司開展外匯套期保值業(yè)務不存在損害公司及全體股東的利益、尤其是中小股東利益的情形因此，我們同意公司開展外匯套期保值業(yè)務的議案。

　　七、備查文件

　　1、第三屆董事會第十四次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議；

　　3、獨立董事關于公司第三屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002981證券簡稱：朝陽科技公告編號：2023-023

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、本次會議通知于2023年6月18日送達至每位監(jiān)事；

　　2、本次監(jiān)事會于2023年6月21日以現(xiàn)場和通訊相結合的方式在公司會議室召開；

　　3、本次監(jiān)事會應參加會議監(jiān)事3人，實際參加會議監(jiān)事3人；

　　4、本次會議由監(jiān)事會主席孫逸文先生召集和主持，公司全體監(jiān)事出席、會議記錄人員列席；

　　5、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議并通過《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

　　監(jiān)事會認為：公司開展外匯套期保值業(yè)務是為了充分運用外匯套期保值工具有效規(guī)避和防范匯率波動帶來的風險、減少匯兌損失、控制經營風險，且公司已制定《外匯套期保值業(yè)務內部控制管理制度》，完善了相關內控制度，公司采取的針對性風險控制措施是可行的，不存在損害公司和全體股東、尤其是中小股東利益的情形。因此，同意公司在保證正常生產經營的前提下，開展額度不超過人民幣3.5億元（或等值外幣）的外匯套期保值業(yè)務。

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2023-024）及《廣東朝陽電子科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務可行性分析報告》。

　　表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

　　2、審議并通過《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　監(jiān)事會認為公司2023年度與關聯(lián)方日常關聯(lián)交易預計額度是公司正常經營行為，符合公司實際經營需要；關聯(lián)交易遵循公平、公正、公開的原則，定價依據(jù)公允合理，符合公司和全體股東的利益；監(jiān)事會同意公司2023年度日常關聯(lián)交易預計額度事項。

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-025）。

　　表決結果：同意3票、棄權0票、反對0票。

　　三、備查文件

　　1、第三屆監(jiān)事會第十四次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002981證券簡稱：朝陽科技公告編號：2023-022

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、本次會議通知已于2023年6月18日送達至每位董事；

　　2、本次董事會于2023年6月21日以現(xiàn)場和通訊相結合的方式在公司會議室召開；

　　3、本次董事會應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人；

　　4、本次會議由董事長沈慶凱先生召集和主持，公司全體監(jiān)事、總經理及部分其他高級管理人員列席；

　　5、本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和本公司章程的有關規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議并通過《關于開展外匯套期保值業(yè)務的議案》

　　同意公司使用自有資金開展外匯套期保值業(yè)務，累計金額不超過人民幣3.5億元（或等值外幣），上述額度在有效期內循環(huán)滾動使用，期限自董事會審議通過之日起12個月內有效，如單筆交易的存續(xù)期超過了授權期限，則授權期限自動順延至該筆交易終止時止。公司董事會授權董事長及其授權人士依據(jù)本決議內容及公司制度的規(guī)定具體實施外匯套期保值業(yè)務方案，簽署相關協(xié)議及文件。

　　具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于開展外匯套期保值業(yè)務的公告》（公告編號：2023-024）及《廣東朝陽電子科技股份有限公司開展外匯套期保值業(yè)務可行性分析報告》。

　　獨立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關公告。

　　表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票，表決通過。

　　2、審議并通過《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的議案》

　　為滿足經營發(fā)展的需要，公司預計2023年度與關聯(lián)方廣東微電新能源有限公司及其子公司發(fā)生日常關聯(lián)交易，金額不超過1000萬元人民幣。具體內容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司2023年度日常關聯(lián)交易預計的公告》（公告編號：2023-025）。

　　公司獨立董事出具了事前認可意見，同意將本議案提交本次會議審議；并就本議案發(fā)表了明確同意的獨立意見，具體內容請見公司于同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的相關公告。

　　表決結果：同意4票；反對0票；回避3票；棄權0票；表決通過。關聯(lián)董事沈慶凱先生、郭麗勤女士、郭榮祥先生回避表決。

　　三、備查文件

　　1、第三屆董事會第十四次會議決議；

　　2、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議有關事項的事前認可意見；

　　3、獨立董事關于第三屆董事會第十四次會議有關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　廣東朝陽電子科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年6月21日