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上海羅曼照明科技股份有限公司關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予結果的公告
證券代碼：605289 證券簡稱：羅曼股份 公告編號：2023-036
上海羅曼照明科技股份有限公司
關于2023年限制性股票激勵計劃首次授予結果的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
● 首次授予限制性股票登記日：2023年6月15日
● 首次授予限制性股票登記數量：144.00萬股
● 首次授予登記人數：20人
根據中國證監會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司有關規定，上海羅曼照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月15日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完成2023年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的首次授予登記工作，現將有關情況公告如下：
一、限制性股票授予情況
根據2022年年度股東大會授權，公司于2023年5月22日召開第四屆董事會第九次會議、第四屆監事會第七次會議審議通過了《關于向2023年限制性股票激勵計劃激勵對象首次授予限制性股票的議案》，公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見。公司本次激勵計劃實際授予情況如下：
（一）限制性股票首次授予具體情況
1、首次授予日：2023年5月22日
2、首次授予數量：144.00萬股
3、首次授予人數：20人
4、授予價格：14.66元/股
5、股票來源：公司向激勵對象定向發行的本公司A股普通股股票
6、實際授予數量與擬授予數量差異的說明：
在確定首次授予日后的股權激勵款項繳納過程中，首次授予激勵對象中有1名激勵對象因個人原因自愿全額放棄認購公司擬向其授予的限制性股票，合計4.00萬股。因此，公司本次限制性股票激勵計劃首次授予的激勵對象人數為20人，實際申請辦理首次授予登記的限制性股票數量為144.00萬股。
7、首次授予限制性股票的激勵對象的分配情況如下表所示：
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注：1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內的股權激勵計劃獲授的本公司股票累計未超過本次激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%。公司全部在有效期內的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數累計未超過本次激勵計劃草案公告時公司股本總額的10%。
2、上述激勵對象不包括獨立董事、監事，不包括單獨或合計持有公司5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
3、部分合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，是由于四舍五入所致。
二、本次激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情況
1、有效期
本次激勵計劃有效期自限制性股票首次授予登記完成之日起至激勵對象獲授的限制性股票全部解除限售或回購注銷之日止，最長不超過48個月。
2、限售期
本次激勵計劃首次授予限制性股票的限售期分別為自限制性股票首次授予登記完成之日起12個月、24個月、36個月。激勵對象根據本次激勵計劃獲授的限制性股票在解除限售前不得轉讓、用于擔保或償還債務。
3、解除限售安排
本次激勵計劃首次授予的限制性股票的各批次解除限售比例及時間安排如下表所示：
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在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件而不能申請解除限售的該期限制性股票，公司將按本計劃規定的原則回購并注銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票，相關權益不得遞延至下期。
在滿足限制性股票解除限售條件后，公司將統一辦理滿足解除限售條件的限制性股票解除限售事宜。
三、限制性股票認購資金的驗資情況
2023年6月5日，上會會計師事務所（特殊普通合伙）就公司本次激勵計劃中獲授限制性股票的激勵對象應繳納資本的實收情況進行了審驗并出具了《驗資報告》（ 上會師報字【2023】第8660號）。根據該驗資報告，截至2023年5月31日止，公司實際收到20名股權激勵對象繳納的人民幣21,110,400.00元，其中，新增股本人民幣1,440,000.00元，其余計入資本公積。
四、限制性股票的登記情況
公司本次激勵計劃首次授予登記的限制性股票為144.00萬股，股份登記手續已于2023年6月15日辦理完成，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。
五、本次授予前后對公司控股股東的影響
本次激勵計劃中首次授予限制性股票登記完成后，公司總股本從108,337,500股增加至109,777,500股。本次限制性股票授予完成后不會導致公司控股股東控制權發生變化。
六、公司股本結構變動情況
單位：股
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七、本次募集資金使用計劃
本次激勵計劃所籌集資金總額將全部用于補充公司流動資金。
八、本次授予后新增股份對最近一期財務報告的影響
根據《企業會計準則第11號一一股份支付》和《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》的相關規定，公司將在限售期內的每個資產負債表日，根據最新取得的可解除限售人數變動、業績指標完成情況等后續信息，修正預計可解除限售的限制性股票數量，并按照限制性股票授予日的公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公積。
公司董事會已確定本次激勵計劃的首次授予日為2023年5月22日，將根據授予日限制性股票的公允價值確認激勵成本。經測算，公司首次授予登記的144.00萬股限制性股票合計需攤銷的總費用為1,899.36萬元，具體攤銷情況見下表：
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注：1、提請股東注意上述股份支付費用可能產生的攤薄影響；
2、上述攤銷費用對公司財務狀況和經營成果的影響僅為測算數據，不代表最終的會計成本，最終結果應以會計師事務所出具的年度審計報告為準；
3、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上如有差異，系由四舍五入所造成。
本次激勵計劃的成本將在成本費用中列支。公司以目前信息估計，在不考慮本次激勵計劃對公司業績的正向作用情況下，本次激勵計劃成本費用的攤銷對有效期內各年凈利潤有所影響。考慮到本次激勵計劃對公司經營發展產生的正向作用，由此激發核心管理團隊和核心員工的積極性，提高經營效率，降低經營成本，本次激勵計劃將對公司長期業績提升發揮積極作用。
九、備查文件
1、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司《證券變更登記證明》；
2、上會會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《驗資報告》（上會師報字【2023】第8660號）。
特此公告。
上海羅曼照明科技股份有限公司董事會
2023年6月17日
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