我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.在此次會(huì)議召開期內(nèi)，并沒有提升、否定或調(diào)整提議的現(xiàn)象。

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)上次股東會(huì)議決議。

一、會(huì)議召開和參加的現(xiàn)象

1.舉辦時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期時(shí)長(zhǎng)：2023年6月9日（星期五）在下午14:30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月9日早上9:15-9:25、9：30-11：30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月9日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：漳州市勝利東路漳州發(fā)展城市廣場(chǎng)21樓公司會(huì)議室

3．舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合

4．召集人：董事會(huì)

5．節(jié)目主持人：老總賴小杰老先生

6.會(huì)議報(bào)告：董事會(huì)于2023年5月12日在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)表了《福建漳州發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

7.大會(huì)的舉辦合乎《公司法》《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會(huì)的參加狀況

1.整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東24人，意味著股權(quán)409,040,330股，占公司總股份的41.26%，在其中： (1)出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東（委托代理人）4人，意味著股權(quán)400,976,999股，占公司總股份的40.44%；(2)根據(jù)網(wǎng)上投票股東20人，意味著股權(quán)8,063,331股，占公司總股份的0.82%。

2.中小投資者參加狀況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東22人，意味著股權(quán)34,612,982股，占公司總股份的3.49%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東2人，意味著股權(quán)26,549,651股，占公司總股份的2.68%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東20人，意味著股權(quán)8,063,331股，占公司總股份的0.81%。

3.列席會(huì)議的有關(guān)人員

企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及侓師出席了此次股東會(huì)。

二、提議決議表決狀況

這次股東會(huì)以當(dāng)場(chǎng)無(wú)記名與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的，表決通過下列十二項(xiàng)提案：

（一）《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》

決議狀況：允許408,506,215股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.87%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.00%。

中小投資者決議狀況：允許34,078,867股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.00%。

（二）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東福建漳龍集團(tuán)有限責(zé)任公司、漳州市道路交通建材有限公司對(duì)于該提案回避表決，“列席會(huì)議全部公司股東持有股權(quán)”不包含關(guān)系公司股東持有股權(quán)。

以逐一表決方式根據(jù)公司為特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股計(jì)劃方案，詳細(xì)如下：

1、發(fā)行新股的種類及顏值

決議狀況：允許34,078,867股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.00%。

中小投資者決議狀況：允許34,078,867股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.00%。

2、交易方式及發(fā)行日期

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

3、發(fā)售目標(biāo)及申購(gòu)方法

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

4、利率基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

5、發(fā)行數(shù)量

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

6、申購(gòu)方法

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

7、發(fā)行新股的限售期及發(fā)售分配

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

8、本次發(fā)行前期值盈余公積安排

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

9、決定有效期限

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

10、募集資金用途及金額

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（三）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東福建漳龍集團(tuán)有限責(zé)任公司、漳州市道路交通建材有限公司對(duì)于該提案回避表決，“列席會(huì)議全部公司股東持有股權(quán)”不包含關(guān)系公司股東持有股權(quán)。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（四）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方案論證分析報(bào)告的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東福建漳龍集團(tuán)有限責(zé)任公司、漳州市道路交通建材有限公司對(duì)于該提案回避表決，“列席會(huì)議全部公司股東持有股權(quán)”不包含關(guān)系公司股東持有股權(quán)。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（五）《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（六）《關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（七）《關(guān)于公司與福建漳龍集團(tuán)有限公司簽訂附生效條件的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東福建漳龍集團(tuán)有限責(zé)任公司、漳州市道路交通建材有限公司對(duì)于該提案回避表決，“列席會(huì)議全部公司股東持有股權(quán)”不包含關(guān)系公司股東持有股權(quán)。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（八）《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東福建漳龍集團(tuán)有限責(zé)任公司、漳州市道路交通建材有限公司對(duì)于該提案回避表決，“列席會(huì)議全部公司股東持有股權(quán)”不包含關(guān)系公司股東持有股權(quán)。

決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（九）《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)福建漳龍集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持股份的議案》

本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東福建漳龍集團(tuán)有限責(zé)任公司、漳州市道路交通建材有限公司對(duì)于該提案回避表決，“列席會(huì)議全部公司股東持有股權(quán)”不包含關(guān)系公司股東持有股權(quán)。

決議狀況：允許33,619,351股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的97.13%；抵制377,915股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.09%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.78%。

中小投資者決議狀況：允許33,619,351股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的97.13%；抵制377,915股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.09%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（十）《關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（十一）《關(guān)于公司未來(lái)三年（2023年-2025年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

（十二）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案》

決議狀況：允許407,890,499股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.13%；放棄615,716股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.15%。

中小投資者決議狀況：允許33,463,151股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.54%；放棄615,716股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的1.78%。

之上提案一至提案十二具體內(nèi)容常見于5月12日公布在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)里的公示。

三、侓師開具的法律意見

1.法律事務(wù)所名字：福建省衡評(píng)法律事務(wù)所

2.侓師名字：詹俊忠、林楸華

3.總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程，召集人資格和出席本次股東會(huì)工作的人員資質(zhì)，及其會(huì)議表決流程和決議結(jié)論等事宜，均達(dá)到《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)申請(qǐng)的決定合理合法、合理。

四、備查簿文檔

1.經(jīng)與會(huì)董事簽字的股東會(huì)議決議

2.侓師開具的法律意見書

特此公告

福建省漳州市發(fā)展趨勢(shì)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年六月十日