酒業(yè)頻道
紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601828證券簡(jiǎn)稱：美凱龍公告編號(hào)：2023-091
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)申長(zhǎng)路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會(huì)議中心
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
注：有權(quán)出席臨時(shí)股東大會(huì)并投票的本公司股份總數(shù)為4,353,687,873股（本公司回購(gòu)專用賬戶中的A股股份不享有臨時(shí)股東大會(huì)表決權(quán)）
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)車建興先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席13人；
2、公司在任監(jiān)事4人，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式出席4人；
3、董事會(huì)秘書邱喆女士出席了本次會(huì)議；公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司截至2022年12月31日止年度報(bào)告及年度業(yè)績(jī)
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：公司特別分紅預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次2022年年度股東大會(huì)所審議的議案11為特別決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)；其余為普通決議議案，已獲得出席會(huì)議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)；
本次2022年年度股東大會(huì)所審議的議案7、議案8為涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案，紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司、車建興、郭丙合、車建芳、蔣小忠、陳淑紅對(duì)議案7回避表決，潘寧對(duì)議案8回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：郭珣、王旭峰
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為,本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的2022年年度股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
2023年6月27日
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