證券代碼：000758證券簡稱：中色股份公示序號：2023-039

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第57次會議于2023年6月8日以郵件形式下達(dá)通知，并且于2023年6月15日以通信方式舉辦。此次股東會應(yīng)參與執(zhí)行董事6人，具體參與執(zhí)行董事6人，此次董事會會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》與本企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、大會以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提出，董事會提名委員會資格審查，董事會聘用劉超先生為公司副總經(jīng)理,任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。劉超老先生個人簡歷附后。

公司獨立董事對該項提案出具了單獨建議。

2、大會以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提出，董事會提名委員會資格審查，董事會聘用朱國勝先生為公司財務(wù)總監(jiān),任職期自此次股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。朱國勝老先生個人簡歷附后。

公司獨立董事對該項提案出具了單獨建議。

3、大會以6票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于增補董事的議案》。

依據(jù)中國有色礦業(yè)投資有限公司強烈推薦，經(jīng)股東會提名委員會審批，允許候選人劉五豐先生為企業(yè)第九屆董事會董事侯選人，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)日起至這屆股東會任期屆滿之日起計算。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布了單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

該項提案具體內(nèi)容詳細(xì)同一天在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司董事辭職暨增補董事的公告》。

三、備查簿文檔

1、第九屆股東會第57次會議決議簽名蓋章件。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司股東會

2023年6月16日

劉超副總經(jīng)理簡歷

劉超，男，漢族人，1987年3月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。北京科技大學(xué)工學(xué)碩士，工程師。曾擔(dān)任中色非洲礦業(yè)有限公司生產(chǎn)部主管工程師、技術(shù)部經(jīng)理助手、主西礦塊生產(chǎn)制造監(jiān)測中心總經(jīng)理、主西礦塊生產(chǎn)制造監(jiān)測中心主管、經(jīng)理助理。在職中國有色金屬建設(shè)股份有限公司副總。

劉超老先生未擁有企業(yè)股票；劉超先生與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。劉超老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；劉超老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的情況；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。劉超老先生合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。

朱國勝財務(wù)經(jīng)理個人簡歷

朱國勝，男，漢族人，1977年8月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。人民大學(xué)國際性會計學(xué)專業(yè)，本科文憑，高級會計。曾擔(dān)任中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財務(wù)部門財務(wù)會計，鑫都礦業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)主管，中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、審計處（紀(jì)檢監(jiān)察室）總經(jīng)理、審計處總經(jīng)理，中國有色礦業(yè)投資有限公司財務(wù)部門（資金管理中心）核算管理處長、財務(wù)部門財務(wù)管理處長、辦公室主任。在職中國有色金屬建設(shè)股份有限公司財務(wù)經(jīng)理。

朱國勝老先生未擁有企業(yè)股票；朱國勝先生與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東中間不會有關(guān)聯(lián)性；與企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。朱國勝老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；朱國勝老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的情況；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人。朱國勝老先生合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。

證券簡稱：中色股份證券代碼：000758公示序號：2023-040

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司

關(guān)于企業(yè)董事辭職暨補充執(zhí)行董事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事辭職事宜

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司（以下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月14日收到董事朱國勝老先生書面離職報告，朱國勝老先生因職責(zé)分工調(diào)節(jié)，向股東會申請辦理辭掉董事職位，與此同時辭掉企業(yè)董事會審計委員會委員會和薪酬與考核委員會委員職位，離職后朱國勝老先生將于企業(yè)任職財務(wù)經(jīng)理職位。

截止到本公告公布日，朱國勝老先生未擁有企業(yè)股票。

依據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，朱國勝老先生辭掉執(zhí)行董事等有關(guān)職位后，不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，也不影響企業(yè)相關(guān)工作順利進(jìn)行。朱國勝先生離職報告自送到董事會生效日起效。

朱國勝老先生在擔(dān)任董事及股東會專門委員會委員會期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，股東會并對在任職期所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

二、補充執(zhí)行董事事宜

公司在2023年6月15日舉辦第九屆股東會第57次會議，審議通過了《關(guān)于增補董事的議案》。依據(jù)中國有色礦業(yè)投資有限公司強烈推薦，經(jīng)董事會提名委員會對董事長侯選人進(jìn)行資格復(fù)審，董事會允許候選人劉五豐先生為企業(yè)第九屆董事會董事侯選人（劉五豐老先生個人簡歷附后），任職期自股東會議決議根據(jù)日起至企業(yè)第九屆股東會期滿之日起計算。此次補充執(zhí)行董事結(jié)束后，股東會中擔(dān)任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)累計不得超過董事總量的二分之一。

公司獨立董事對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容請見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《獨立董事對第九屆董事會第57次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

中國有色金屬建設(shè)股份有限公司股東會

2023年6月16日

執(zhí)行董事侯選人劉五豐老先生個人簡歷：

劉五豐，男，漢族人，1974年11月出世，中國籍，無海外居留權(quán)。中科院管理學(xué)碩士，高級會計，ACCAVIP，中央國家機關(guān)會計領(lǐng)軍人才。曾擔(dān)任中色建設(shè)集團(tuán)有限公司財務(wù)部門黨員干部，中國有色礦業(yè)企業(yè)集團(tuán)財務(wù)部門資產(chǎn)管理辦黨員干部、副處長，中色盧安夏銅業(yè)有限公司財務(wù)部經(jīng)理，中國有色礦業(yè)有限責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理，中色進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司紀(jì)委委員、財務(wù)主管，在職中國有色礦業(yè)投資有限公司會計部副主任。

劉五豐老先生未擁有企業(yè)股票；劉五豐先生與公司控股股東存有關(guān)聯(lián)性。劉五豐老先生不會有《公司法》要求不可出任執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員的情況；劉五豐老先生未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查的情況；不曾被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為執(zhí)行董事、公司監(jiān)事的情況。劉五豐老先生合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及深圳交易所別的制度和《公司章程》等條件的任職要求。