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重慶長江造型材料（集團）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：
現場會議會議時間：2023年7月18日（星期二）14:30。
互聯網投票時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統投票的時間為：2023年7月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2023年7月18日9:15至15:00期間的任意時間。
2.現場會議召開地點：重慶市北碚區童家溪鎮五星中路6號公司一樓會議室。
3.會議召開方式：本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
4.會議的召集人：公司董事會。
5.會議主持人：董事長熊鷹先生。
6.本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
1.股東出席的總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共計10名，代表有表決權的公司股份69,137,979股，占公司有表決權股份總數的64.7001%。其中：
（1）出席現場會議的股東及股東代理人共9名，代表股份69,134,149股，占公司有表決權股份總數的64.6965%。
（2）通過網絡投票的股東及股東代理人共1名，代表股份3,830股，占公司有表決權股份總數的0.0036%。
2.中小股東出席的總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的中小股東共3名，代表有表決權的公司股份95,677股，占公司有表決權股份總數的0.0895%。其中：
（1）出席現場會議的中小股東及股東代理人共2名，代表股份91,847股，占公司有表決權股份總數的0.0860%。
（2）通過網絡投票的中小股東及股東代理人共1名，代表股份3,830股，占公司有表決權股份總數的0.0036%。
3.公司部分董事、全體監事和董事會秘書出席了本次會議，部分高級管理人員和見證律師列席了本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照公司股東大會通知的議題進行，無否決或變更提案的情況。本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于增補第四屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：同意69,134,149股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9945%；反對3,830股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0055%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況：同意91,847股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的95.9969%；反對3,830股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的4.0031%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
三、律師出具的法律意見
（一）律師事務所名稱：泰和泰（重慶）律師事務所
（二）見證律師姓名：鄔凱明、吳旻婧
（三）結論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規和其他規范性文件及《公司章程》的規定。公司本次股東大會決議合法、有效。
四、備查文件
1.2023年第一次臨時股東大會決議;
2.泰和泰（重慶）律師事務所關于重慶長江造型材料（集團）股份有限公司2023年第一次臨時股東大會之法律意見書。
特此公告。
重慶長江造型材料（集團）股份有限公司
董事會
2023年7月18日
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